证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-036 山东日科化学股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规的相关规定，山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月17日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过 了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期 限：自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。现将具体 情况公告如下： 一、具体内容 超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资 者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：山东日科化学股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东日科化学股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1053 号 山东日科化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东日科化学股份有限 公司（以下简称"日科化学"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]2 ...

审计报告 山东日科化学股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1709 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025] 230Z1709 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 – 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 – | 10 | ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于 山东日科化学股份有限公司 2022 年第一期限制性股票激励计划 1 山东德衡（济南）律师事务所 关于 第三个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二零二五年四月 地址：山东省济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604 Tel：(+86531)80671888 www．deheng．com．cn 山东日科化学股份有限公司 2022 年第一期限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 德衡证律意见(2025)第 00047 号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东日科化学股份有限 公司（以下简称"公司"或"日科化学"）的委托，作为其 2022 年第一期限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

内部控制审计报告 山东日科化学股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1710 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1710 号 山东日科化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是日科化学 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 山东日科化学股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 关于山东日科化学股份有限公司 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1276 号 山东日科化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了山东日科化学股份有限 公司（以下简称"日科化学"）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 容诚审字[2025]230Z1709 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 ...

山东日科化学股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核办法 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性 和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、 利对等原则，根据《山东日科化学股份有限公司公司章程》、《山东日科化学股份 有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在充分考虑公 司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。 第二条 本办法所称"高级管理人员"，包括公司经理、副经理、财务总监 和董事会秘书、董事会任命的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对 个人进行业绩目标和分管本职工作相结合的考核办法。 第四条 公司高级管理人员年度薪酬确定标准：依照同行业和地区薪酬水平， 将公司高级管理人员的利益与企业的长期利益、个人贡献及企业发展结合起来， 以增强人员稳定性、积极性和促进企业健康、持续发展为出发点，参照目前的实 际收入水平确定，既要有利于强化激励和约束，又要符合企业的实际情况。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案与考核办法，董事 会薪酬与考 ...

山东日科化学股份有限公司 公司章程 二〇二五年四月 | | 1 | | --- | --- | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 8 | | | 11 | | | 14 | | | 15 | | | 17 | | | 20 | | | 24 | | | 25 | | | 28 | | | 31 | | | 37 | | | 39 | | | 40 | | | 40 | | | 41 | | | 43 | | | 43 | | | 47 | | | 47 | | | 48 | | | 48 | | | 49 | | | 49 | | | 49 | | | 50 | | | 52 | | 53 | | 山东日科化学股份有限公司公司章程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范山东日科化学股 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业 ...

山东日科化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱明江） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《山东日科化学股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东日科化学股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在 2024 年的工作中， 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。 本人因公司董事会换届改选，于 2025 年 3 月 10 日离任公司独立董事及各专 门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱明江，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 工程师、注册会计师、注册资产评估师、注 ...