本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于终止实施2022年员工持股计划 的议案》，具体内容如下： 一、2022 年员工持股计划的批准及实施情况概述 （一）公司于2022年1月25日召开第五届董事会2022年第一次临时会议、第 五届监事会2022年第一次临时会议，于2022年2月11日召开2022年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于公司<2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公 司实施2022年员工持股计划。 （二）2022年3月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证 券过户登记确认书》，"天泽信息产业股份有限公司回购专用证券账户"所持有 的6,496,970股公司股票已于2022年2月28日非交易过户至"天泽信息产业股份有 限公司—2022年员工持股计划"，过户股份数量占公司总股本的1.54%。 （三）2022年3月3日，公司召开202 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-026 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达、电 子邮件形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市开福区通泰街街道万达 写字楼 C2 座 2610 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖 四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵 树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经 投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《＜2023年年度报告＞及其摘要》 公司严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证监 ...

证券简称：ST 有棵树 证券代码：300209 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 有棵树科技股份有限公司 终止实施 2022 年员工持股计划 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次员工持股计划的审批程序 6 | | | （二）终止实施本员工持股计划的相关说明 7 | | | （三）结论性意见 8 | | 一、 释义 | ST 有棵树、本公司、公 | 指 | 有棵树科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 员工持股计划、本持股计划 | 指 | 有棵树科技股份有限公司 年员工持股计划 2022 | | 员工持股计划草案、本持股 | 指 | 《有棵树科技股份有限公司 年员工持股计划 2022 | | 计划草案 | | （草案）》 | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《有棵树科技股份有限公司 年员工持股计划管 2022 | | | | 理办法》 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本持股计划的公司员工 | | 持 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘灿辉） 各位股东及股东代表： 本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定，忠 实勤勉、恪尽职守的履行独立董事职责。 本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、 利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发 展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表 相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人刘灿辉，博士研究生学历，曾任财信证券有限责任公司副主任、财务分 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、与持续经营相关的重大不确定性 | | | 审 计 报 告 天健审〔20 ...

一、本方案适用对象 本方案适用于公司第六届董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）董事薪酬（津贴） 1、公司独立董事实行津贴制，2024 年津贴标准为 12 万元/年（含税）； 2、公司内部董事（独立董事除外）按其在公司中担任的职位领取薪酬绩效， 不另行领取董事津贴。 有棵树科技股份有限公司 2024 年度第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为充分调动有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据相关 法律法规、《有棵树科技股份有限公司章程》、公司《董事、监事薪酬管理制度》、 公司《高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的规定，以及行业及地区的收入水平， 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： （三）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果结 合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。其薪酬结构为：基本薪酬+绩效 薪酬。 基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-305 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上对有棵树公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 有棵树科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了有棵树科技股份有限公司（以下简称有棵树公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 有棵树公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供有棵树公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为有棵树公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地 ...

| 会议届次 | | 会议日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会 年第一次 2023 | 2023 | 年 1 | 月 | 1. | 《关于业绩补偿承诺履行进展暨拟达成执行和解的议 | | | 10 | 日 | | | 案》 | | 临时会议 | | | | 1. | 《＜2022 年年度报告＞及其摘要》 | | | | | | 2. | 《2023 年第一季度报告》 | | | | | | 3. | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 4. | 《2022 年度财务决算报告》 | | 第六届监事会 | | | | 5. | 《2022 年度利润分配预案》 | | | 2023 | 年 4 | 月 | | 年度公司控股股东及其他关联方资金占用 | | 2023 年第二次 | 25 | 日 | | 6. | 《关于 2022 | | 临时会议 | | | | | 情况的专项报告》 | | | | | | 7. | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | 8. | 《关于续聘 202 ...

有棵树科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效地执行；公司内部控制体系的建立 和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 有棵树科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核 意见 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月二十六日 有棵树科技股份有限公司 有棵树科技股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，有棵树科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘灿辉、邓路、彭民的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘灿辉、邓路、彭民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...