| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 3、公司五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。 4、会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-02-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第二十一次会议决议公告 二、审议通过《关于提名公司六届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司五届监事会任期届满，为了促进公司依法经营，规范运作，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和公司《章程》等有关规定，同意对监事会进行换届选举，一致同意提名 全杰先生、孙洁女士为公司六届监事会非职工代表监事候选人。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 《关于监事会换届选举的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第二十一 次会议于 2025 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体监事 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二十四 次会议于 2025 年 3 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日 以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、赵军涛、彭步庄、倪霆、王吉法、程永峰、 李伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关 高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 二、审议通过《关于提名公司六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司五届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的有 关规定，公司董事会需进行换届选 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资 | 投资到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 天数 | | 收益率 | | 浦发银行 烟台开发 | 周周鑫臻享款 | 4,000 | 固定收益类 | 2025-01-27 | 38 | 2025-03-06 | | | | (公司专属)2 号 | | | | | | 3.00% | | 区支行 | | | | | | | | | 浦发银行 烟台开发 | 上信鑫月丰利信 | 5,000 | 固定收益类 | 2025-02-25 | 99 | 2025-06-04 | 2.75% | | | 托 FL2001 | | | | | | | | 区支行 | | | | | | | | | 浦发银行 烟台开发 | 周周鑫稳健 1 号 | 6,500 | 固 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 答：公司烟台基地产能利用率维持较高水平，南通基地产 能利用率爬坡进展符合公司预期，公司按照在手订单情况有 序排产，产能建设稳步推进。 4、问：请介绍公司产品的应用领域。 答：公司产品具有"低重稀土、低失重、高一致性、高工 作温度、高镀层信赖性"的特点，可广泛应用于新能源、节 能化和智能化等"三能"高端应用领域，包括新能源汽车、 汽车电气化、节能家电、自动化、智能消费电子、风电、电 梯等。 5、问：请介绍一下公司产品定价模式。 答：公司秉承"互利双赢，做有价值的合作伙伴"的原则， 建立了以客户需求为导向，产品设计、研发、生产、售后为 一体的销售服务体系。公司产品多为定制化非标准产品，产 品定价采用成本加成的方法，同时兼顾产品工艺难度等因 素。 6、问：请介绍一下公司的研发优势。 答：公司坚持"高人一筹"和"稀土资源平衡"双战略 研发，不断实现核心技术升级迭代。通过与战略客户的协同 开发机制，公司能够准确把握细分领域发展方向，保持多维 度技术领先，并不断进行新技术宣导，推动新技术应用面持 续扩大。 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 舆情管理制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，构建快速反应与应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保障投资者合法权益，依据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规以及公司《章程》制定本制度。 第二条 本制度所称的舆情包括： (一) 报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体针对公司的负面、不实报道。 (二) 已经或可能给公司带来影响的传言、信息。 (三) 已经或可能影响社会公众投资者投资取向，致使股价异常波动的信息。 (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格形成 较大影响的事件信息。 能部门负责人共同组成。 第六条 领导小组作为公司舆情应对工作的核心机构，负责各类舆情处理工 作的指挥工作，就相关事务进行决策与部署，并依据实际需求确定公司对外发布 的信息。其主要职责如下： 第三条 舆情信息的分类 (一) 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司应对各类舆情的能力，构建快速反应与应急处置机制，正确把握 和引导网络舆情导向，及时、妥善处理舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保障投资者合法权益，公司制定 了《烟台正海磁性材料股份有限公司舆情管理制度》。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席并有表决权董事的 100%，表决通过。 公司《舆情管理制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 浙商证券：王淑贤、秦日东、诸晓明、姬新悦、孙煜堃 立心基金：冯学健、张海涛、朱家华 鑫 洪 荔：杨 坤 时间 2025 年 2 月 24 日 地点 正海集团会议室 上市公司 接待人员姓名 总经理：李志强 副总经理、董事会秘书兼财务总监：高 波 证券事务代表：于在海 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、问：请介绍一下公司在新能源汽车领域的经营成果。 答：公司凭借在节能和新能源汽车领域的行业经验和深 厚的专业积累，对国际汽车品牌 TOP10、自主汽车品牌 TOP5、 造车新势力品牌 TOP5 的平均覆盖率达到 90%，公司是工信部 认定的新能源汽车用高性能烧结钕铁硼永磁体"全国制造业 单项冠军企业"。 2、问：请介绍一下公司的产能情况。 答：公司现有产能 3 万吨/年，产能建设紧随 ...

正海磁材 摘要 • 正海磁材 2024 年四季度销量创新高，出货量超 7,000 吨，2025 年一季 度虽为淡季，但同比仍增长，主要受益于智能家电和汽车领域需求，并预 期工业自动化领域将带来新增量。 • 家电补贴政策预计将持续推动家电和电子领域订单增长，但 2024 年一季 度政策刺激基数较高，环比数据评估存在挑战，需等待最终数据进行同比 分析。 • 行业加工费受经济环境、下游竞争和供应链博弈影响，新能源汽车价格战 及厂商产能扩张带来压力，全球汽车行业东涨西落格局影响国内盈利水平。 • 海外市场在加工费、账期和结算方式上更具优势，正海磁材海外市场占比 较高，构成其竞争优势之一，并积极拓展海外机器人企业合作。 • 正海磁材重点布局人形机器人领域，成立联合小组，积极参与产品研发设 计，为空心杯电机世界头部厂商的唯一中国供应商，占比超 50%。 • 稀土价格温和上涨可接受，稳定价格利于磁材产品普及和新技术推广，上 游供给收紧可能推高原材料价格中枢，但需保持平稳以提高下游客户接受 度。 • 正海磁材采取稳健采购策略，备库周期维持在一个半月左右，2024 年出 货量约 22,000 吨，同比增长超 20%，2025 ...

Group 1: Company Overview - The company is recognized as a "national manufacturing single champion" for high-performance sintered NdFeB permanent magnets used in new energy vehicles [3] - The company has established extensive business relationships with leading users in the wind power generation, energy-saving motors, robotics, and smart consumer terminal industries [3] Group 2: Market and Customer Insights - The company has a balanced customer structure, primarily focusing on the automotive market, especially energy-saving and new energy vehicles, with an average coverage rate of 90% for the top 10 international automotive brands and top 5 domestic brands [2] - The company has a 100% coverage rate for the top 5 global EPS brands and top 5 variable frequency air conditioning compressor brands [2] Group 3: Product Development and Strategy - The company is actively engaged in the humanoid robot sector, collaborating with multiple downstream customers for joint development and sample supply [2] - The company adopts a customer-oriented pricing model, focusing on customized non-standard products with a cost-plus pricing strategy [5] Group 4: Operational Efficiency - The company employs a procurement model that combines strategic and dynamic purchasing to ensure stable supply of raw materials, supporting normal production operations [6] - In 2024, the company achieved a 22% year-on-year increase in product sales, marking seven consecutive years of growth [7] Group 5: Regulatory Environment - The newly proposed management measures for rare earth mining and separation are seen as beneficial for the protection and rational development of rare earth resources, promoting high-quality development in the rare earth industry [8]