张家港富瑞特种装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 张家港富瑞特种装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 北京大华核字[2024]00000061 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 附件：张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 资 金 占 用 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000276 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 张家港富瑞特种装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁磊，中国国籍，1969 年 12 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生， 中国注册税务师、国际注册审计师、准保荐代表人。1992 年至 1995 年任新疆水 利水电科学研究院财务部经理，1995 年至 2002 年历任宏源证券股份有限公司财 务经理、资产管理总部高级经理，2002 年至 2006 年任兴安证券有限责任公司稽 核审计部副总经理， ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、本年度出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会， 认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况。 注：本人于 2023 年 7 月 7 日开始担任公司第六届董事会独立董事。 本人按时参加公司的董事会会议，认真阅读各项议案后客观发表自己的观点 和看法，公司董事会重视本人提出的意见，耐心解答本人关切的问题，方便本人 对审议事项作出独立明确的判断。 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-019 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计 准则》的有关规定，依据谨慎性原则，在 2023 年度（以下简称"本报告期"） 财务报告中计提资产减值准备并核销部分资产，现将具体情况公告如下： 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本报告期计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类应收款项、存货、 固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值 的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估及论证。经分析，管理层 认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各 项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-020 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告 全文及其摘要》已于 2024 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了便于广大投资者更深入、 全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 采用 网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说明会，投资者可登录"中国证券网路 演中心"（http://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次网上业绩说明会人员有：董事长、总经理黄锋先生，财务总监 肖华女士，董事会秘书于清清先生，独立董事郭静娟女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-013 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并 报表归属于上市公司股东的净利润为 147,107,327.10 元，母公司实现的净利润 为-16,468,708.25 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利 润为 63,984,461.00 元，母公司可供分配利润为 24,645,024.98 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规 定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的 原则确定具体的利润分配总额和比例。基于此，截至 2023 年 12 月 31 日公司可 供股东分配的利润为 24,645,024.98 元。 现拟定如下分配预案：公司 2023 年度拟以总股本 575,406,349 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）；不转增；不送股。在利润 分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行相应调整。 本次利润分配预案符合《中华人民 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-011 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月3 日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 二、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制的公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-008 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于2024年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024 年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会 议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表 决，通过如下决议： 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 一、审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》 为了大力推动从 LNG 装备制造业向能源服务业的转型 ...