| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-06-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 1、公司于 2025 年 4 月 22 日召开六届董事会第二次会议、六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 2、独立董事专门会议审查意见 公司 2024 年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的 利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章 程》等规定。我们同意 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的具体内容 1、利润分配方案的基本内容 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以实施 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 1,458,823,911.55 | 1,172,919,664.29 | 24.38% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 69,486,779.50 | 78,020,910.32 | -10.94 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-11-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开五届董事会第十七次会议、2024 年 4 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审 议通过了《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》，同意公司向银行申 请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批授信额度为准）， 公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要可 以共享上述授信及担保额度。具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公 告》（公告编号：2024-19-07）。 二、担保进展情况 1、南通公司基本信息 公司名称：南通 ...

Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 山东松茂律师事务所 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：烟台正海磁性材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")关于《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等法律、法规和规范性文件的要求，山东 松茂律师事务所(以下简称"本所")接受烟台正海磁性材料股份有限 公司(以下简称"公司")委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证， 即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第一次会议 于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人。全体董事均以现场方式参加。 会议由全体董事推选王庆凯先生主持，公司全体监事及部分高管人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，本次董事会选举王庆凯先生为公司六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-02-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届监事会第一次会议 于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生六届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由全体监事推选全杰先生主持，公司全体监事及部分高管 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司六届监事会主席的议案》 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 8 日 1 附件简历 全杰先生：企业管理硕士，高级经济师 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30。 （二）现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号公司一 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-13-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于职工代表大会选举产生 史丙强先生、边玲艳女士简历见附件。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 六届董事会职工代表董事、六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会、五届监 事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 8 日在公司 会议室召开 2025 年第三次职工代表大会，应到职工代表 69 名，实到职工代表 58 名。经与会职工代表投票选举，决议如下： 1、史丙强先生以 48 票当选公司六届董事会职工代表董事。 史丙强先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 8 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2025 年 4 月 8 日召开六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本 着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就聘任公司高级 管理人员事项发表审查意见如下： 1、本次聘任的公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，具备了相关法 律法规和公司《章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文 件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人； 此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议审查意见》之签字页 2、本次聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《章程》等规范 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-02 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-03-01），本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ...