科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-043 科大智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 次会议审议通过，由公司董事会召集。 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 ①现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年7月7日9:15-15:00期间的任意时 间。 方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）截止股权登记日2025年7月1日（星期二）下午15:00收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 科大智能科技股份有限公司 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-042 科大智能科技股份有限公司 关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于2025年4月18日、2025年5月16日召开第六届董事会第二次会议和 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》， 根据业务发展需要，2025年度，公司及控股公司预计将与关联方科大智能（合肥） 科技有限公司（以下简称"合肥科技公司"）及其控股子公司松果能源（合肥） 科技有限公司（以下简称"松果能源"）发生日常关联交易预计金额不超过人民 币36,500万元，与关联方科大智能物联技术股份有限公司（以下简称"智能物联"） 及其控股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币7,800万元，与关联方江 苏宏达电气有限公司（以下简称"宏达电气"）发生日常关联交易预计金额不超 过人民币6,500万元，与关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称"上海赛 卡"）发生日常关联交易预计金额不超过人民币200万元。公司 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-043 科大智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第六届董事会第四 次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年7月7日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-041 科大智能科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于2025年6月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年6月 13日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的 必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈晓 漫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的 议案》 监事会认为，公司实施2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 可以进一步健全公司激励机制，充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性和创 造性，进而有利于公司的长远发展 ...

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-040 科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2025年6月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于2025年6月13日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议 所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会 议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 科大智能科技股份有限公司 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的 议案》 为充分调动员工的积极性，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券 ...

科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 二〇二五年六月 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 系科大智能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《科 大智能科技股份有限公司章程》的有关规定而制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激 励对象定向发 ...

科大智能科技股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 二、中层管理人员及核心员工名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 崔* | 核心管理（骨干）人员 | | 2 | 陈 * | 核心管理（骨干）人员 | | --- | --- | --- | | 3 | 丁 晓 * | 核心管理（骨干）人员 | | 4 | 马 * 婷 | 核心管理（骨干）人员 | | 5 | 金 * | 核心管理（骨干）人员 | | 6 | 孙 * 敏 | 核心管理（骨干）人员 | | 7 | 严 * | 核心管理（骨干）人员 | | 8 | 黄 斐 * | 核心管理（骨干）人员 | | 9 | 陈 * 怀 | 核心管理（骨干）人员 | | 10 | 张 * 龙 | 核心管理（骨干）人员 | | 11 | 周 * 兰 | 核心管理（骨干）人员 | | 12 | 吴 * | 核心管理（骨干）人员 | | 13 | 聂 旸 * | 核心管理（骨干）人员 | | 14 | 许 * 刚 | 核心管理（骨干）人员 | | 15 ...

科大智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《科大智能科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对公司 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认 ...

证券代码：300222 证券简称：科大智能 科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 科大智能科技股份有限公司 二〇二五年六月 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 系科大智能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《科 大智能科技股份有限公司章程》的有关规定而制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激 励对象定 ...

科大智能科技股份有限公司 | 36 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 不适用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股票期权总额的 50% | | | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | 37 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 | 是 | | | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 | 是 | | | | | 励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | | | | | 激励的条件 | | | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | 是 | | | | | 定 | | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | 是 | | | | | 激励管理办法》的规定 | | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理 ...