深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-007 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2025年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要》的议案； 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告披露提 示性公告》详见巨潮资讯网，《2024 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中 国证券报和证券时报。 公司董事会审计委员会已审议通过了该 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-014 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议分别审议通 过了《关于2024年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年度股东 大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属 于母公司所有者的净利润为162,109,421.89元，根据《公司章程》的有关规定，公 司按照2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积人民币17,392,050.23元， 截至2024年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币987,049,971.71元，合并报 表累计未分配利润为人民币896,340,313.10元。 3、公 ...

4月9日，理邦仪器今日收盘10.7元，上涨1.81%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到39.66倍，总市值62.02亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均45.15倍，行业中值28.66倍，理邦仪器排 名第84位。 资金流向方面，4月9日，理邦仪器主力资金净流出263.75万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 410.33万元。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司主营业务为医疗电子设备产品和体外诊断产品的研发、生产、销售、 服务。主要产品包括病人监护、心电诊断、妇幼健康、超声影像、体外诊断、智慧医疗。在深圳市人力 资源和社会保障局、深圳市中小企业服务局、深圳市工商联的指导下，由深圳市商业联合会、深圳市一 览网络股份有限公司共同主办的第八届深圳成长型企业最佳雇主评选活动中，公司在200多家企业中脱 颖而出，荣获"最佳雇主"荣誉，充分体现了公司"以人为本"的核心价值观。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入13.82亿元，同比-9.29%；净利润1.72亿元，同 比-27.41%，销售毛利率58.17%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-004 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 将于 2025 年 4 月 19 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称 "本次换届选举"），公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本 次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作 进展情况，持续推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-003 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监 事会任期将于 2025 年 4 月 19 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的选举工 作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换 届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦 相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《深圳市理邦精密仪器股份有 限公司章程》的有关规定继续履行职责。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会 二〇二五年四月八日 1 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-005 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 将于 2025 年 4 月 19 日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本 次换届选举"），公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将第六届监事会的 组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公 告如下： 一、第六届监事会的组成 公司监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名， 设监事会主席 1 人。监事任期自相关股东大会或职工代表大会选举通过之日起计 算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选监 ...

截至2024年三季报，共有46家机构持仓理邦仪器，其中基金46家，合计持股数203.44万股，持股市值 0.23亿元。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司主营业务为医疗电子设备产品和体外诊断产品的研发、生产、销售、 服务。主要产品包括病人监护、心电诊断、妇幼健康、超声影像、体外诊断、智慧医疗。在深圳市人力 资源和社会保障局、深圳市中小企业服务局、深圳市工商联的指导下，由深圳市商业联合会、深圳市一 览网络股份有限公司共同主办的第八届深圳成长型企业最佳雇主评选活动中，公司在200多家企业中脱 颖而出，荣获"最佳雇主"荣誉，充分体现了公司"以人为本"的核心价值观。 4月1日，理邦仪器今日收盘12.42元，上涨2.56%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到46.04倍，总市值71.99亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均46.46倍，行业中值33.07倍，理邦仪器排 名第86位。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入13.82亿元，同比-9.29%；净利润1.72亿元，同 比-27.41%，销售毛利率58.17%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 12 日完成上述工商变更登记及修订后的《公司章程》备 案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，公司注册资 本由人民币 58,172.1846 万元减少至 57,966.3346 万元。本次工商变更完成后，公 司最新的营业执照登记信息如下： 统一社会信用代码：914403001923672010 名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 经济性质：上市股份有限公司 法定代表人：张浩 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-002 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司回购专用证券账户的 股份注销，本次股份注销完成后，公司总股本由 581,721,846 股减少至 579,663,346 股 ，具体内容详见 2025 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

关于公司回购专用证券账户股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销股份 2,058,500 股，占注销前公司总股本的 0.35%。本次回 购股份注销完成后，公司总股本由 581,721,846 股减少至 579,663,346 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2025 年 2 月 5 日办理完成上述 2,058,500 股回购股份的注销手续。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会2024年第六次会议和第五届监事会2024年第五次会议、 于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于注 销回购专用证券账户股份》及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议 案，同意公司注销公司回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股股份，并相应将公 司注册资本由 58,172.1846 万元减少至 57,966.3346 万元，具体内容详见公司于 2024 年 11 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第五届董事会于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第六次会议做出决议 召集本次股东大会，并于 2024 年 11 月 21 日通过指定信息披露媒体发出了《深 圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 该通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会 议对象等内容。 致：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深 圳市理邦精密仪器股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师 ...