| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 | 公告编号：2025-16-01 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开六届董事会第三次会议、六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华所"）担任公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 中兴华所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟继续聘请 ...

第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《烟台正海磁性材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本内部控制规则（以下简称本规则）。 第二条 本规则所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 烟台正海磁性材料股份有限公司 内部控制规则 烟台正海磁性材料股份有限公司 内部控制规则 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全。 第三条 内部控制活动涵盖公司所有营运环节，重点应当关注：对控股子公司的管理、 关联交易、对外担保、重大投资等方面。 第四条 公司进行内部控制的基本原则： （一）应当充分考虑可能影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素， 包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等； （二）公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分解和落实； （三）公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分清风险和机会； （四）公司管理层对影 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 《章程》修订对照表 修订 条款 修订前 修订后 - 封面 二零二五年三月 封面 二零二五年八月 - 目录 ...... 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 第九章 通知与公告 ...... 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目录 ...... 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 第八 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-16 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>并调整公司组织 架构的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规并结合公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整如下： 1、"股东大会"更名为"股东会"； 2、不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。 调整后，新组织架构图如下： 1 本次调整尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 效。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 20 日 2 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-05-09 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，现将烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司向 社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元， 共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）人民币 4,891,2 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核方案 烟台正海磁性材料股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动烟台正海磁性材料股份有限 公司（以下简称"公司"）高级管理人员的积极性和创造性，建立与现代企业制 度相适应的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，为公司和股东创造更 大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公 司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定本方 案。 第二条 本方案所称"高级管理人员"，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：浮动年薪与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2025 年 8 月 18 日召开六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见 公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。《公司 2025 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实 际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 金福海 张志红 李伟金 2025 年 8 月 18 日 二、关于续聘会计师事务所的审查意见 中兴华会计师事务所（特 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 8月15日晚间，正海磁材发布公告称，公司股票价格自2025年7月25日至2025年8月15日已 有10个交易日的收盘价格不低于"正海转债"当期转股价格（即12.63元/股）的130%（即16.419元/股）。 如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计可能触发"正海转债"的有条件赎回条 款。根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有 条件赎回条款的相关规定，届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的"正海转债"。 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-07 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于正海转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 15 日已有 10 个交易日的收盘价格不低于"正海转债"当 期转股价格（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股）。如后续公司股票收盘 价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能触发"正海转债"的有条件赎回 条款。根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定， 届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未 转股的"正海转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公 告，注意 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-15 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日 召开五届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 19 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资 | 投资到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 天数 | | ...