深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-037 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记 日（2024 年 12 月 2 日），公司回购专用账户股份数量为 2,058,500 股，故本次股 东大会有表决权总股数为 579,663,346 股。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-038 特此公告。 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会 2024 年第六次会议、第五届监事会 2024 年第五次会议及 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 注销回购专用证券账户》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案。 鉴于存放于公司回购专用证券账户的 2,058,500 股股份，尚未用于员工持股计划 且即将期满三年，公司拟按规定注销上述回购股份，并相应减少公司注册资本， 具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 21 日、12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司将对上述议案所涉及公司回购专用证券账户中 2,058,500 股股份予以 注销，前述股份注销实施完成后 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-036 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第六次会议决议决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第五届董事会 2024 年第六次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召开程序 符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-035 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生 的重大变化； 4、公司第一大股东（张浩先生）及公司董事、监事和高级管理人员不存在 关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司第一大股东（张浩先生）及公司董事、监事和高级管理人 员在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日及 11 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注及核实情 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-030 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会2024年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案 2021 年 2 月 8 日 ...

1 章程修订对照表 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 58,172.1846万元。 | 57,966.3346万元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为58,172.1846 | 第十九条 公司股份总数为57,966.3346 | | | 万股，均为人民币普通股。 | 万股，均为人民币普通股。 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案 经审核，监事会认为公司完成对回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注 册资本、总股本将发生变更，需对《公司章程》中相关条款进行同步修订，该事 项符合相关法律、法规的规定。 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-031 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届监事会2024年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日 以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持， 出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份 ...

二、本次拟注销回购股份并减少注册资本的原因及内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，因将回购股份用于员工持股计划或股权激励的，应当在披露回购结果暨股 份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股 股份的留存期限将于 2025 年 2 月 8 日届满。鉴于公司在回购股份存续期内未使 用该部分股份用于新一期员工持股计划，且同时为进一步提振投资者信心，维护 广大投资者利益，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户中剩余的 2,058,500 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-033 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于拟回购注销股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会2024年第六次会议和第五届监事会2024年第五次会议， 分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份》及《关于变更公司注册资本 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-032 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第六次会议决议决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第五届董事会 2024 年第六次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召开程序 符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、 ...