证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-037 有棵树科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 4、首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人数为 238 人，注册会计师人数 为 2,272 人，其中 2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会 2023 年第三次临时会议，于 2023 年 5 月 29 日召开 2022 年度股东大会，审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》，同意继续聘任天健事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年度会计师事务所审计履职情况 公司于 2024 年 3 月与天健事务所签订了 2023 年度审计业务约定书。天健事 务所已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-306 号 有棵树科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了有棵树科技股份有限公司（以下简称有棵树公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 有棵树公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情 况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供有棵树公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为有棵树公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解有棵树公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 有棵树公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

证券代码：300209 股票简称：ST 有棵树 公告编号：2024-027 有棵树科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第二次 临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市开福区通泰街街道万达写字 楼 C2 座 2610 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生 主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经表决，审议通 过了如下决议： 一、审议通过《＜2023年年度报告＞及其摘要》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第 82 ...

本人邓路，1979年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士， 现任北京航空航天大学经济管理学院教授。本人于2020年6月至今担任公司独立 董事，同时担任第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委 员。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 有棵树科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（邓路） 各位股东及股东代表： 本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（彭民） 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《有棵树科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，认真履行独立董事职责，现将履行职责 的情况进行说明： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，并在上市公司经营管理方面 积累了丰富的实战经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况主要如下： 本人彭民，管理科学与工程硕士，2022年10月至今担任公司独立董事。本人 曾任方正证券股份有限公司研究所高级研究员、自营投资经理；开元教育科技集 团股份有限公司董事兼董事会秘书。现任无锡帝科电子材料股份有限公司副总经 理兼董事会秘书。 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的要求，作为公司的独立 董事，本人就独立性情况进行了自查，情况如下： 1、本人担任公司独立董事期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务； 2、本人担任公司独立董事期间未在公司主要股东公司担任任何职务； 3、本人担任公司独立董事期间与公司及主要股东、 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-035 有棵树科技股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次大会"） 2、会议召集人：公司董事会；于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《有棵树科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 下午 ...

有棵树科技股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2023 年年度审计报告非标准审计 意见涉及事项的专项说明》的意见 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）对公司 2023 年度合并财务报表出具 了带强调事项段与带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非 标准审计意见及其涉及事项的处理》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（2023 年修订）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》等相关规 定，公司董事会出具了《董事会关于 2023 年年度审计报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明》。 就董事会做出的《董事会关于 2023 年年度审计报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》，公司监事会认为：董事会关于审计报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明客观反映了所列事项的实际情况，公司监事会对董事会关于此专项 说明无异议。 公司监事会将督促董事会和管理层推进相关工作，着力解 ...

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2024-032 公司2023年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段与 带持续经营重大不确性段落的无保留意见。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会2024年第二次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，分别审 议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司2024年度审计机构。现将相关情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 有棵树科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：王国海 上年度末合伙人数量：238人 上年度末注册会计师人数：2,272人 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024- 029 出席本次说明会的嘉宾有：公司总经理肖燕女士，独立董事刘灿辉先生，财务 总监张秀芳女士、副总经理兼董事会秘书章军先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，公司现就 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者征 集 相 关 问 题 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 12 日 （ 星 期 日 ） 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dU2xTgPjNe 或使用微信扫描下方小程序码进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 有棵树科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）《<2023 年年度报告>及其摘要》 已经公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，具体内容请见 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥117,593,927.20, a decrease of 2.61% compared to ¥120,748,286.11 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥2,980,445.78, an improvement of 85.89% from a loss of ¥21,121,834.93 in the previous year[4] - The net profit for Q1 2024 was -522,741.36 CNY, compared to -18,734,977.50 CNY in Q1 2023, indicating a significant reduction in losses[24] - The total revenue from operating activities was 130,341,290.30 CNY, down from 155,044,355.54 CNY in the previous year, reflecting a decrease of approximately 15.9%[27] - The total operating expenses increased to 167,555,839.92 CNY from 144,801,165.89 CNY, marking an increase of approximately 15.7%[27] - The company reported a total comprehensive loss of -2,342,472.67 CNY for the quarter, compared to -18,118,427.11 CNY in the same period last year[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at ¥37,214,549.62, a decline of 463.31% compared to a positive cash flow of ¥10,243,189.65 in the same period last year[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -37,214,549.62 CNY, contrasting with a net inflow of 10,243,189.65 CNY in Q1 2023[27] - The cash and cash equivalents increased to CNY 50,103,164.63 from CNY 40,817,259.33, representing a growth of 22.5%[20] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 25,271,912.62 CNY, a decrease from 87,483,057.75 CNY at the end of Q1 2023[28] - The company generated 46,615,968.27 CNY in net cash flow from investing activities, a significant increase from 6,000.00 CNY in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 54.93% to ¥364,383,263.48 from ¥808,449,086.41 at the end of the previous year[4] - The total assets of the company reached CNY 364,383,263.48, an increase from CNY 350,363,915.77 at the beginning of the period[21] - Total liabilities increased to CNY 777,295,000.41 from CNY 760,933,180.03, reflecting a growth of 2.0%[21] - The company's equity attributable to shareholders was negative at ¥-411,395,653.55, a significant decline of 633.61% from ¥77,097,031.27 at the end of the previous year[4] - As of the end of 2023, the company's equity attributable to shareholders is -406.5955 million RMB, triggering a risk warning for delisting[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,732[12] - The largest shareholder, Xiao Siqing, holds 7.22% of shares, amounting to 30,463,315 shares, with 22,847,486 shares pledged[12] - The total number of restricted shares at the end of the period is 22,847,486, with 4,385,757 shares released from restriction during the period[14] - The company has a total of 27,233,243 restricted shares at the beginning of the period, with no new restrictions added[14] Restructuring and Legal Issues - The company is currently undergoing a pre-restructuring phase due to significant debt issues, with a court application for restructuring filed[15] - The company has not yet received legal documents regarding formal entry into the restructuring process, indicating uncertainty[15] - The company is in the process of organizing creditor claims related to its pre-restructuring efforts[15] - The company has a significant risk of stock termination if it fails to meet listing requirements in 2024[17] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[13] Research and Development - Research and development expenses decreased by 54.07% to ¥2,731,000.00 compared to the previous year[9] - Research and development expenses decreased to CNY 2,730,299.92 from CNY 5,944,770.96, a reduction of 54.0%[22] Impairment and Gains - The company recorded a reversal of credit impairment losses amounting to ¥8,198,716.65, an increase of 191.03% compared to the previous year[9] - The company reported a significant increase in credit impairment losses to CNY 12,490,464.35, compared to CNY 4,291,747.70 in the previous period[22] - The total amount of non-recurring gains and losses for the period was ¥15,278,296.11[5] - The asset disposal income increased by 4,297.72% to ¥5,469,496.93, primarily due to increased fixed asset disposal gains[10] Return on Assets - The weighted average return on net assets improved to -0.73% from -26.63% in the previous year, reflecting a 97.26% increase[4]