深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | 第一节 | 股份发行 3 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第一节 | 通知 44 | | 第二节 | 公告 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节 | 解散和清算 47 | | 第十一章 | 附则 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 ...

第一条 为规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市理邦 精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结 合公司具体情况，制定本制度。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第四条 对外投资涉及关联交易时，应同时适用公司关于关联交易的管理规 定。 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加 或减少的行为也适用于本制度。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市理邦精密仪器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任或者辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程修订对照表 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高 公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款，具体如 下： | 序 号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 | | | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 | | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 | | | | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | | | 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 | 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具 | | 1 | 高级管理人员具有法律约束力的文件。依 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-039 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 一、《公司章程》主要修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定，公司拟将《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事 会相关的表述及条款进行相应修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，公司《监事会议事规则（2025 年 4 月）》等监事会相关制度相应废 止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 本次修订后的《公司章程》《章程修订对照表》以及其他公司治理制度详见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、公司部分治理制度的修订及新增情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《 ...

2025 年第一次临时股东会的通知 关于召开 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-038 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 6 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-037 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第六届监事会 2025年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第三次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持， 出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见公司 ...

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-036 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第六届董事会 2025年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出 席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案 经审核，董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司董事会审计委员 ...

理邦仪器公告，第三季度营收为5.32亿元，同比增长15.72%；净利润为1.02亿元，同比增长118.28%。 前三季度营收为14.46亿元，同比增长4.63%；净利润为2.57亿元，同比增长49.29%。 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-035 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 532,269,656.86 | 15.72% | 1,446,076,915.63 | ...