科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-031 科大智能科技股份有限公司关于投资建设 新型电力系统智能终端产业基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科大智能"）为进一步加 大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推进、落实公司聚 焦于数字能源业务发展的战略目标，拟投资建设新型电力系统智能终端产业基地 项目（以下简称"本项目"或"项目"）。项目实施主体为公司拟在合肥市肥西 经开区新设的全资子公司（以下简称"项目公司"）。本项目总投资额为人民币 50,065.90 万元，其中公司自筹资金 22,877.94 万元，使用募集资金 27,187.96 万 元。 2、公司于2024年6月7日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》及《关于变更部分募集 资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会 ...

2024 年 6 月 7 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途的议 案》，同意将原用于"智能换电站产业化项目""一二次融合智能成套设备产业化 项目""5G 通信控制模组及智能终端研发项目"原承诺投入但尚未使用资金及累 计理财收益和利息合计 27,187.96 万元资金（最终金额以资金转出当日银行结息 余额为准）全部用于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目，本议案尚须 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-032 科大智能科技股份有限公司关于 变更部分项目募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-028 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月31日以书面、 电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》 为进一步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推 进、落实公司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，同意公司投资建设"新型电 力系统智能终端产业基地项目"。项目实施主体为公司拟在合肥市 ...

二〇二四年六月 公司章程 科大智能科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）以及其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海科大智能集成科 技有限公司整体变更而成的股份有限公司。 第四条 公司注册名称： 公司的名称：科大智能科技股份有限公司 英文名称：CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203室。 第六条 公司注册资本为人民币780,242,234元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 变更部分项目募集资金用途的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大智能 科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）向特定对象发行股票的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2023 年修订）》等有关规定的要求，就科大智能关于变更部分项目募 集资金用途的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发 行费用人民币 1,0 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-029 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月31日以书面、 电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞巍先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》 监事会认为，公司投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目，符合公司 战略方向和行业发展趋势，有利于巩固和扩大公司数字能源业务优势，强化公司 在新型电力系统应用领域的技术、市场、产品优势地位，扩大公司的盈 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-027 科大智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-15:00期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气 技术有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄明松先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受科大智能科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《科大智能科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤 勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 1 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一 ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——卢贤榕 各位股东及股东代表： 本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事任职及议事规则》的有关规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2023年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人卢贤榕，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年5月出生，法律硕 士。2001年起执业于安徽天禾律师事务所至今，曾任科大智能科技股份有限公司 独立董事，安徽容知日新科技股份有限公司独立董 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关法 律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，该所长期从事证券服务业务。其注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容 诚共有合伙人179人，注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报 告。 2、聘任 ...