山东日科化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公 平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者， 不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免 事项，履行内部审核程序后实施，深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事 项实行事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事 项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第一章 总则 第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者的合法权益，《中华 人民共和国保守国家秘密法》 ...

第一章 总则 第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关 规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： 山东日科化学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 股东会议事规则 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 ...

二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 山东日科化学股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、规范性文件及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构,负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

山东日科化学股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《山 东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易日内。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四 ...

山东日科化学股份有限公司 经理工作细则 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）生产 经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营 高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设经理一名、副经理若干名、财务负责人一名，由公司董事会 聘任或解聘。 第三条 公司经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织 实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称经理是指经理本人或经合法授权以经理名义对外行使其 权限的副经理等高级管理人员。 第五条 经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 经理职责与分工 第六条 经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二 ...

山东日科化学股份有限公司 独立董事工作制度 山东日科化学股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 为完善公司治理结构，加强对独立董事和管理层的监督和约束，保护 公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（以下简称"《创业板股票上市规则》"）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《山 东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本 制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 公司设独立董事2名，聘任符合基本任职条件的适当人员担任，其中至 少包括一名会计专业人士（应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一：具备注册会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业 的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济 ...

山东日科化学股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、规范性文件及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会下设审计委员会，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照法律法规、深圳证券交易所相关规定、《公 司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，勤勉 尽责，切 ...

山东日科化学股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了保证公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东日科化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司自 身经营特点制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 内部控制以下列五条为基本目标： （一）建立和完善符合现代公司制度要求的内部组织结构，形成科学的决策 机制、执行机制和监督机制，保 ...

山东日科化学股份有限公司 公司章程 二〇二五年十月 | | | 山东日科化学股份有限公司 公司章程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范山东日科化学股 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司于2009年9月28日以发起方式设立；在昌乐县市场监督管理局注册登记并取得营业执 照，统一社会信用代码为91370700757497098J。 第三条 公司于2011年4月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股35,000,000股，于2011年5月11日在深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称为山东日科化学股份有限公司，英文名称为Shandong Rike Chemical Co.,Lt ...

山东日科化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （二）被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未 届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本公司董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，依 据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定履行职责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 董事会秘书应当通过深圳证券 ...