山东日科化学股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 则》"） 等相关法律、法规、规章及规范性文件和《山东日科化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至首次授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定 的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激 励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-053 经审核，监事会认为：本次激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的 激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定 的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次 授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 基于以上，监事会同意向符合授予条件的 15 名首次授予激励对象授予 1,830 万股第二类限制性股票，授予价格为 5.26 元/股，首次授予日为该议案经 2025 年 第二次临时股东会审议通过之日，即 2025 年 7 月 4 日。 山东日科化学股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开。 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 （公告编 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-060 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；（授权委托书详见附件二）； （2）网络投票：本次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如 同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票 包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （1）截止 2025 年 6 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中 国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席 股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

以上事项需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第二次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通 过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司全资子公司山东 日科橡塑科技有限公司、全资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司、间接 控股子公司克拉玛依碳和网络科技有限公司因生产经营需要，拟向银行申请授信 总金额不超过人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司 计划为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 20 亿 元。公司董事会授权公司经理或经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操 作的决策权并签署一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生 的法律、经济责任全部由本公司承担。 根据经营需要，公司拟对上述担保事项进行调整。为方便灵活选择融资方式 和融资合作方，在公司为上述子公司担保金额不超过人民币 20 亿元的前提下， 担保范围变更为包括但不限 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-057 山东日科化学股份有限公司 关于拟向融资租赁机构申请综合授信事项及全资子公司为 公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议 通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司拟向银行申请授信 总金额不超过人民币 25 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具 体融资金额将视公司及下属子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期 自该议案经 2024 年年度股东会审批通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开 之日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内 信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单 贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保 函、海关税费担保等。 为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-059 山东日科化学股份有限公司 关于间接控股子公司对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 （一）基本情况 根据山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，公司全 资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司（以下简称"哈金贝斯"）之控股子 公司克拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称"碳和科技"）拟与克拉玛依融汇 投资集团有限公司（以下简称"融汇公司"）合资成立克拉玛依融和智算科技有限 公司（暂定名，以克拉玛依区工商监督管理局核准名称为准，以下简称"融和智 算"）。 合资公司的注册资本为人民币 4,000 万元，其中碳和科技以货币资金出资人 民币 1,960 万元，占注册资本的 49%；融汇公司以货币资金出资人民币 2,040 万 元，占注册资本的 51%。 上述交易统称为"本次投资"。 （二）董事会审议情况 本次投资已于 2025 年 6 月 18 日经公司第六届董事会第五次会议审议通 过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-053 山东日科化学股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的通知在2025年6月15日以通讯方式发出。 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的 激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定 的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次 授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 基于以上，监事会同意向符合授予条件的 15 名首次授予激励对象授予 1,830 万股第二类限制性股票，授予价格为 5.26 元/股，首次授予日为该议案经 2025 年 第二次临时股东会审议通过之日，即 2025 年 7 月 4 日。 具体内容详 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-052 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2025年6月15日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于2025年6月18日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定以及公司 2024 年年度股东会对董事会的授权，董事会认 为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意向符合 授予条件的 15 名首次授予激励对象授予 1,830 万股第二类限制性股票，授予价 格为 5.26 元/股。 ...

合资公司将充分利用绿色金融低成本融资优势募集资金，全部用于采购国产算力设备，并托管至碳和科 技数据中心，由碳和科技收取IDC服务费。算力服务租赁层面，由国产算力设备提供商指定客户向碳和 科技采购算力服务，同时碳和科技再通过向合资公司采购算力服务以满足客户的使用需求。 ...

山东日科化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日） | 姓名 | | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 草案公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 例 | 司股本总额的 | | | | | | | 比例 | | 杜海能 | | 碳和科技董事长 | 460 | 23.84% | 0.99% | | 金 | 谦 | 碳和科技总裁 | 280 | 14.51% | 0.60% | | 王 | 涛 | 碳和科技总经理 | 200 | 10.37% | 0.43% | | 孙小中 | | 公司董事 | 150 | 7.77% | 0.32% | | 戴 | 越 | 哈金贝斯副总经理 | 150 | 7.77% | 0.32% | | 杨 | 浩 | 哈金贝斯总经理 | 100 | 5.18% | 0.21% | | 徐 | 鹏 | 公司董事 | 80 | 4.15% | 0.17% | | 田志龙 | | 公司董事长 | 80 | 4.15% | 0 ...