张家港富瑞特种装备股份有限公司 北京大华核字[2024]00000060 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 张家港富瑞特种装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对富瑞特装公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人姜林，中国国籍，1975 年 11 月出生，无境外永久居留权，烟台大学法 学院民商法专业研究生毕业，硕士学位。2001 年取得中国律师资格证书，2002 年加入上海市联合律师事务所。现任上海市联合律师事务所高级合伙人兼管理合 伙人，上海市律师协会环境资源与能源业务研究委员会委员，上海现代服务业联 合会低碳经济服务专业委 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 公司在任独立董事姜林先生、袁磊先生及郭静娟女士均能够胜任独立董事的 职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，并结合公司在任 独立董事提交的《2023 年独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-010 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议， 会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与 会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 独立董事姜林先生、袁磊先生、郭 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行职责和义务，有效执行股东 大会的各项决议，勤勉尽责，积极开展董事会工作，保障公司规范运作，切实维 护公司和股东利益。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体运营概况 2023 年，公司紧跟国家"双碳"战略方针的指引，大力推广清洁能源和新 能源应用，致力于高端装备研发制造和国产化替代，心无旁骛攻主业。一方面紧 抓国内天然气重卡市场发展机遇，提升公司 LNG 车用供气系统产品销量；另一方 面，坚定不移实施公司"双全"战略，推进公司重型装备、部分 LNG 应用装备产 品的海外市场开拓；同时，继续深入推进"先进制造业+现代服务业"创新商业 模式，加快募投项目建设，加快研发创新和转型升级，努力提升企业的综合实力 和可持续发展潜力，为股东、为社会创造价值。2023 年，公司全年实现营业收 入 303,856.35 万元，同比增长 89.33%，实现净利润 14,710.73 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000276 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 张家港富瑞特种装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-015 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于公司高级管理人员、监事2023年度薪酬的确认及2024年 度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 于清清 | 董事会秘书 | 现任 | 53.60 | | --- | --- | --- | --- | | 焦康祥 | 财务总监 | 离任 | 40.00 | 二、公司2024年度高级管理人员薪酬方案 一、公司2023年度高级管理人员薪酬情况 | | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前薪酬总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄 | 锋 | 总经理 | 现任 | 258.00 | | 李 | 欣 | 副总经理 | 现任 | 168.00 | | 姜 | 琰 | 副总经理 | 现任 | 358.00 | | 肖 | 华 | 财务总监 | 现任 | 65.00 | 2023年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管 理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，兼任 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-019 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计 准则》的有关规定，依据谨慎性原则，在 2023 年度（以下简称"本报告期"） 财务报告中计提资产减值准备并核销部分资产，现将具体情况公告如下： 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本报告期计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类应收款项、存货、 固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值 的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估及论证。经分析，管理层 认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各 项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、本年度出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会， 认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况。 注：本人于 2023 年 7 月 7 日开始担任公司第六届董事会独立董事。 本人按时参加公司的董事会会议，认真阅读各项议案后客观发表自己的观点 和看法，公司董事会重视本人提出的意见，耐心解答本人关切的问题，方便本人 对审议事项作出独立明确的判断。 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 ...