证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-014 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年3月14日以通讯会议的形式召开。本次会议于2024年3月2日以电子邮件的方式 向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事5人， 实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议与会董事推举侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 董事会同意：续聘侯若洪先生为总经理、续聘王荣先生为副总经理、续聘张洪宇先 生为董事会秘书、续聘王军先生为财务总监（简历详见附件）。 以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日为止。 二、审议情况 全体董 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-013 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开 | 解除日 | 质权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 押股数(股) | 股份比例 | 股本比例 | 始日期 | 期 | | | | 王荣 | 否 | 3,910,000 | 12.65% | 0.78% | 2022-4 | 2024-3 | 国泰君安证券 | 偿还 | | | | | | | -25 | -01 | 股份有限公司 | 借款 | 3、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，王荣先生所持股份累计质押情况如下： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司持股 5%以上股东、董事、高管王荣先生部分股份质押及 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-011 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年2月28日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月28日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年2月28日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。出席会议 ...

胡雪平女士与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-010 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工代表监 事任期即将届满，为保证监事会的正常运转，公司于 2024 年 2 月 27 日在深圳市南山区 科技园北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 楼会议室召开了职工代表大会，选举职 工代表担任公司第六届监事会职工代表监事。 经全体与会职工代表审议，会议选举了胡雪平女士（简历详见附件）为公司第六届 监事会的职工代表监事。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月二十八日 1 附件： 职工代表监事简历 胡雪平女士：女，中国国籍，1981年出生，大专学历。2007年至2009年任本公司出 纳，2010年至今任本公司会计 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-009 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控股 股东暨实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士补充质押部分股份的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 质押股数 | 本次质 押占其 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押开 | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 所持股 | 股本 | 售股 | 押 | 始日期 | 日 | | | | | 一致行动人 | | 份比例 | 比例 | | | | | | | | 侯若洪 | 是 | 2,000,000 | 3.37% | ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强 内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所内部审计工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及深圳证券交易所的有 关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响 的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会应 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》等法律法规及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或全资、控股子公司与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原 则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 第二章 关联交易和关联人的范围 （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 关联交易包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子 ...

√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 声明人李毓麟作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人侯若洪提名为深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-006 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 28 日 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十四次 会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 28 日 9: ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-005 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议审议 通过了《关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、增加经营范围的情况 公司因业务发展的需要，拟在原有经营范围的基础上增加"人力资源服务（不含职业 中介活动、劳务派遣服务）"，变更后经营范围为：从事激光应用技术的研究与开发，激光及 自动化技术在智能制造领域的系统解决方案，激光器及相关元件、3D 打印设备、精密激光加工 设备、光机电一体化设备、智能电子产品、智能自动化设备、电子工业专用设备制造、自动化 控制系统的研发、生产与销售；电子测试夹具、模具、自动化、电子设备及配件的设计、加工 装配与销售；提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面处理、激光快速成型、三维打印， 生产和销售激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、三维打 ...