深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-024 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何晴作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董 事会提名为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：__________________________ ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA8B0181 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 我们按 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA8B0185 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称理邦仪器）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是理邦仪器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-84 | 审计报告 XYZH/2025SZAA8B0180 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称理邦仪器）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称为"公司"）与各 关联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法进 行，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）和其他相关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联 交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事、关联监事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 委托理财管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为加强与规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）委托理财业务的管理，防范投资风险，保证公司资金、财产安全，提高 投资收益，维护公司及股东合法权益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市理邦精密仪器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。公司全资、控股子 公司进行委托理财，按照本制度的相关规定进行审批和报备。 第二章 基本定义及规定 第三条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业 银行等专业理财机构进行低风险的保本投资理财的行为，公司投资的委托理财 产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理 财产品等。 第四条 公司从事委 ...

独立董事 2024 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 —— 郑全录 各位股东及股东代表： 本人郑全录，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑全录，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，东北大 学教授、深圳纽斯声学系统有限公司董事长。曾任东软集团副总裁。2022年4月 至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名以上董事组成，其中至少应包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任，负责主 持战略委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共 同推 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会议事规则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。董事 会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书担任证券事务部负责人。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的经理和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中 3 名为独立董事。 1 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会 ...