关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-12-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况， 公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00-17:00 举办 2023 年度网上业 绩说明会。 本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王庆凯先生，董事、总经 理李志强先生，独立董事王吉法先生，副总经理、财务总监、董事会秘书高波女 士，保荐代表人龙忆先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2024 年 3 月 27 日召开五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 1、公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部 控制制度，覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环节，形成了比较规范的管 理体系，内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的要求。 2、公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 二、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第十七次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人。全体董事均以现场方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持， 公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理 准则》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 占两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计背景的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-07 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开五届董事会第十七次会议、五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司向银行申请综合授信敞口额度的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟申请的综合授信敞口额度情况 根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银 行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批授信敞 口额度为准）。申请授信有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信敞口额度可循环使用。 上述综合授信内容包括但不限于：向银行申请人民币贷款、外币贷款、承兑 汇票、票据贴现 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事的行为，明确本公司与独立董事的权责关系，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规和《烟台正海磁性材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 3、具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上 全职工作经验。 第五条 公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的独立性及任职条件 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定： 烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事制度 1、《公司法》有关董事任职资格的规定； 第三条 独立董事独立履行职责， ...

监事签字： 烟台正海磁性材料股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司2023年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，现发 表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各 项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、 有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际 情况。 许月莉 边玲艳 孙洁 2024 年 3 月 27 日 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事述职报告（程永峰） 本人作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《章程》、 《独立董事制度》的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责， 积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，努力维护公司股东，特别 是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人程永峰，男，硕士学位，经济师、注册会计师、注册资产评估师。历任 新汶矿务局汶南煤矿副科长、山东新世纪会计师事务所部门经理、中喜会计师事 务所有限责任公司副总经理、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、 副总裁。现任山东永大会计师事务所注册会计师、公司独立董事、泰和新材独立 董事、民和股份独立董事。 经自查，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 股东大会议事规则 烟台正海磁性材料股份有限公司 第三条 股东大会依法行使下列职权： 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中华人民共和国证券法（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《烟台正海磁性材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本议事规则（以下简称本规 则）。 第二章 一般规定 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机构。 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确定。 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （ ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-02-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 本议案尚需提交公司 2023 年度股 ...