| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-13-06 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金福海作为烟台正海磁性材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 提名为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台正海磁性材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-13-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及公司《章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情 况公告如下： 公司于 2025 年 3 月 23 日召开五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于提名公司六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司六届董事会 独立董事候选人的议案》。经资格审查，董事会同意提名王庆凯先生、李志强先 生、许月莉女士、高波女士、倪霆先生为公司六届董事会非独立董事候选人，提 名金福海先生、张志红女士、李伟金先生为公司六届董事会独立董事候选人，候 选人简历详见附件。 公 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 | 公告编号：2025-13-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | | 烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张志红作为烟台正海磁性材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 提名为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台正海磁性材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ ...

2、董事会秘书办公室更名为董事会办公室； 3、设立装备开发中心，负责装备统筹、引进、开发、自动化等工作。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日 召开五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司业务发展需要，提高公司管理水平和组织效率，明确职责分工，根据 有关法律法规及公司《章程》的规定，并结合公司战略发展规划及实际情况，拟 对公司组织架构进行调整如下： 1、总经理、副总经理分别更名为总裁、副总裁； 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 24 日 2 调整后，新组织架构图如下： 1 特此公告。 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 3、公司五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。 4、会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-02-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第二十一次会议决议公告 二、审议通过《关于提名公司六届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司五届监事会任期届满，为了促进公司依法经营，规范运作，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和公司《章程》等有关规定，同意对监事会进行换届选举，一致同意提名 全杰先生、孙洁女士为公司六届监事会非职工代表监事候选人。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 《关于监事会换届选举的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第二十一 次会议于 2025 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体监事 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二十四 次会议于 2025 年 3 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日 以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、赵军涛、彭步庄、倪霆、王吉法、程永峰、 李伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关 高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 二、审议通过《关于提名公司六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司五届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的有 关规定，公司董事会需进行换届选 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资 | 投资到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 天数 | | 收益率 | | 浦发银行 烟台开发 | 周周鑫臻享款 | 4,000 | 固定收益类 | 2025-01-27 | 38 | 2025-03-06 | | | | (公司专属)2 号 | | | | | | 3.00% | | 区支行 | | | | | | | | | 浦发银行 烟台开发 | 上信鑫月丰利信 | 5,000 | 固定收益类 | 2025-02-25 | 99 | 2025-06-04 | 2.75% | | | 托 FL2001 | | | | | | | | 区支行 | | | | | | | | | 浦发银行 烟台开发 | 周周鑫稳健 1 号 | 6,500 | 固 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 答：公司烟台基地产能利用率维持较高水平，南通基地产 能利用率爬坡进展符合公司预期，公司按照在手订单情况有 序排产，产能建设稳步推进。 4、问：请介绍公司产品的应用领域。 答：公司产品具有"低重稀土、低失重、高一致性、高工 作温度、高镀层信赖性"的特点，可广泛应用于新能源、节 能化和智能化等"三能"高端应用领域，包括新能源汽车、 汽车电气化、节能家电、自动化、智能消费电子、风电、电 梯等。 5、问：请介绍一下公司产品定价模式。 答：公司秉承"互利双赢，做有价值的合作伙伴"的原则， 建立了以客户需求为导向，产品设计、研发、生产、售后为 一体的销售服务体系。公司产品多为定制化非标准产品，产 品定价采用成本加成的方法，同时兼顾产品工艺难度等因 素。 6、问：请介绍一下公司的研发优势。 答：公司坚持"高人一筹"和"稀土资源平衡"双战略 研发，不断实现核心技术升级迭代。通过与战略客户的协同 开发机制，公司能够准确把握细分领域发展方向，保持多维 度技术领先，并不断进行新技术宣导，推动新技术应用面持 续扩大。 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 舆情管理制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，构建快速反应与应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保障投资者合法权益，依据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规以及公司《章程》制定本制度。 第二条 本制度所称的舆情包括： (一) 报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体针对公司的负面、不实报道。 (二) 已经或可能给公司带来影响的传言、信息。 (三) 已经或可能影响社会公众投资者投资取向，致使股价异常波动的信息。 (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格形成 较大影响的事件信息。 能部门负责人共同组成。 第六条 领导小组作为公司舆情应对工作的核心机构，负责各类舆情处理工 作的指挥工作，就相关事务进行决策与部署，并依据实际需求确定公司对外发布 的信息。其主要职责如下： 第三条 舆情信息的分类 (一) 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象 ...