| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | | 日科化学 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 2025 | 年 月 日 5 9 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 主持人：日科化学 董事长：田志龙 | | 公司接待人员 | 财务总监：姜霖 | | 姓名 | 副经理兼董事会秘书：曹鸣 | | | 独立董事：朱鸿霄 | | | 1.高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 | | | 答：投资者您好。首先，关于塑料和橡胶改性剂行业未来，我们认 | | | 为：1、木塑复合材料行业发展持续向好，带动 产品市场需求不断 ACR | | | 带来发 扩大；2、新兴领域带动电线电缆行业需求提升，为橡胶型 ...

证券代码：300214.SZ 证券简称：日科化学 山东日科化学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 华泰证券、上海敦颐资产、华泰资管、Pleiad Investment | | | Advisors Limited、粤港澳大湾区共同家园发展基金、九坤投 | | | 资、化雨频沾私募基金、混沌投资、趣时资管、孝庸私募、浙 | | | 商证券、景顺长城基金、人寿保险、兴业基金、农银汇理、创 | | | 新投资集团、Willing Capital Management Limited、君阳私 | | | 募、泰信基金、东吴基金、瀚伦投资、新华基金、华软新动力 | | | 私募、凯丰投资、龙航资管、昭图资管、泓澄资管、Pleiad | | | Investment Advisors Limited、光大理财、百川财富、SEQUOIA | | | CAPITAL LLP、太平资管、摩 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至2025年4月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份5,012,100股，占公司目前总股本（公司目前总股本为465,162,614股）的 1.08%。最高成交价格为5.72元/股，最低成交价格为5.21元/股，成交金额为 28,053,752元（不含交易费用）。前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法 律法规的规定。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-044 山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司 以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股 计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），具体回购 股份的数量及占公司总股本的 ...

Group 1 - National Integrated Circuit Industry Fund plans to reduce its stake in Jiangbolong by no more than 4,159,815 shares, accounting for 1.00% of the total share capital, between May 27, 2025, and August 26, 2025 [1] - The reduction is due to the fund's operational management needs and will be executed through centralized bidding at market prices [1] - The implementation of this reduction plan will not lead to a change in the company's control or significantly impact its governance structure and ongoing operations [1] Group 2 - Haitai Weiye has received approval from the China Securities Regulatory Commission for its H-share issuance, planning to issue no more than 710.52 million overseas listed ordinary shares [2] - The listing will take place on the main board of the Hong Kong Stock Exchange, but the matter still carries uncertainties [2] Group 3 - Fudan Zhangjiang announced a price reduction of at least 35% for its Doxorubicin Liposome Injection starting May 1, 2025, which is expected to negatively impact sales revenue [3] - The drug generated approximately RMB 210 million in sales for the year 2024, representing 29% of the company's total sales revenue [3] - The price adjustment may lead to a risk of single product loss for the drug in 2025 [3] Group 4 - Xinyuan Technology's director expressed inability to guarantee the authenticity and completeness of the 2024 annual report and related financial documents, citing significant issues identified by the audit firm [4] - The company has received a notice of investigation from the securities regulatory authority, and the audit report issued was unable to express an opinion [4] Group 5 - ST Xinchao announced that its stock will be suspended from trading starting May 6, 2025, due to the inability to disclose the audited 2024 annual report and the 2025 Q1 report within the legal timeframe [5] - If the company fails to disclose the 2024 annual report within two months of the suspension, it will face delisting risk warnings [5] Group 6 - Huakang Clean has pre-won a project worth RMB 167 million [6] - Tongguang Cable has pre-won a procurement project from the State Grid valued at RMB 142 million [6] - Fengmao Co. has increased its investment in a production base in Thailand to RMB 26 million [6] Group 7 - Huaren Pharmaceutical's wholly-owned subsidiary has obtained a medical device registration certificate for wound dressings [7] Group 8 - Major shareholders of Kairun Co. plan to reduce their holdings by no more than 9 million shares [10] - CITIC Securities has completed its reduction plan for China Gold [10] - The reduction plan for Hengfeng Information's director and vice president has been completed [10]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-043 山东日科化学股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2024 年年度股东会通知 的公告》（公告编号：2025-037），决定于 2025 年 5 月 15 日以现场和网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年度股东会。 2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙 企业（有限合伙）提交的《关于提请增加股东会临时提案的函》，根据公司的实 际情况，泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提请将公司第六届董事会第 四次会议审议通过的《关于变更回购股份用途的议案》、《关于公司<2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 2 山东日科化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 山东日科化学股份有限公司 二零二五年四月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《山东日科化学股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回 购的本公司 A 股普通股股票和/或向激励对象 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-041 山东日科化学股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的通知在 2025 年 4 月 27 日以通讯方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席韩成功先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途事项符合有关规定，审议 程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符 合上市条件而影响上市地位。监事会一致同意本次变更回购股份用途事项。 具体内容详见刊登在中国证监会 ...

山东日科化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 为了进一步健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟 实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二零二五年四月 地址：中国·济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604 www.deheng.com.cn | 正 文 1 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的条件 1 | | 二、本次激励计划的主要内容 3 | | 三、本次激励计划的法定程序 14 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 15 | | 五、本次激励计划的信息披露 16 | | 六、本次激励计划的资金来源 16 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 16 | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 17 | | 九、结论性意见 17 | 释 义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 日科化学/公司 | 指 | 山东日科化学股份有限公司 | | 哈金贝斯 | 指 | 公司全资子公司，哈金贝斯（上海）智能科技有限公 | | | | 司 | | 碳和科技 | 指 | 公司控 ...

山东日科化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正） （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《山东日科化学股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 ...