证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-035 山东日科化学股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过 了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本议 案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事 务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元， 客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 1、基本信息 用设备 ...

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司拟回购注销 2022 年 第一期限制性股票激励计划部分限制性股票共计 260,000 股，上述股份注销完成 后，公司总股本将由 465,162,614 变更为 464,902,614 股。公司结合上述变更及实 际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 465,162,614 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 464,902,614 元。 | | 公司股东会通过增加或者减少注册资本的决议时， | 公司股东会通过增加或者减少注册资本的决议时， | | 应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改本 | 应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改本 | | 章 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-030 山东日科化学股份有限公司 关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东日科橡塑 科技有限公司（以下简称"日科橡塑"）、全资子公司哈金贝斯（上海）智能科 技有限公司（以下简称"哈金贝斯"）、控股孙公司克拉玛依碳和网络科技有限 公司（以下简称"碳和科技"）因生产经营需要，拟向银行申请授信总金额不超 过人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司计划为上 述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 20 亿元。公司 董事会授权公司经理或经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决 策权并签署一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 二、被担保人基本情况 1、被担保人一 （1）被担保人名称：山东日科橡塑科技有限公司 （2）公司住所：山东沾化经济开发区富源四路与恒业四路交叉口以东 400 米 ...

山东日科化学股份有限公司 限制性股票激励计划回购价格的议案》。 （四）第五届监事会第二十一次会议于2024年8月27日在公司会议室召开， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于公司<2024年半年度报 告>及其摘要的议案》。 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规范性文件和《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东日科化学股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义 务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。2024 年度监事会工作报告 如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次监事会会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第十八次会议于2024年4月26日在公司会议室召开，会 议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于公司<2023年度监事会工 作报告>的议案》、《关于公司<2023年年度报告全文> ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-031 山东日科化学股份有限公司 关于公司对全资子公司山东启恒新材料有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 为满足山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东启 恒新材料有限公司（以下简称"启恒新材料"）投资项目和未来生产经营的需求， 公司拟以对启恒新材料的债权 28,000 万元向启恒新材料进行增资；本次增资完 成后，启恒新材料的注册资本由 20,000 万元变为 48,000 万元，公司持有其 100% 股权。 （4）注册资本：20,000 万元 （5）注册地址：山东省东营市东营港经济开发区港西二路以东、港北一路 以南。 （6）经营范围：化工产品（不含危险化学品及易制毒腐品）研发、生产、 销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） （7）为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。 2、标的主要财务数据 根据有关规定，本次增资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审 议批准，亦无需其他行政部门审批 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-038 参加本次业绩说明会的人员情况如下：董事长田志龙先生，财务总监姜霖先 生，副经理、董事会秘书曹鸣先生，独立董事朱鸿霄先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司 将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 山东日科化学股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公 司的生产经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-026 山东日科化学股份有限公司 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同 等，以预期信用损失为基础确认损失准备。 ①预期信用损失的计量 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年 度计提减值准备的议案》，本事项需提交公司2024年年度股东会审议。现将有 关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资 产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对 应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产 和商誉的可收回金额进行了充分的评估和 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-032 山东日科化学股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展及日常生 产经营需要，预计2025年与山东宏旭化学股份有限公司（以下简称"宏旭化学"） 发生日常关联交易不超过人民币20,300万元，主要关联交易内容为采购原材料。 自2025年1月1日至本公告披露日，基于业务发展及日常生产经营需要，公司与宏 旭化学发生关联交易金额为5,512.46万元。 2、公司于2025年4月17日召开第六届董事会第二会议以3票同意，0票反对， 0票弃权，2票回避审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事徐鹏先生、孙小中对此议案回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、 《公司章程》等相关法律、法规的规定，该议案尚需获得股东会的批准，关联股 东泰安 ...

山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,55 ...

山东日科化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东日科化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...