2025 年度业绩预增公告 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-006 烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年度业绩预增公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日 2、预计的业绩：同向上升 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：31,000 万元–38,000 | 万元 | 盈利：9,234.02 万元 | | | 比上年同期上升：235.72% | -311.52% | | | 扣除非经常性损 | 盈利：27,900 万元–34,900 | 万元 | 盈利：6,013.19 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期上升：363.98% | -480.39% | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。 公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会 计师事务所在本次业绩预告方面不存在分 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-005 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理尚未到期的余额为 18,000 万元，未超过董事会审议批准的额度。 近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就 相关事宜公告如下： 一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况 | 开户行名称 | 户名 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 江苏银行股份有 | 南通正海磁材有限公司 | 50380181000391917 | 已注销 | | 限公司如皋支行 | | | | | 预期/ | 金额 | 产品 | 实际年 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

面对体量数倍于己的国际巨头，正海磁材秉持"诚信为本、争取和解、尊重规则、依法维权"原则，迅速 组建由国内外专业律所、磁体研发及PPAP流程专家构成的跨国应诉团队，全面梳理履约证据、细致论 证合规事实、积极配合仲裁程序，历经多轮证据提交与庭审，最终赢得裁决。 仲裁庭认定，PPAP审核认证是双方共同协作义务，其履行受阻源于不可归责于双方的客观障碍，不应 由正海磁材承担违约责任。2022年到2023年间，即使双方已准备对簿公堂，正海磁材一直还在积极、耐 心配合对方开展PPAP审核认证。 近年来，正海磁材加速推进全球化产业布局。此次跨国仲裁胜诉，源于其在十余年国际化进程中，系统 构建了全面的风险抵御体系。此案不仅展示了一条完整、专业的国际商事争端应对路径，标志着一家中 国制造企业实现了从"走出去"到"站得稳"的关键进阶，还向国际社会传递了中国企业尊重规则、诚信经 营的正面形象。 正海磁材是一家位于烟台黄渤海新区的国家火炬计划重点高新技术企业，致力于高端稀土永磁材料及元 器件研发和制造，综合实力居全球业界第一梯队。稀土永磁是以稀土元素与过渡金属制成的高性能永磁 合金，是新能源、电子等领域的关键材料，全球每销售3辆节能与 ...

Core Viewpoint - The company, Zhenghai Magnetic Materials, is actively expanding its product applications in high-end sectors related to new energy, energy-saving, and intelligent technologies, particularly in areas such as electric vehicles and smart robotics [1] Group 1: Product Applications - The company's products are widely applicable in new energy sectors, including electric vehicles and wind power [1] - Applications also extend to energy-saving electrical appliances, energy-efficient elevators, and intelligent consumer electronics like smartphones [1] Group 2: Market Strategy - The company is aligning with emerging industry trends and seizing market opportunities, particularly in the potential market for intelligent robotics [1] - Zhenghai Magnetic Materials has received recognition as the "Most Valuable Material Company in the Humanoid Robot Field" and has begun small-scale supply to downstream customers [1]

Group 1 - The company Zhenghai Magnetic Materials announced that as of the date of the announcement, its directors and executives did not reduce their shareholdings during the planned reduction period, and the reduction plan has now expired [1] - The industry is experiencing challenges with rising raw material costs, such as silver, leading to decision-making difficulties for companies [1] - Some solar energy companies are rushing to export products ahead of the April 1 deadline, indicating a competitive market environment [1]

关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 | 股 | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股份性质 | | | | | | | | 名 | | | 占目前 | 占目前剔除 | | 占目前 | 占目前剔除 | | 称 | | 股数（股） | 总股本 | 公司回购专 | 股数（股） | 总股本 | 公司回购专 | 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-004 烟台正海磁性材料股份有限公司 二、股东本次减持前后持股情况 1 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监高波女士，公司董事、副总裁 史丙强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日 披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 ...

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-003 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 3、公司六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股 东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议时间： 现场会议召开日期和时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）14:30 网络投票日期和时间：2026 年 1 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15-15:00。 5、召开方式：本次 ...

六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-001 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 烟台正海磁性材料股份有限公司 一、审议并回避表决《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 本议案已经公司六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。 公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 关于本议案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于购 买董事、高级管理人员责任保险的公告》。 二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司治理准则》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司 拟修订部分管理制度，具体如下： 六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第八次会 议于 2026 年 1 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全烟台正海磁性材料股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，规范董事、高级管理人员离职行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表董事）、 高级管理人员因任期届满未连任、辞任、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职 等情形。 第三条 董事、高级管理人员离职管理遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构 的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形及生效条件 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事长薪酬与考核方案 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事长薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为促进公司战略发展，激励公司董事长勤勉尽责，为公司和股东创 造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制 定本方案。 第二条 公司董事长年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：浮动年薪与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司年度 经营过程指标、个人年度绩效考核结果等相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 第二章 管理机构 - 1 - 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事长薪酬与考核方案 第九条 浮动年薪根据公司年度经营过程指标及个人年度考评得分进行考核 兑现，于次年 1 月 31 日前根据考核情况兑现发放。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"）负责董 事长薪酬水平的确认及考核。 第四条 公司人力资源管理部门和财务管理部门协助本方案的 ...