张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事津贴管理制度 第一章 总则 内部董事，指与公司签订聘任合同以担任公司某一职务并负责管理有关事务 的董事。 外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第一条 为切实激励张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事积极参与公司的决策与管理，保证公司董事能够更好地开展工作，认真履行 各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《张家港富瑞特种装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指董事是指公司董事会组成人员，具体包括：内部董事、 外部董事、独立董事。 上述津贴与内部董事在公司领取的工资报酬无关。 第五条 公司董事任职津贴自董事经股东会批准任职当月 ...

第三条 投资者关系管理应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及中 国证监会、证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开 展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规、《上市规则》、《规范运作》和证券交易所 其他相关规定，体现公开、公平、公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公 司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行为。 第五条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 张家港富瑞特种装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强张家港富瑞特种装备股份有限公司 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证关联交易的公允性，切实维护公司利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《张家港富瑞特种 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本公司控股子公司所发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本 制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易事项时，应遵循下列原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定。关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立 第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加 合理利润的标准确定关联交易价格； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保 证财务信息质量，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《张 家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《张家港富瑞 特种装备股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的有 关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘执行财务 报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露 相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会同意后，经董事会 审议，并提交股东会决定。 ...

第二条 本制度适用于公司及全体子公司。本制度所称"子公司"，是指公司根据 总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体 的公司。其设立形式包括： 1、全资子公司； 2、控股子公司。公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购 方式形成的公司控股超过 50%或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的 子公司； 张家港富瑞特种装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理控制，规 范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《张 家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 3、持有其股 ...

第一条 为完善张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履行义 务，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作细则。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格和任免程序 张家港富瑞特种装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理 若干名，由公司董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过董事总数的二分之一。 第三条 董事会聘任的总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，连聘可以连 任。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、 ...

一、本次银行授信及担保情况概述 1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏 长隆石化装备有限公司（以下简称"长隆装备"）向江苏张家港农村商业银行股 份有限公司（以下简称"张家港农商行"）申请的授信额度已到期。现长隆装备 拟向张家港农商行申请授信额度总计人民币 3,000 万元，期限一年，由公司提供 连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。 2、公司拟向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称"中国银行"）申 请授信额度总计人民币 10,000 万元，期限一年，由公司全资子公司张家港富瑞 深冷科技有限公司（以下简称"富瑞深冷"）、张家港富瑞重型装备有限公司（以 下简称"富瑞重装"）提供连带责任担保。公司拟向中信银行股份有限公司苏州 分行（以下简称"中信银行"）申请授信额度总计人民币 10,000 万元，期限一年， 担保方式为信用方式。 公司申请的上述授信额度可用于富瑞深冷、公司控股子公司江苏富瑞能源服 务有限公司（以下简称"富瑞能服"）、公司全资孙公司 FURUI-SIXTEE ENGINEERING PTE.LTD.（以下简称"富瑞 SIXTEE"）、FURUI DO BR ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-035 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则（2022 年 3 月修订）》相应废止；公司并结合实际情况对《公司章程》及 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《张家港富瑞特 种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞任原因，公司收到辞职报告之日辞任生效。 第四条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》有关规定，公司第六届董事会第二十四次会议决 定于2025年9月3日召开公司2025年第三次临时股东大会，现将相关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东大会 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二十四次会议之决 议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月3日（星期三）13:00 网络投票日期和时间：2025年9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年9月3日9:15-9:25，9:3 ...