证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-025 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 召开 2023 年度股东大会。现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第二次会议审 议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15— 9:25，9:30—11 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023 年度在任独立董事张锦慧、黄琳、贺正生及目前在任独立董事黄雷、李毓麟的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二○二四年四月二十七日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-026 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，现就公 司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，⼴泛听取投资者的意⻅和建议。投 资者可于2024年5月8日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司定于2024年5月8日（星期三）15:00－17:00在全 景网举办2023年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景⽹"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄琳） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人黄琳，女，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，高级经济师，经济学博 士。民建北京经济委员会副主任、北京大学经济学院金融专业硕士生校外导师、中央民族 大学经济学院硕士研究生校内兼职导师，上海新相微电子股份有限公司外部董事，中融国 际信托有限公司独立董事，中煤财产保险股份有限公司外部监事，西南证券股份有限公司 独立董事。曾任 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策的 施行对公司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 2、变更时间 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-027 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。 根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下： | 项目 | 2022 年 1 月 1 日 原列 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-019 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年度业绩快报修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2023 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后与上年 同期增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | | 幅度(%) | | 营业总收入 | 1,113,380,861.37 | 1,072,755,761.33 | 1,029,861,246.58 | 4.17% | | 营业利润 | 78,046,479.93 | 57,483,597.38 | 92,170,756.80 | -37.63% | | 利润总额 | 76,151,401.18 | 55,831,808.43 | 90,847,337.56 | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-018 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东通过大宗交易减持比例超过1%的公告 股东王荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉：公司持股5% 以上的股东、董事、高级管理人员王荣先生因自身资金需求，自2020年11月至今通过深 圳证券交易所大宗交易系统累计减持其持有的公司无限售条件股份480万股，合计占公 司总股本的1.0268%。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 王荣 | | | | | 住所 | 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层 | | | | | 权益变动时间 | 2020年11月4日至今 | | | | | 股票简称 光韵达 | | 股票代码 | 300227 | | | 变动类型 增加 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-017 深圳光韵达光电科技股份有限公司 截至公告披露日，控股股东侯若洪先生、姚彩虹女士所持股份累计质押情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | （股） | 例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | | | | 限售和冻结 | 股份比例 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | | 数量（股） | 比例 | | 侯若洪 | 59,319,626 | 11.87% | 32,270,000 | 32,270,000 | 54.40% | 6.46% | 32,270,000 | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-015 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开的第 六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事 务代表的议案》，董事会同意续聘张洪宇先生为公司董事会秘书、续聘范荣女士为公司 证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董 事会任期届满。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 张洪宇 | 范荣 | | 联系地址 | 深圳市南山区高新区北区朗山路 | 13 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 | | | 号清华紫光信息港 C 座 1 层 | 号清华紫光信息港 C 座 1 层 | | 电话 | （0755）26981580 | （0755）26981580 | | 传真 | （0755）26981500 | （0755）2698150 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-016 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年3月14日下午15:00在公司会议室召开。本次会议于2024年3月2日以电子邮件的 方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、审议情况 1 公司监事会选举刘长勇先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满为止。刘长勇先生简历详见附件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月十四日 本次会议监事会推举刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过 ...