深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件， 了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作， 对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个 人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条董事会会议的种类 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）印章刻 制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，防范印章管理和使用 中的不规范行为，维护公司的利益，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳光韵达光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司、下属分公司、全资子公司及控股子公司（下属分公 司、全资子公司、控股子公司以下简称为"分子公司"）印章刻制、管理以及使用。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 印章管理制度 第三条 本公司印章由法定代表人指定人员负责管理（以下简称"印章分管领导"）； 各子公司印章由子公司法定代表人指定人员管理，分公司由分公司负责人管理。 第二章 管理机构及职责 3、负责公司各类印章的刻制； 4、提供保管范围内各类印章的用印服务； 5、对公司各单位印章管理工作进行培训、指导与检查。 第三章 印章种类、使用范围及保管权限 第六条 印章种类及使用范围。 1、（一类印鉴）公司级印鉴：包括公章、合同专 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 规范运作水平，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信息披露方面的作用，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深 圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的规定，特 制定本工作制度。 第二条 在公司年报编制和信息披露过程中，独立董事应会同审计委员会，切实履行 职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有 关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交时间和完备性， ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律行政法 规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门 会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一） ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-002 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份延期购回的公告 （2）控股股东暨实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司 利益的情形。 （3）控股股东暨实际控制人股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等 产生实质性影响。目前侯若洪先生、姚彩虹女士质押的股份未出现平仓风险或被强制平 仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控股 股东暨实际控制人侯若洪先生部分股份延期购回的通知，具体事项如下： 一、股东股份延期购回的基本情况 | | 是否为控股 | | 本次质 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 质押股数 | 押占 ...

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2023年12月27日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月27日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-041 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年12月27日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何 煦律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 2 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-040 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控股 股东暨实际控制人侯若洪先生部分股份延期购回的通知，具体事项如下： 一、股东股份延期购回的基本情况 | | 是否为控股 | | 本次质 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 质押股数 | 押占其 | 司总 | 为限 | 补充质 | 质押开 | 原质押 | 延期后质 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 所持股 | 股本 | 售股 | 押 | 始日期 | 到期日 | 押到期日 | | | | | 一致行动人 | | 份比例 | 比例 | | | | | | | | | 侯若洪 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-038 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开的第 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会拟聘 任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。现将相关事项公告如 下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更原因：鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经公 司审慎评估和研究，公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华") 为公司2023年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）进行事前友好沟通，并已征得其理解和同意。 4、公 ...

独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第五届董事会独 立董事，我们对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于变更会计师事务所的议 案》进行认真审议，现发表如下独立意见： 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，为进一步方便公司审计工 作的开展，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经审计委员会提议，公司拟改 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构，聘期一年。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报表发表意见。公司董 事会本次聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相 关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们 ...