第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十次会议通知已于2024年7月4日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2024年7月15日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第 二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-089 欣旺达电子股份有限公司 1 公司《关于全资子公司拟收购控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司 少数股东股权暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-085 欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日接到公 司控股股东王威先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押 业务，具体事项如下： 一、本次控股股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押股份 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | 数量 | 注 1 | 注 2 | | | | | 王威 | 是 | 889 万股 | 6.71% | 0.48% | 2023 年 4 月 11 日 | 2024 年 7 月 5 日 | 中国中金财 富证券有限 | | | | | | | | ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-084 欣旺达电子股份有限公司 1 重要提示： 上限的公告》（公告编号：<欣>2024-069）、《关于首次回购公司股份的公告》 （公告编号：<欣>2024-073）、《关于再次回购公司股份的进展公告》（公告编 号：<欣>2024-075）、《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公 告编号：<欣>2024-078）。 二、再次回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定： 公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情 况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 回购股份的数量为 4,026,992 股，占公司目前总股本 1,862,217,256 股的 0.22%， 本次回购的股份将予以注销并相应减少公司注册资本。最高成交价为 15.80 元/ 股，最低成交价为 14.55 元/股，成交总 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-079 欣旺达电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 16 日召开了 第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等与 本次激励计划有关的议案，本激励计划拟向 730 名激励对象授予 1,460.1258 万 股第二类限制性股票，授予价格为 6.90 元/股。 2、2024 年 4 月 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-081 欣旺达电子股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2024年6月17日 2、授予数量：1,459.3258万股 3、授予价格：6.78元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票 《欣旺达电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"或"股权激励计划"）规定的授予条件已 经成就，根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时 股东大会授权，公司于2024年6月16日召开第六届董事会第九次会议与第六届监 事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划 的授予价格及行权价格与2024年限制性股票激励计划的授予价格的议案》、《关 于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年6 ...

欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） | | | | | 获授限制性 | 占本计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 拟授予权 | 公告日股本总 | | 号 | | | | （万股） | 益总量的 | 额的比例 | | | | | | | 比例 | | | 1 | 肖光昱 | 中国 | 董事 | 12 | 0.8223% | 0.0064% | | 2 | 刘 杰 | 中国 | 副总经理，财务 | 11 | 0.7538% | 0.0059% | | | | | 总监 | | | | | 3 | 曾 玓 | 中国 | 董事，副总经 | 8 | 0.5482% | 0.0043% | | | | | 理，董事会秘书 | | | | | 4 | 梁 锐 | 中国 | 副总经理 | 8 | 0.5482% | 0.0043% | | 5 | LI YANGXING | 美国 | 核心技术（业 | 6 | 0.4111% | 0.0032% | ...

证券简称：欣旺达 证券代码：300207 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划授权与批准 5 | | 五、本次激励计划的调整情况 7 | | 六、本激励计划的授予情况 8 | | （一）本次授予符合授予条件的说明 8 | | （二）本激励计划授予情况 8 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | 七、结论性意见 10 | | 八、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 欣旺达、本公司、公 | 指 | 欣旺达电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | ...

广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 信达励字（2024）第090号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"欣旺达"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划项 目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。信达律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"） ...

欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第九次会议通知已于2024年6月5日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2024年6月16日中午12:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 及其授予数量的议案》。 《欣旺达电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本次激励计划"）所确定的730名激励对象中，其中4 名激励对象因为离职或个人原因放弃本次激励计划所授予的限制性股票0.8万股， 公司董事 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-080 欣旺达电子股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权 价格与 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 16 日召开了 第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价格与 2024 年限制 性股票激励计划的授予价格的议案》。根据公司《欣旺达电子股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计 划》"）的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，以及《欣旺达电子 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激 励计划》"）的规定和公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，现将相关事项 说明如下： 一、激励计划已履行的审批程序 1、《2022年激励计划》已履行 ...