1 | 上市公司的子公司及 | 深圳博识诊断技 术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,500.00 | 500.00 | | 500.00 | 2,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳博识诊断技 术有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 192.31 | | 66.17 | 60 | 198.48 | 往来款 | | | 其附属企业 | 深圳理邦诊断科 技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200.00 | | | 200.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳理邦诊断科 技有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 170.11 | | 3.85 | 88.01 | 85.95 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 3,062.42 | 500.00 | 70.02 | 848.01 | 2,784.43 | - | - | | 其他关联方及其附属 | | | | ...

经审核，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-023 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2024年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）15:00 在深圳市南山区太子路 51 号 太子广场会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名 投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》的议案 二〇二四年八月三 ...

2024年 半年度报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024 年 8月 e firm firm in the ntimummunumum 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主 管人员)林静媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： | | 1 、质量控制风险 2 、管理风险 3 、汇率波动风险 4 、新品市场竞争风险，具 | | 体详见 " 第三节 管理层讨论与分析 " 之 " 十、公司面临的风险和应对措施 | | 公司 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会2024年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期》的议案 鉴于公司第二期员工持股计划的存续期即将届满，基于目前证券市场的情况， 综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用， 经出席第二期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议的持有人所持 2/3 以上份 额同意，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2026 年 9 月 26 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-021 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股 计划存续期展期》的议案，该议案已于 2024 年 7 月 19 日召开的公司第二期员工 持股计划 2024 年第一次持有人会议审议通过，现将有关事项公告如下： 一、公司第二期员工持股计划基本情况 公司于 2021 年 6 月 30 日召开的第四届董事会 2021 年第四次会议及第四届 监事会 2021 年第四次会议，于 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股 东大会审议分别通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议 案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称"第二期员工持股计划"）。 第二期员工持股计划的存续期限为 36 个月，自第二期员工持股 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-018 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-019 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 1、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第一季度报告》及《2024 年第一季度报告披露提示性公告》详见 巨潮资讯网，《2024 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、 证券时报。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届监事会 2024年第二次会议决议公告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-020 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 443,644,512.37 | 639,691,149.30 | -30.65% | | 归属于上市公司股东的净利 | 38,517,609.83 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-016 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 专用账户中股份 为 2,058,500 股。因回购股份不参与分红，公司以现有总股本 581,721,846 股剔除 回购股份 2,058,500 股后的 579,663,346 股为基数进行权益分派。 2、本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股 =579,663,346 股×2.07 元÷10 股=119,990,312.62 元；按公司总股本折算每股现金 红利=现金分红总额÷现有总股本=119,990,312.62 元÷581,721,846 股=0.2062675 元/股。 3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价- 0.2062675 元/股。 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 公司 2023 年年度权益分派方案 ...

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深 圳市理邦精密仪器股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格、 ...