| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-08 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、在建工程、无形资产等进行减值测试和评估，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减 值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司 2024 年度计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、 在建工程、无形资产，计提或转回减值准备共计 5,359.26 万元。明细如下： 公司对存货计提或转回减值准备明细如下： 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至 2 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 烟台正海磁性材料股份有限公司 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 序言 本报告是烟台正海磁性材料股份有限公司经公司六届董事会第二次会议审议通过并正式 对外发布的企业社会责任报告，是公司 2024 年度在股东、债权人、职工、供应商、客户、社 区、生态等方面履行社会责任的重要体现。 1、报告组织范围 烟台正海磁性材料股份有限公司及下属全资、控股子公司 2、报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 3、报告数据说明 本报告披露的财务数据如与公司2024年年度报告有出入，以公司2024年年度报告为准， 其他数据来自公司内部统计。 4、报告指代说明 为便于表述与方便阅读，"烟台正海磁性材料股份有限公司"在本报告中以"公司"表 示。 5、报告编写依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司社会 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 5 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-07 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开六届董事会第二次会议、六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向 银行申请综合授信敞口额度的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟申请的综合授信敞口额度情况 根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银 行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批授信敞 口额度为准）。申请授信有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信敞口额度可循环使用。 上述综合授信内容包括但不限于：向银行申请人民币贷款、外币贷款、承兑 汇票、票据贴现、票 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-12-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1nxwKf1LsKQ 或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 4 月 29 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将烟台正海磁性材料股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司 向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计1,400.00万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币1,400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际募集资金金额为 人民币 1,395,108,707.54 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 网络投票日期和时间：2025 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 2025 年 4 月 22 日 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各 项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、 有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际 情况。 监事签字： 全杰 边玲艳 孙洁 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024年度内部控制自 我评价报告》。公司监事会审阅了公司2024年度内部控制自我评价报告，现发表 审核意见如下： ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-02-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届监事会第二次会议决议公告 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。会议由监事会主席全杰先生主持，公司全体监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。董事高波、史丙强以现场方式参加，董事王庆凯、李志 强、许月莉、倪霆、金福海、张志红、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长王 庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《202 ...