山东日科化学股份有限公司 2025 年度董事薪酬考核办法 注：基本工资和考核工资按月发放，年度奖金年末一次性发放。 2、公司独立董事津贴为 12 万元/年，按月发放。 3、其他董事薪酬 不在公司担任实际管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实际职务的董事， 其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。 4、考核工资和年度奖金考核标准 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《山东日科化学股份 有限公司公司章程》、《山东日科化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪 酬管理制度》等相关规定，结合公司生产经营实际情况并参照行业薪酬水平，制 订 2025 年公司董事的薪酬方案。 一、本方案适用对象：公司董事。 二、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事长薪酬 | 职务 | 基本工资 | 考核工资 | 年度奖金 | 薪酬总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | 董事长 | 36 | 27 | 27 | 90 | 2、本方案需提交股东会审议。 山 ...

山东日科化学股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 二〇二五年四月十七日 1 公司在任独立董事朱明江先生、冯圣玉先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东日科化学股份有限公司 董事会 ...

山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,LTD 2024 年年度报告 | 股票代码： | | 300214 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称： | | 日科化学 | | | | | | 披露日期： | 2025 | 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 山东日科化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘大伟、主管会计工作负责人姜霖及会计机构负责人(会计主管人员)姜霖 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司实现营业收入 3,518,393,513.02 元，比上年同期增长 38.64%；实现 归属于上市公司股东的净利润-68,161,215.83 元，比上年同期下降-180.54%。业绩下滑 ...

山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司 以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股 计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），具体回购 股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比 例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况 公告如下 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-020 山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司 以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股 计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），具体回购 股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比 例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回购期间应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月 ...

企查查股权穿透显示，该公司由日科化学全资持股。 人民财讯3月21日电，企查查APP显示，近日，山东日科高分子材料有限公司成立，法定代表人为刘大 伟，注册资本1000万元，经营范围包含：新材料技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术 研发；机械设备研发等。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议、第六届 监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级 管理人员，现将有关事项公告如下： 一、第六届董事会组成情况 1. 非独立董事：徐鹏先生、孙小中先生 2. 独立董事：邢乐成先生、朱鸿霄先生 3. 职工代表董事：田志龙先生（董事长） 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-019 山东日科化学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 1. 非职工代表监事：韩成功先生（监事会主席）、岳继霞女士 4. 专门委员会成员 战略委员会：田志龙先生（召集人）、徐鹏先生、孙小中先生 审计委员会：朱鸿霄先生（召集人）、邢乐成先生、田志龙先生 提名委员会：邢乐成先生（召集人）、朱鸿霄先生、孙小中先生 薪酬与考核委员会：朱鸿霄先生（召集人）、邢乐成先生、徐鹏先生 上述 5 名董事任期自本次审议通过之日起 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-018 4、本次监事会会议由韩成功先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 1、2025年3月10日选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，本次监事会会议的通知在2025年3月10日以口头或专人送达 方式发出。 2、第六届监事会第一次会议于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的 方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。 山东日科化学股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 监 事 会 二○二五年三月十二日 经全体监事一致表决通过，选举韩成功先生为公司第六届监事会监事会主 席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 韩成功先生简历详见公司在巨潮资讯网（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025年3月10日选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，本次董事会会议的通知在2025年3月10日以口头或专人送达方式 发出。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-017 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 2、第六届董事会第一次会议于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由田志龙先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 本次会议决定选举田志龙先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满。 田志龙先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2025-016） ...

监事会议事规则 山东日科化学股份有限公司 二〇二五年三月 山东日科化学股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《山东 日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规 则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行监事会和 监事的职责。 第八条 监事会由3名监事组成，其中，职工代表监事1名，非职工代表监事2 第 1 页 共 8 页 山东日科化学股份有限公司 监事会议事规则 名；公司设监事会主席1人，监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。 第三章 监事会及监事会主席的职权 在监事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优 ...