证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-004 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2024年2月5日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司控股股东侯若洪先生提名，公司董事会同意提 名侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名黄雷先生、 李毓麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高 级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一（上述候选 ...

第一条 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事履职指引》及国家有关法律、法规和《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...

√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人侯若洪现就提名深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人李毓麟已书面同意作为深圳光韵达光 电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-002 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份延期购回的公告 （2）控股股东暨实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司 利益的情形。 （3）控股股东暨实际控制人股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等 产生实质性影响。目前侯若洪先生、姚彩虹女士质押的股份未出现平仓风险或被强制平 仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控股 股东暨实际控制人侯若洪先生部分股份延期购回的通知，具体事项如下： 一、股东股份延期购回的基本情况 | | 是否为控股 | | 本次质 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 质押股数 | 押占 ...

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2023年12月27日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月27日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-041 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年12月27日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何 煦律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 2 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-040 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控股 股东暨实际控制人侯若洪先生部分股份延期购回的通知，具体事项如下： 一、股东股份延期购回的基本情况 | | 是否为控股 | | 本次质 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 质押股数 | 押占其 | 司总 | 为限 | 补充质 | 质押开 | 原质押 | 延期后质 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 所持股 | 股本 | 售股 | 押 | 始日期 | 到期日 | 押到期日 | | | | | 一致行动人 | | 份比例 | 比例 | | | | | | | | | 侯若洪 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥317,250,975.83, representing a year-on-year increase of 13.22%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.85% to ¥26,293,203.52, while the net profit excluding non-recurring items was ¥26,742,984.40, down 17.30%[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥764,027,991.67, a slight increase from ¥757,671,416.79 in Q3 2022, representing a growth of approximately 0.48%[23] - Net profit for Q3 2023 was ¥49,154,947.51, down from ¥92,674,925.99 in the same period last year, indicating a decline of approximately 47.0%[24] - The total comprehensive income for Q3 2023 is ¥49,154,947.51, down from ¥92,674,925.99 in the same quarter last year[25] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 are both ¥0.1087, a decrease from ¥0.1907 in Q3 2022[25] Cash Flow and Investments - Operating cash flow increased significantly by 143.92% to ¥34,010,90.37[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 is ¥3,401,090.37, a significant improvement from a net cash outflow of ¥7,743,025.06 in Q3 2022[28] - Total revenue from sales of goods and services received cash of ¥690,205,418.19, up 4.5% from ¥660,177,078.61 in the previous year[27] - The cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥17,457,270.83, compared to a net outflow of ¥3,319,932.26 in Q3 2022[29] - The cash outflow for investing activities in Q3 2023 is ¥90,782,061.47, an increase from ¥77,447,224.46 in Q3 2022[28] - Cash paid for investments increased by 100% year-on-year, primarily due to investment payments made to affiliated companies as per contractual agreements during the reporting period[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,644,251,720.22, a 3.61% increase from the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to ¥1,007,135,593.14 from ¥964,198,965.96, which is an increase of approximately 4.5% year-over-year[21] - The company's cash and cash equivalents decreased by 34.36% to ¥110,267,357.81, primarily due to payments for construction projects and supplier invoices[9] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 167,997,357.28 at the beginning of the year to CNY 110,267,357.81 by September 30, 2023[19] - Accounts receivable increased from CNY 517,755,675.78 at the beginning of the year to CNY 613,105,999.97 by September 30, 2023[19] - Inventory increased from CNY 404,113,330.22 at the beginning of the year to CNY 469,947,766.49 by September 30, 2023[19] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of ordinary shareholders was 39,891[14] - The top ten shareholders held a combined 44.89% of the company's shares, with the largest shareholder, Hou Ruohong, holding 11.87%[14] Taxation - The company's tax refunds received decreased by 72.50% year-on-year, primarily due to a reduction in tax refunds from the company and its subsidiaries during the reporting period[12] - The total taxes paid increased by 61.61% year-on-year, mainly due to an increase in various taxes paid during the reporting period[12] - The company received tax refunds of ¥3,511,160.38 in Q3 2023, compared to ¥12,766,694.89 in the same period last year[28] Other Financial Metrics - The company's short-term borrowings rose by 31.44% to ¥421,488,359.60, indicating increased reliance on debt financing[9] - The company reported a 53.55% increase in investment income, amounting to -¥1,054,695.53, due to reduced losses from joint ventures[10] - The company’s other income increased by 42.17% to ¥1,738,500.92, attributed to the non-payment of certain supplier payables[10] - The company's long-term investments in equity decreased slightly from ¥13,778,122.01 to ¥12,723,426.48, a decline of about 7.7%[21] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥67,095,559.61, down from ¥70,959,875.67, showing a decrease of approximately 5.5%[24] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥66,103,346.77 from ¥70,645,505.33, which is a reduction of about 6.5%[24] - The net cash recovered from the disposal of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets rose by 68.96% year-on-year, attributed to increased cash from the disposal of fixed assets[12] - The net cash paid for acquiring subsidiaries and other business units decreased by 100% year-on-year, as there were no such transactions in the current reporting period[12] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 3.60% to ¥1,564,716,798.15[4] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,564,716,798.15 from ¥1,510,380,032.82, reflecting a growth of approximately 3.6%[21]

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年半年度报告 二○二三年八月二十五日 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯若洪、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)雷燕 侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人土均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 公司在生产经营中可能存在行业风险、并购项目整合风险、毛利率下滑的风险、商誉减 值等风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中详细 说明。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-018 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 211,285,408.84 | 219,120,480.58 | -3.58% | | ...