第一条 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事履职指引》及国家有关法律、法规和《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...

√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人侯若洪现就提名深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人李毓麟已书面同意作为深圳光韵达光 电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ...

提名人侯若洪现就提名深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人黄雷已书面同意作为深圳光韵达光电 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《深圳光韵达光电科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金的存放与使用情况进行鉴证。公司的董事、监事 和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安 全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 1 （三）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,0 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持审计委员会工作 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-003 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于2024年2月5日上午10:00在公司会议室以现场结通讯会议的形式召开。本次会议于 2024年2月1日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。 本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议并通过了《关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》 的议案》 因业务发展需要，公司在原有经营范围的基础上增加"人力资源服务（不含职业中介 活动、劳务派遣服务）"；同时为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，董事 会决定将董事会成员人数由7人 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-007 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定， 公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司控股股东侯若洪先生提名 刘长勇先生、陈永明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名朱刘长勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议于2024年2月5日14:00在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议于2024 年2月1日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实 际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 本次会议由监事会主席朱鸣学先生主持。全体监事经认真审议并表决 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-004 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2024年2月5日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司控股股东侯若洪先生提名，公司董事会同意提 名侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名黄雷先生、 李毓麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高 级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一（上述候选 ...

鉴于深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年2月5日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东侯若 洪先生提名，公司监事会同意提名刘长勇先生、陈永明先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人（候选人简历见附件）。 公司第六届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监 事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事职责和义务。 朱鸣学先生在本届监事会任期届满后，将不再担任公司任何职务，朱鸣学先生未直接 或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对朱鸣学先生 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此 ...