股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-013 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并 报表归属于上市公司股东的净利润为 147,107,327.10 元，母公司实现的净利润 为-16,468,708.25 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利 润为 63,984,461.00 元，母公司可供分配利润为 24,645,024.98 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规 定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的 原则确定具体的利润分配总额和比例。基于此，截至 2023 年 12 月 31 日公司可 供股东分配的利润为 24,645,024.98 元。 现拟定如下分配预案：公司 2023 年度拟以总股本 575,406,349 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）；不转增；不送股。在利润 分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行相应调整。 本次利润分配预案符合《中华人民 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-011 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月3 日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 二、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制的公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-020 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告 全文及其摘要》已于 2024 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了便于广大投资者更深入、 全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 采用 网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说明会，投资者可登录"中国证券网路 演中心"（http://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次网上业绩说明会人员有：董事长、总经理黄锋先生，财务总监 肖华女士，董事会秘书于清清先生，独立董事郭静娟女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-008 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于2024年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024 年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会 议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表 决，通过如下决议： 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 一、审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》 为了大力推动从 LNG 装备制造业向能源服务业的转型 ...

关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-009 张家港富瑞特种装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公 司及孙公司的议案》，公司拟以自有资金对外投资在新加坡设立全资子公司 FURUI ENERGY SERVICE INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称"新加坡公司"，暂 定名），并以新加坡公司作为投资主体对外投资设立巴西全资孙公司 FURUI DO BRASIL LTDA（以下简称"巴西公司"，暂定名），本次对外投资总金额不超过 1,500 万美元。本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为了大力推动从LNG装备制造业向能源服务业的转型升级，将国内成熟的LNG 运维服务商业模式向海外推广，加大国际市场开发力度，公司拟以自 ...

关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市 之补充法律意见书(三) 致:张家港富瑞特种装备股份有限公司 根据张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"发行人")的委托,本所指派 张洁律师、朱培烨律师(以下合称"本所律师")作为发行人 2020年向特定对象发行股 票并在创业板上市(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,已就本次发行出具了《关 于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市之法 律意见书》《关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020年向特定对象发行股票并在创 业板上市之律师工作报告》《关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020年向特定对象 发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(一)》《关于张家港富瑞特种装备股份有限 公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(二)》(以上合称 "已出具法律意见")。现根据发行人的要求以及发行人第五届董事会第七次会议决议, 特就本次发行方案调整有关事宜出具本补充法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本补充法律意见书。本补 ...

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2024-007 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 二、议案审议和表决情况 1、《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》 表决结果：同意股份数 71,922,015 股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9418%；反对股份数 29,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0415%；弃权股份数 12,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0167%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数 28,615,015 股，占出席会议股东 所持有表决权股份总数的 39.7630%；反对股份数 29,900 股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的 0.0415%；弃权股份数 12,000 股，占出席会议股 ...

上海市通力律师事务所 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所赵婧芸律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-006 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第九次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定于2024年2月20日召开公 司2024年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年2月20 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-004 根据公司现阶段生产经营的实际情况，在充分保障公司及子公司日常经营的 资金需求、不影响其正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司拟将金融衍生 品交易业务额度由13亿元人民币调整至8亿元人民币（或等值外币）。有效期自 公司相关股东大会批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚 动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度》的要求， 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于调整金融衍生品交易业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整金融衍生品交易业务额度的议案》，根据公司现阶段生产经营的实际情况， 在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响其正常经营活动并有效控 制风险的前提下，公司拟将金融衍生品交易业务额度由 13 亿元人民币调整至 8 亿元人民币（或等值外币），该事项尚需提交股东大会 ...