关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-003 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 3、公司六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股 东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议时间： 现场会议召开日期和时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）14:30 网络投票日期和时间：2026 年 1 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15-15:00。 5、召开方式：本次 ...

六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-001 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 烟台正海磁性材料股份有限公司 一、审议并回避表决《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 本议案已经公司六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。 公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 关于本议案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于购 买董事、高级管理人员责任保险的公告》。 二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司治理准则》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司 拟修订部分管理制度，具体如下： 六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第八次会 议于 2026 年 1 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全烟台正海磁性材料股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，规范董事、高级管理人员离职行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表董事）、 高级管理人员因任期届满未连任、辞任、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职 等情形。 第三条 董事、高级管理人员离职管理遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构 的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形及生效条件 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事长薪酬与考核方案 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事长薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为促进公司战略发展，激励公司董事长勤勉尽责，为公司和股东创 造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制 定本方案。 第二条 公司董事长年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：浮动年薪与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司年度 经营过程指标、个人年度绩效考核结果等相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 第二章 管理机构 - 1 - 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事长薪酬与考核方案 第九条 浮动年薪根据公司年度经营过程指标及个人年度考评得分进行考核 兑现，于次年 1 月 31 日前根据考核情况兑现发放。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"）负责董 事长薪酬水平的确认及考核。 第四条 公司人力资源管理部门和财务管理部门协助本方案的 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核方案 烟台正海磁性材料股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动烟台正海磁性材料股份有限 公司（以下简称"公司"）高级管理人员的积极性和创造性，建立与现代企业制 度相适应的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，为公司和股东创造更 大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公 司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定本方 案。 第二条 本方案所称"高级管理人员"，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：浮动年薪与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"）负责高 级管理人员薪酬水平的确认及考核。 第五条 公司人力资源管理部门和财务管理部门协助 ...

3、保险期限：12 个月； 关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-002 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日 召开六届董事会第八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保 险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司及 子公司的董事、高级管理人员及相关责任人员等充分履职，公司拟购买董事、高 级管理人员责任保险。具体如下： 一、责任保险方案 1、投保人：烟台正海磁性材料股份有限公司； 2、被保险人：公司及子公司的董事、高级管理人员及相关责任人员； 5、处理与责任保险相关的其他事项。 三、审议程序 4、赔偿限额：累计不超过人民币 1 亿元； 5、保险费：不超过人民币 30 万元； 具体条款以正式签署的责任保险合同为准。 二、授权事项 为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-21 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资 | 投资到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 天数 | | 收益率 | | 工商银行 | 智合多资产 FOF | | | | | | | | 烟台西大 | 30 天持盈固收增 | 8,000 | 固定收益类 | 2025-11-28 | - | - | 2.80% | | 街支行 | 强 | | | | | | | | 招商银行 | 农银安心·灵动 | 7,000 | 固定收益类 | 2025-11-28 | 19 | 2025-12-17 | 2.10% | | 烟台分行 | 14 天 | | | | | | | | 招商银行 | 农银安心·灵动 7 天 | 3,000 | 固定收益类 | 2025-11-28 | 19 | 2025-12-17 | 2.08% | | 烟台分行 | | | | | ...

Core Insights - The report highlights the positive outlook for strategic metals investment opportunities due to favorable supply-demand dynamics and resource nationalism [3][5][11]. Market Review: Strategic Metals Lead Nonferrous - From the beginning of the year until December 18, 2025, the nonferrous metals sector has risen by 78.53%, ranking second among all industries. Strategic metals have shown significant gains, with tungsten up 136.7%, cobalt up 69.1%, and rare earth permanent magnets up 56.7% [7]. Cobalt: Supply Tightening from Congo (DRC) - The Democratic Republic of Congo (DRC) has implemented an export quota system for cobalt, leading to a projected supply-demand imbalance of -7.5/-3.3/-3.3 million tons for 2025-2027. The DRC's export ban and subsequent quota system are expected to keep cobalt prices elevated [3][14][16]. Rare Earths: Supply Expectations Tightening - The rare earth sector is experiencing tightening supply due to strategic export controls and a lack of public quota announcements. The price of light rare earths has seen fluctuations, with a peak price of 64.30 million yuan/ton for praseodymium and neodymium oxides in August 2025, followed by a decline [22][26][46]. Tungsten: Continued Supply-Demand Gap - The tungsten market is facing a supply squeeze due to mining restrictions and declining ore grades. Demand remains stable, supported by applications in military and photovoltaic sectors, suggesting that tungsten prices are likely to rise [3][5]. Tin: Supply Tightness and AI Demand Growth - The resumption of tin production in Myanmar is slow, with significant delays expected. However, the rapid development of AI is emerging as a new growth driver for tin demand [3][5]. Antimony: Export Recovery Expected - The suspension of export restrictions to the U.S. is anticipated to boost China's antimony exports, which currently account for 36% of its production. The lifting of these restrictions is expected to enhance export volumes significantly [5]. Investment Recommendations - The report suggests focusing on companies benefiting from the tightening supply of strategic metals, including Huayou Cobalt, China Rare Earth, and Xiamen Tungsten. Specific recommendations include companies with significant cobalt production quotas in the DRC and those involved in rare earth processing [5][3].

中证报中证网讯（记者 张鹏飞）12月21日晚间，正海磁材披露公告称，公司于12月19日收到丹麦仲裁 院就公司与西门子歌美飒可再生能源有限公司（简称"西门子歌美飒"）合同纠纷一案的《最终仲裁裁决 书》。仲裁庭驳回西门子歌美飒全部索赔主张，裁定其向正海磁材支付法律代理及专家协助费用119.5 万欧元，并承担相关仲裁费用。此次涉案标的约1.2亿元人民币，创下稀土永磁行业史上金额最高的跨 国仲裁案纪录。 面对体量数倍于己的国际巨头，正海磁材秉持"诚信为本、争取和解、尊重规则、依法维权"原则，迅速 组建由国内外专业律所、磁体研发及PPAP流程专家构成的跨国应诉团队。通过全面梳理履约证据、细 致论证合规事实、积极配合仲裁程序，历经多轮证据提交与庭审，最终赢得公正裁决。公司表示，裁决 生效后将不再产生相关应诉费用及法定义务，款项到账后将对当期经营业绩产生积极影响，目前已推进 款项回收工作。 值得关注的是，正海磁材的海外业务布局持续提速。今年11月，公司正式取得两用物项出口许可证，为 海外订单洽谈与交付提供了关键支撑，目前相关工作稳步推进，出口业务增长前景乐观。 从美国337调查和解破冰到欧洲跨国仲裁强势维权，正海磁材用实际 ...

日前，稀土永磁工业史上金额最高的跨国仲裁案落槌，中国企业正海磁材（300224）的胜诉结果备受关 注。 12月21日晚，正海磁材公告，公司收到丹麦仲裁院就公司与西门子歌美飒可再生能源有限公司合同纠纷 一案的《最终仲裁裁决书》，仲裁庭最终驳回申请人西门子歌美飒的全部索赔请求，并裁定其向正海磁 材支付法律及专家费用共计119.51万欧元。 业内人士认为，这一胜诉不仅为正海磁材的法律维权画上了圆满句号，更在国际舞台上捍卫了中国稀土 （000831）永磁企业的商业信誉。 从千万欧元索赔到全面胜诉 据公告及案件详情披露，此次仲裁源于双方2021年底前签署的系列商业合同。正海磁材与申请人先后完 成"主采购协议"（含"质量协议"等附件）及"量价协议"签署，其中质量协议明确约定，量产前需共同完 成PPAP审核认证（Production Part Approval Process，即供货产品生产过程和产品性能参数审核），申请 人出具的书面批准文件是零部件启动生产的法定前提，量价协议则对产品型号、定价、订购量及交付年 份等核心交易条款作出明确约定。 然而在合同履行期间，受全球公共卫生事件等不可抗力影响，双方未能按计划完成PPAP ...