Core Viewpoint - 日科化学 has established a joint venture, 山东汇能达新材料技术有限公司, with a registered capital of 80 million yuan, where 日科化学 holds a 36% stake [1] Group 1: Joint Venture Details - The joint venture is formed with 山东宏旭化学股份有限公司 and 山东恒裕通投资有限公司, holding 33% and 31% stakes respectively [1] - As of the announcement date, 日科化学 and 宏旭 have completed their capital contributions, while 恒裕通 has not yet contributed [1] Group 2: Share Transfer and Rights - 恒裕通 plans to transfer its 31% stake in the joint venture to 山东耐斯特炭黑有限公司 for a consideration of 0 yuan, with the transferee assuming the corresponding capital contribution obligations [1] - 日科化学 has decided to waive its right of first refusal on the stake transfer, considering the operational status and development plans of the joint venture [1] - The transfer constitutes a related party transaction as 山东耐斯特 is an affiliated entity of 日科化学, and the joint venture will no longer be consolidated into 日科化学's financial statements after the transfer [1]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-090 山东日科化学股份有限公司 关于变更合资公司投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更合资公司投资项目的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、原投资项目概述 2022 年 1 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于对外投资暨关联交易的议案》。根据公司战略需要，公司使用自有资金 2,880 万元与山东宏旭化学股份有限公司、山东恒裕通投资有限公司共同成立山东汇能 达新材料技术有限公司（以下简称"合资公司"、"汇能达"），合资公司注册 资本为人民币 8,000 万元，合资公司成立后拟投资建设锂电池电解液项目，具体 内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外投资暨关联 交易的公告》（公告编号：2022-008）。 2023 年 2 月 9 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于通过合资 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-092 山东日科化学股份有限公司 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）与山东宏旭化学股份有限公 司（以下简称"宏旭"）、山东恒裕通投资有限公司（以下简称"恒裕通"）共同出 资设立的山东汇能达新材料技术有限公司（以下简称"汇能达"、"合资公司"或"目 标公司"），注册资本8,000万元，公司持股36%、宏旭持股33%、恒裕通持股31%。 截至本公告日，公司与宏旭已完成对合资公司的实缴出资，恒裕通未实缴出 资。恒裕通拟将其持有的合资公司31%的股权（以下简称"标的股权"）以0元对 价转让给山东耐斯特炭黑有限公司（以下简称"耐斯特"），并由受让方履行相应 出资义务。根据《公司法》的有关规定，公司对上述标的股权转让享有优先购买 权，经综合考虑汇能达的实际经营情况和整体发展规划，公司拟放弃上述股权的 优先购买权。同时，由于标的股权受让方耐斯特为公司的关联法人，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司本次放弃股权优先购买权事项构成关 联交易。 本次合资公司股权转让完成后 ...

山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东及一致行动人拟相应 调整自愿性承诺的议案》，现将相关情况公告如下： 一、自愿性承诺背景、内容与履行情况 2022年1月，公司审议通过对外投资议案，与山东宏旭化学股份有限公司、 山东恒裕通投资有限公司共同出资设立山东汇能达新材料技术有限公司（以下简 称"汇能达"或"合资公司"），注册资本8,000万元，公司持股36%，拟投资建 设"年产6万吨锂电池电解液原料项目"（以下简称"原项目"）。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-091 山东日科化学股份有限公司 关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、履行的审议程序 公司于2025年11月10日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控 股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》。关联董事徐鹏先生、孙小 中先生对此议案回避表决，本议案尚需提交股东会审议。董事会审议前，该议案 已经独立董 ...

控股股东及一致行动人关于公司投资建设废旧橡胶 绿色低碳循环利用制备碳基新材料项目的承诺函 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"本企业"）持有山东 日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"或"上市公司"）股份 62,067,859 股， 占上市公司总股本的 13.34%；本企业一致行动人鲁民投基金管理有限公司通过 "鲁民投点金一号私募证券投资基金"持有日科化学股份 42,869,951 股，占上市 公司总股本的 9.22%。对于上市公司计划通过山东汇能达新材料技术有限公司 （以下简称"合资公司"或者"项目公司"）投资建设的"10 万吨/年废旧橡胶绿 色低碳循环利用制备碳基新材料项目"一期工程（年产 4 万吨），该项目由上市公 司和其他投资人成立的项目公司来实施，通过产业基金、银行贷款等方式融资， 上市公司出资不超过 1 亿元，若上市公司股东会审议通过建设该项目的议案，为 降低上市公司投资风险，本企业及一致行动人对于上市公司在该项目公司中投入 的资金做出如下承诺： 一、若上述投资项目一期自投产之日（即自项目试生产之日，下同）后三年 内（即自项目公司试生产之日起 36 个月）净利润之和低于项目公司三 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-093 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司董事会认为，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-089 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2025年11月6日以专人送达的方式发出。 2、第六届董事会第十次会议于2025年11月10日在公司会议室以现场方式召 开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更合资公司投资项目的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变 更合资公司投资项目的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于放弃合资公司股权优先购买权暨关联交易的议案》 本议案已由独立董 ...

Core Viewpoint - The company is adjusting voluntary commitments related to its investment in a joint venture for lithium battery electrolyte raw materials production, which may trigger a buyback of shares due to project changes [1] Group 1: Company Actions - The company will hold its sixth board meeting on November 10, 2025, to review the proposal regarding adjustments to voluntary commitments by the controlling shareholder and concerted parties [1] - In January 2022, the company, along with two partners, established a joint venture named Shandong Huinengda New Materials Technology Co., Ltd. with a registered capital of 80 million yuan, where the company holds a 36% stake [1] Group 2: Project Details - The joint venture plans to invest in a project with an annual production capacity of 60,000 tons of lithium battery electrolyte raw materials [1] - In February 2023, the controlling shareholder and concerted parties issued a commitment letter regarding the investment in the electrolyte raw materials project, which includes a clause that may trigger a buyback of shares if certain conditions are not met [1] Group 3: Commitment Conditions - The commitment states that if the joint venture does not obtain the construction permit within 12 months after acquiring the land use rights, the controlling shareholder will purchase the company's stake in the joint venture [1] - The joint venture is planning to change the original project content, which may lead to the fulfillment of the commitment conditions [1]

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 德衡证见意见（2025）第00026号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公 司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、王圣然律师出席了公司 2025 年第四 次临时股东会（简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 关于山东日科化学股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 二〇二五年十一月 山东德衡（济南）律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年 修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及 《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序 和表决 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-088 山东日科化学股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年11月10日下午14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月10日 9:15至15:00的任意时间。 （1）本次会议出席的股东及股东代理人113人，代表股份135,116,417股，占 公司股份总数的29.0634%。其中，出席现场会议的股东3人，代表股份128,244,069 股，占公司股份总数的27.5851%；通过网络投票的股东110人，代表股份6,872,348 股，占公司股份总数的1.4782%。 （2）出席本次股东会的股东 ...