本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议2024 年12月13日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2024 年12月9日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。本次会议应参会董 事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规 定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-076 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行境内上市人民币普通股( ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-081 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于认购对象及其一致行动人 出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）于2024年 12月13日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发 行A股股票的相关议案。深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称"隽光投资"）作为本 次发行的认购对象，是控股股东深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"） 的全资子公司。认购对象隽光投资与控股股东隽飞投资作为一致行动人，均出具了《关 于特定期间不减持公司股票的承诺》，具体内容如下： 1、本公司于上市公司本次向特定对象发行A股股票定价基准日前六个月不存在减持 所持上市公司股票的情形； 2、本公司自上市公司本次向特定对象发行A股股票定价基准日至本次发行完成后六 个月内不减持所持上市公司的股票，亦不存在减持公司股票的计划； 3、如本公司违反前述承诺而发生减持上市公司股票的，本公司承诺因减 ...

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《深圳光韵达光电科技股份 有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《深 圳光韵达光电科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》， 具体如下： （一）股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）股东分红回报规划制定的原则 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策， 特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： 深圳光韵达光电科技股份有限公司未来三年(2024-2026 年) 股东分红回报规划 1、公司可以采取现金、股票 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-075 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议 转让股份过户完成暨公司控制权已发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月13日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"光韵达""上市公司" 或"公司"）收到深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）通知，隽飞投资 通过协议方式受让侯若洪先生、王荣先生和姚彩虹女士等三人合计25,498,000股股份（占公 司总股本比例为5.16%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户 登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。至此，上市公司控股股东变更为隽飞投资， 上市公司的实际控制人变更为曾三林先生。具体情况如下： 一、本次协议转让基本情况 1、2024 年 9 月 27 日，深圳光韵达光电科技股份有限公司的控股股东、实际控制人侯 若洪先生、姚彩虹女士和董事王荣先生与深圳市隽飞投资控股有限公司签署了 《表决权委托 协议》和 《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司之股份转让协 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，深圳市光韵达实业投资有限公司成立，法定代表人为曾三 林，注册资本1000万元，经营范围包含：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片 及产品制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由光韵达全资持股。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-074 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 2024年10月31日下午15：30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年10月28日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》。 鉴于公司审计委员会原委员均已辞任，为确保审计委员会的正常运作，董事会补 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-073 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、2024年9月27日，公司股东侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生与深圳市隽飞投 资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）签署了《表决权委托协议》，分别将其持有 公司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股股份所享有的表决权、提名和提案权、 参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全 权委托给隽飞投资行使，本次《表决权委托协议》生效后，隽飞投资持有公司107,400,017 股股份的表决权，占公司总股本的21.7153%。具体详见本公司于2024年9月28日在巨潮 资讯网披露的《关于签署<表决权委托协议><股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的 提示性公告》（公告编号：2024-055）。 一、会议 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何 煦律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥318,089,202.24, representing a 0.26% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥783,543,372.02, up 2.55% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥19,070,460.67, a decrease of 27.47% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥32,419,332.12, down 40.34% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0386, reflecting a decline of 26.71% year-over-year, while the diluted earnings per share also stood at ¥0.0386, down 26.71%[3] - The total operating revenue for the period reached ¥783,543,372.02, an increase from ¥764,027,991.67 in the previous period, representing a growth of approximately 2.0%[23] - The total operating costs amounted to ¥757,521,750.38, up from ¥726,767,020.68, indicating an increase of about 4.2%[23] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to ¥45,470,471.57 from ¥18,748,592.55, reflecting a growth of approximately 142.5%[19] - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 26,531,555.35, significantly up from CNY 3,401,090.37 in Q3 2023[27] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 33,501,306, compared to CNY 49,154,947.51 in Q3 2023, reflecting a decline of 31.9%[25] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,833,356,511.00, an increase of 4.02% from the end of the previous year[3] - The total assets as of September 30, 2024, were ¥2,833,356,511.00, compared to ¥2,723,944,807.84 at the beginning of the period, showing an increase of approximately 4.0%[22] - The total liabilities increased to ¥1,187,874,321.59 from ¥1,084,843,964.98, representing a growth of about 9.5%[22] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,587,546,903.50, up from ¥1,567,677,824.59, indicating an increase of approximately 1.3%[22] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥26,531,555.35, showing a significant increase of 680.09% compared to the same period last year[3] - Cash received from investment recovery increased by 100% to ¥4,361,244.95, primarily due to the return of part of the investment from Dunhui Dingxin Intelligent Manufacturing Investment Center[11] - Net cash received from the disposal of subsidiaries and other operating units rose by 100% to ¥16,270,982.38, mainly from the equity transfer of Shanghai Digital Medical and Electromechanical Company[11] - Cash paid for investments surged by 2605.74% to ¥8,117,225.00, primarily due to the repurchase of shares by the subsidiary Haifu Photon[11] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 74,941,492.09, slightly improved from CNY 78,588,360.67 in the previous year[27] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,497[12] - The largest shareholder, Hou Ruohong, holds 11.99% of the shares, amounting to 59,319,626 shares, with 44,489,719 shares pledged[13] - The company signed a voting rights entrustment agreement, transferring voting rights of 107,400,017 shares (21.7153% of total shares) to Junfei Investment[16] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 82,016,187, with 29,025 shares released during the period[15] Management and Strategic Changes - The company appointed new senior management, including a new president and CFO, indicating a strategic shift in leadership[18] Other Financial Metrics - The company experienced an 82.33% decrease in asset disposal gains, which amounted to ¥1,941,424.93, due to fewer fixed asset disposals compared to the same period last year[9] - Cash received from other operating activities decreased by 49.62% year-over-year, totaling ¥11,556,433.35, indicating a decline in operational cash inflows[10] - Cash received from other financing activities increased by 110.92% to ¥225,224,080.00, mainly due to an increase in other receivables[11] - Cash paid for dividends, profits, or interest increased by 106.62% to ¥27,344,266.94, reflecting the company's dividend distribution to shareholders[11] - Accounts receivable increased to ¥607,417,447.67 from ¥596,343,735.78, reflecting a growth of approximately 1.8%[19] - Inventory levels rose significantly to ¥531,525,404.08 from ¥427,872,170.92, marking an increase of about 24.2%[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 219,496,414.13, compared to CNY 109,660,617.83 at the end of Q3 2023, indicating a substantial increase[28] - The company incurred financial expenses of CNY 15,570,583.72, a decrease from CNY 16,984,769.59 in Q3 2023[24] - Research and development expenses rose to CNY 72,343,038.74, an increase of 7.4% from CNY 67,095,559.61 in the previous year[24]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-071 深圳光韵达光电科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440300778790429A 类型：上市股份有限公司 法定代表人：曾三林 成立日期：2005 年 10 月 25 日 住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 C 座 1 层 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月27日召 开的第六届董事会第六次会议、10月14日召开的2024年第三次临时股东大会、第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了调整董事会成员人数及修订公 司《章程》等相关议案，补选了董事、监事，聘任了新的高级管理人员，选举了董事长 和监事会主席，变更了公司法定代表人。具体详见本公司分别于2024年9月28日、10月 14 日 、 10 月 15 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...