深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026SZAA3B0122 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称理邦仪器）2025 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 XYZH/2026SZAA3B0122 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2026SZAA3B0119 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称理邦仪器）财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

独立董事 2025 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事 2025年度述职报告 —— 吴瑛 各位股东及股东代表： 本人吴瑛，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人自2025年5 月15日公司董事会换届选举完成后，担任第六届董事会独立董事，现将本人在2025年度任职 期间的履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴瑛，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，深圳市人民医院超声科主 任医师（已退休），硕士导师。曾任深圳市医学会超声专委会主任委员、中华医学会超声分 会委员、中国超声医学工程学会委员、中国影像医学研究会超声分会委员、中国超声医学工 程学会仪器开发专委会委员、深圳市司法鉴定专家鉴定人、深圳市科技评审专家。现任《中 华超声影像学》《中国医学影像技术》专业杂志编委。20 ...

独立董事 2025 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事 2025年度述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 —— 李淳 各位股东及股东代表： 本人李淳，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在2025年5月15 日公司第五届董事会换届后，本人不再担任公司独立董事，现将本人在2025年度任职期间的 履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作 ...

独立董事 2025 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事 2025年度述职报告 —— 何晴 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何晴，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人自2025年5 月15日公司董事会换届选举完成后，担任第六届董事会独立董事，现将本人在2025年度任职 期间的履职情况总结如下： 一、独立董事的基 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026年3月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持 续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于： （一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二）高级管理人员，包括总裁（经理）、副总裁（副经理）、董事会秘书、 财务负责人。 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合市场标准的原则； （二）体现权责对等的原则； 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 （三）体现公司长远利益的原则； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事的薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。 第五条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明， 并予以充分披露。 第六条 公司董事会薪酬与考核 ...

独立董事 2025 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事 2025年度述职报告 —— 郑全录 各位股东及股东代表： 本人郑全录，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在2025年5月15 日公司第五届董事会换届后，本人继续担任第六届董事会独立董事，现将本人2025年度履职 情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席 ...

独立董事 2025 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事 2025年度述职报告 —— 苏洋 各位股东及股东代表： 本人苏洋，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在2025年5月15 日公司第五届董事会换届后，本人不再担任公司独立董事，现将本人在2025年度任职期间的 履职情况总结如下： 1 独立董事 2025 年度述职报告 2025年度任期内，公司共召开1次董事会、1次股东（大）会。本人作为公司独立董事亲 自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托 他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人苏洋，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA，中国注册会 计师。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管委会成员及首 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2026-011 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度 财务审计机构》的议案，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提 交公司 2025 年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力。在担任公司 2025 年度审计机构期间，信永中和恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2025 年度财务 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年3月31 日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于2026年4月9日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办深圳市理邦精密仪器股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026年4月9日（星期四）15:00-17:00 投资者参加方式：投资者可于 2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1wxIjiXp02s 或使用微信扫描下方小程序码进入，参与互动 交流。 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2026-006 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会并 ...