欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第九次会议通知已于2024年6月5日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2024年6月16日中午12:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 及其授予数量的议案》。 《欣旺达电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本次激励计划"）所确定的730名激励对象中，其中4 名激励对象因为离职或个人原因放弃本次激励计划所授予的限制性股票0.8万股， 公司董事 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-080 欣旺达电子股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权 价格与 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 16 日召开了 第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价格与 2024 年限制 性股票激励计划的授予价格的议案》。根据公司《欣旺达电子股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计 划》"）的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，以及《欣旺达电子 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激 励计划》"）的规定和公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，现将相关事项 说明如下： 一、激励计划已履行的审批程序 1、《2022年激励计划》已履行 ...

欣旺达电子股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的 核查意见 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "《激励计划》"）授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； （6）中国证监会认定的其他情形。 1 3、本激励计划授予激励对象名单人员符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围。 ...

以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求 及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-083 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 6 月 16 日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 及其授予数量的议案》。 经审核，监事会认为： 《欣旺达电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）所确定的730名激励对象中， ...

广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予价格及股票期权行权价格事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 调整2022年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予价格及股票期权行权价格事项的 法律意见书 信达励字（2024）第089号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"欣旺达"）的委托，担任公司2022年限制性股票与股票期权 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-078 欣旺达电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 （一）欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激 励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元 （含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含），本次回购期限自公司股东大会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 3 月 14 日，公司本次回购方 案实施完毕，实际回购的时间区间为 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 3 月 14 日， 公司通过 ...

Investment Rating - Strong Buy (Maintained) [1] Core Views - HEV power battery production milestone: The 1 millionth set of HEV power batteries was successfully rolled off the production line, indicating strong market potential both domestically and internationally [2] - HEV market growth: In 2023, China's HEV vehicle sales reached 861,000 units, with expectations of continued growth in 2024 [2] - HEV battery advantages: HEV batteries require less capacity and energy density but demand higher shallow charge-discharge cycles and discharge rates, areas where the company excels [2] - BEV supercharging development: The company is leveraging its HEV battery technology to advance in the BEV supercharging sector, with the release of Flash Charge Battery 3.0 in April 2024 [2] - Market leadership: The company is the largest supplier of HEV power batteries in China, with a strong position in the supercharging battery market [2] Financial Projections - Revenue growth: Expected revenue growth rates for 2024-2026 are 18%, 14.5%, and 13.6% respectively [3] - Net profit: Projected net profits for 2024-2026 are 1.427 billion, 2.012 billion, and 2.406 billion yuan respectively [3] - EPS: Expected EPS for 2024-2026 are 0.77, 1.08, and 1.29 yuan respectively [3] - PE ratios: Current PE ratios for 2024-2026 are 19x, 14x, and 11x respectively [3] Market Performance - Stock price range: The stock price ranged between 17.51 yuan and 11.42 yuan over the past 12 months [5] - Market performance: The stock underperformed the CSI 300 index by 28% over the past 12 months [6] Industry and Company Data - HEV market share: HEV vehicles accounted for 31.6% of China's total vehicle sales in 2023 [2] - Supercharging market: The market share of supercharging vehicles in China is expected to increase from 3% in 2023 to 52.5% by 2030 [2] - Company valuation: The target price is set at 17.0 yuan, with a current price of 14.77 yuan [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-077 欣旺达电子股份有限公司 关于公司拟与浙江开创电气股份有限公司 签署《战略合作协议》的公告 特别提示： 1、本次拟签订的《战略合作协议》（以下简称"协议"或"本协议"）系欣 旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）和浙江开创电气股份 有限公司（以下简称"开创电气"）就建立合作关系而签署的协议，属于双方合 作意愿和框架性、意向性约定。双方尚未就本协议涉及的具体合作项目的实施签 订合同，具体合作项目的合同签署、项目实施进度和执行情况存在一定的不确定 性。 2、本协议的签署预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。 3、公司最近三年披露的框架协议的具体情况详见本公告具体内容"六、其 他相关说明"。 4、本协议所涉具体合作项目的投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、双方合作概述 1、为进一步深化合作，在充分整合技术和资源优势，实现优势互补，公司 与开创电气拟签订《战 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-076 欣旺达电子股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日出具的《关于同意欣旺达 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3300 号）， 同意欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）向特定对象发 行股票的注册申请。欣旺达向特定对象发行人民币普通股（A 股）93,438,233 股， 发行价格为 41.90 元/股，实际募集资金总额为人民币 3,915,061,962.70 元，扣 除本次发行费用人民币 33,891,752.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 3,881,170,209.72 元，其中：新增股本人民币 93,438,233.00 元，资本公 积人民币 3,787,731,976.72 元。保荐机构、主承销商东兴证券股份有限公司已 将本次发行认购对象认股款人民币 3,915,0 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-075 欣旺达电子股份有限公司 关于再次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、再次回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民 币 19.9 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。因 2023 年权益分派实施事宜，公司对回购价格上限进行调整，调整后的回 购价格上限为 19.78 元/股，调整后的回购价格上限自 2024 年 5 月 23 日（除权 除息日）起生效。本次回购期限自公司股 ...