北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAB2B0318 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司） 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 北京君正公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内 ...

北京君正集成电路股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为促进北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的 合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京君正集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司召开股东大会，召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各 股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。股东大会会议通知以公 告方式进行。 在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 第三条 股东大会通知应包含《公司章程》规定的内容，并应当充分、完整 披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需 的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知 （或补充通知）时将同时提供独立董事的意见及理由。 第六条 为维护股东大会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场： （一）无出席会议资格或未履行规定手续者； 1 （二）扰乱会场秩序者 ...

北京君正集成电路股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司 及其所属部门（包括控股子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性、经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计应当遵循"依法、独立、客观、公正"原则，公 司应保证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部制约机制，加强内部管 理，提高经济效益的目的。 第二章 审计机构与审计人员 第四条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部向董事会审计委员会负 责和报告工作，接受监事会的监督和指导，不受其他部门和个人的干涉，开展 独立、客观、公正的审计。 第五条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北 京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易基本情况 公司将部分闲置办公用房租赁给北京华如科技股份有限公司（以下简称"华 如科技"），预计涉及 2024 年度日常关联交易金额不超过 850 万元。2023 年度 与华如科技日常关联交易预计金额为 1,100 万元，实际发生总金额为 933.51 万 元。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李杰回避表决。公司独立董 事专门会议对上述议案进行 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-014 北京君正集成电路股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"北京君正"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定，现将 计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面 清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、无形资产、在 建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产 存在一定的减值迹象，部分资产已无使用价值及转让价值，应进行计提资产减值 准备及核销处理。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可 ...

北京君正集成电路股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-019 三、薪酬方案： 1、公司第五届董事会独立董事津贴标准由 7 万元/年（含税）调整至 9.6 万 元/年（含税）； 2、按季度发放，自本次股东大会审议通过后开始执行； 3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司 根据《公司章程》的相关规定，综合考虑所在地区、行业的薪酬水平等因素， 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司独立董事薪酬进 行调整。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将具体方案公告如下： 一、适用对象：公司独立董事 二、适用期限：自本次股东大会审议通过后生效， ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释 义 除非文义另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定涵义： | 北京君正、上市公司、公司 | 指 | 北京君正集成电路股份有限公司（含全资、控股子公 | | --- | --- | --- | | | 司） | | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股 ...

证券简称：北京君正 证券代码：300223 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京君正集成电路股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《北京君正集成电路股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 432.3468 万股，占本激励计 划草案公告时公司股本总额 48,156.991 ...

股票代码：300223 股票简称：北京君正 公告编号：2024-024 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事王艳辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王艳辉符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人未持有公司股份； 3、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见， 对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的有关规定，并按照北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）其他独 立董事的委托，独立董事王艳辉作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 13 日召开 的 2023 年年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投 ...

| 姓名 | 职务 | 国籍/地区 | 获授限制性股票 | 占授予总量的比 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万股） | 例 | 本的比例 | | 黄 磊 | 董事、副总 经理 | 中国 | 5.0000 | 1.16% | 0.01% | | 飞 叶 | 副总经理、 财务总监 | 中国 | 5.0000 | 1.16% | 0.01% | | 周生雷 | 副总经理 | 中国 | 4.0000 | 0.93% | 0.01% | | 刘 将 | 副总经理 | 中国 | 4.0000 | 0.93% | 0.01% | | 外籍及中国港澳台地区员工（32 | | 人） | 74.8997 | 17.32% | 0.16% | | 其他中层管理人员和核心业务（技术）骨干 | （315 人） | | 299.4471 | 69.26% | 0.62% | | 人） | 首次授予合计（351 | | 392.3468 | 90.75% | 0.81% | | 预留授予 | | | 40.0000 | 9.25% | 0.08% | | ...