深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务 ...

二、本次拟注销回购股份并减少注册资本的原因及内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，因将回购股份用于员工持股计划或股权激励的，应当在披露回购结果暨股 份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股 股份的留存期限将于 2025 年 2 月 8 日届满。鉴于公司在回购股份存续期内未使 用该部分股份用于新一期员工持股计划，且同时为进一步提振投资者信心，维护 广大投资者利益，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户中剩余的 2,058,500 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-033 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于拟回购注销股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会2024年第六次会议和第五届监事会2024年第五次会议， 分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份》及《关于变更公司注册资本 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-030 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会2024年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案 2021 年 2 月 8 日 ...

1 章程修订对照表 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 58,172.1846万元。 | 57,966.3346万元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为58,172.1846 | 第十九条 公司股份总数为57,966.3346 | | | 万股，均为人民币普通股。 | 万股，均为人民币普通股。 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案 经审核，监事会认为公司完成对回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注 册资本、总股本将发生变更，需对《公司章程》中相关条款进行同步修订，该事 项符合相关法律、法规的规定。 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-031 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届监事会2024年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日 以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持， 出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-032 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第六次会议决议决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第五届董事会 2024 年第六次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召开程序 符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-034 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 自愿披露关于与Global Health Labs, Inc合作开发项目的进展公告 该项目启动后，公司和 GH Labs 联合开发完成了人工智能驱动的经济型手 持超声设备（以下简称"合作产品"）的需求调研、项目筹划、人工智能模型的 轻量化与集成，以及软件功能开发，目前处于临床数据采集和性能优化阶段，符 合双方既定预期。 基于目前项目的阶段性成果以及比尔及梅琳达·盖茨基金会（以下简称"盖 茨基金会"）对该项目的预期，为进一步支持公司开发新型超声解决方案，帮助 助产士为孕妇和临产妇进行产科超声筛查，从而在低收入和中等收入国家识别和 管理妊娠风险，公司于 2024 年 11 月 18 日与盖茨基金会签署了《GRANT AGREEMENT》（以下简称"赠款协议"）。根据赠款协议，盖茨基金会将向公 司提供共计 265 万美元的赠款，用于支持合作产品的临床测试、注册申请以及初 期市场导入工作。本项目的主要情况如下： 一、 项目相关方情况 名称：比尔及梅琳达·盖茨基金会 1 深圳市理邦精密 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative increase of over 15% compared to the CSI 300 index in the next six months [6][7]. Core Views - The i500 blood gas analyzer's market promotion is progressing smoothly, and the company is continuously advancing its digitalization layout [3][5]. - The company reported a revenue of 1.382 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 9.29%, with a net profit of 172 million yuan, down 27.42% year-on-year [3][5]. - The third quarter of 2024 saw a revenue of 460 million yuan, a year-on-year increase of 6.07%, and a net profit of 47 million yuan, up 57.15% year-on-year [3][5]. Financial Summary - The company expects revenues of 1.882 billion yuan in 2024, 2.109 billion yuan in 2025, and 2.349 billion yuan in 2026, with year-on-year growth rates of -2.89%, 12.06%, and 11.38% respectively [4][5]. - The projected net profit for 2024 is 224 million yuan, with expected growth rates of 1%, 19%, and 22% for the following years [4][5]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.39 yuan in 2024, 0.46 yuan in 2025, and 0.56 yuan in 2026 [4][5]. Market Position and Strategy - The i500's launch is expected to solidify the company's leading position in the blood gas analysis field, addressing high-throughput analysis needs across various clinical departments [3][5]. - The company is actively promoting the i500 across the country and conducting beta testing, with progress aligning with company expectations [3][5]. - The report highlights the importance of digital health solutions, with the company integrating information technology into healthcare, supported by national policies [3][5].

投资者关系活动记录表 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 编号：2024-006 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | | | | 东吴证券、西南证券、太平洋证券、天风证券、方圆基金、鼎锋资管、凯恩投资、 | | 参与单位 名称及人 | | 东方资管、易方达基金、深 ...

证券研究报告·公司点评报告·医疗器械 理邦仪器（300206） 2024 三季报点评：业绩符合预期，期待明年 恢复增长 2024 年 10 月 30 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1742 | 1938 | 1878 | 2184 | 2446 | | 同比（ % ） | 6.48 | 11.22 | (3.07) | 16.29 | 11.96 | | 归母净利润（百万元） | 232.94 | 221.30 | 196.11 | 251.00 | 306.66 | | 同比（ % ） | 0.65 | (5.00) | (11.38) | 27.99 | 22.18 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.40 | 0.3 ...