上海市通力律师事务所 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所严雪瑾律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法 ...

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-054 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时 股东大会会议通知于2023年8月29日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年9月13日（星期三） 13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2023年9月13日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，副董事长李欣先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大 ...

| 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：富瑞特装 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯进军 | 联系电话：010-6505 1166 | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-6505 1166 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,375,095,835.80, representing an increase of 82.23% compared to CNY 754,601,117.94 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 17,687,952.67, a significant improvement of 145.12% from a loss of CNY 39,198,214.03 in the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,998,915.99, up 189.62% from a loss of CNY 30,127,429.96 in the same period last year[27]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.0307, compared to a loss of CNY 0.0681 in the previous year, marking a 145.08% improvement[27]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,375,095,835.80, a significant increase of 82.3% compared to CNY 754,601,117.94 in the same period of 2022[181]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 24,603,063.00, recovering from a net loss of CNY 36,329,669.92 in the first half of 2022[182]. - The company reported a gross profit margin of approximately 4.1% for the first half of 2023, compared to a negative margin in the previous year[181]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,320,284,131.43, reflecting a growth of 13.98% from CNY 3,790,522,306.25 at the end of the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 1,749,060,143.91, a slight increase of 1.16% from CNY 1,729,014,104.48 at the end of the previous year[27]. - Total liabilities increased to CNY 2,496,686,174.52 from CNY 2,034,295,497.26, which is an increase of about 23%[175]. - The company's fixed assets increased to approximately 922.39 million, accounting for 21.35% of total assets, a decrease of 1.48% from the previous year[58]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 49,732,248.09, down 62.69% from CNY 133,296,479.92 in the same period last year[27]. - Cash and cash equivalents increased by 118.58% to CNY 124,078,468.73, primarily due to increased cash flow from financing activities[52]. - The company reported a net cash flow from investment activities of ¥69,056,324.39, compared to ¥22,364,368.87 in the previous year, indicating a year-over-year increase of approximately 208%[192]. Research and Development - R&D investment for the reporting period amounted to ¥32,750,494.69, accounting for 2.38% of operating revenue[41]. - The company continues to focus on R&D in hydrogen fuel cell systems and related technologies to enhance its market competitiveness[41]. - Research and development expenses increased to CNY 32,750,494.69, representing a rise of 3.9% from CNY 31,530,019.22 in the prior year[182]. Market and Sales - In the first half of 2023, the domestic LNG heavy truck market achieved sales of 53,300 units, a year-on-year increase of 163%[40]. - The LNG vehicle gas supply system product sales saw substantial growth, contributing to the company's market share despite increased competition leading to a decline in product gross margin[47]. - The company reported a significant increase in international sales, which accounted for 40% of total revenue, compared to 25% in the previous year[139]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence by entering two new regions by the end of 2023, aiming for a market share increase of 15% in those areas[136]. - A strategic acquisition is in progress, which is expected to enhance the company's production capacity by 20% and diversify its product offerings[137]. - The company is exploring partnerships with technology firms to enhance its product innovation pipeline, with a focus on sustainability and efficiency improvements[137]. Risk Management - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations during the reporting period[5]. - The company faces market risks due to international geopolitical tensions and energy price fluctuations affecting export business, necessitating enhanced domestic and international market development efforts[94]. - The company is exposed to exchange rate risks as its overseas business expands, with significant foreign currency assets subject to fluctuations in exchange rates[95]. Corporate Governance - The company has established a governance structure to protect shareholder rights and ensure compliance with relevant laws and regulations[10]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with investor participation rates of 7.57%, 7.56%, and 7.58% respectively[1]. - There were no changes in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[3]. Environmental and Social Responsibility - The company generated approximately 1.8 million kWh of solar power from rooftop installations, accounting for 34% of its total electricity consumption, thereby reducing carbon emissions[9]. - The company is committed to sustainable development and has invested resources in the research and development of energy-saving and environmentally friendly products[13]. - The company aims to improve its sustainability practices, with a target of reducing carbon emissions by 30% by 2025[196].

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：张家满富瑞特种装备股份有限公司 单位：万元 编制单位：张家满富瑞特种装备股份有限公司 单位：万元 | | | 往来方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 | 年半年度往 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半年期 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资 | | 来累计发生金额 | 年度往来 | 年度偿还累 | 末往来资金余 | 往来形成 | （经营性 | | 金往来 | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | （不含利息） | 资金的利 | 计发生金额 | 额 | 原因 | 往来、非经 | | | | | | | | | 息 | | | | 营性往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 （以下无正文，下接签字页） （独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签字： 姜 林 袁 磊 郭静娟 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度报告期内公司关联方资金占用和对外担保情况的独 立意见 经核查，2023年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公 司资金的情况，2023年上半年公司除为全资、控股子公司提供担保外，未发生为 控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。 二、对《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下独 立意见 经审阅公司编制的《2023年半年度募集 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，张家港富瑞特 种装备股份有限公司（以下简称"本公司"）由主承销商中国国际金融股份有限 公司(以下简称"中金公司")于 2021 年 3 月向特定对象发行普通股（A 股）股 票 103,989,757 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.53 元。截至 2021 年 3 月 11 日止，本公司共募集资金 471,073,599.21 元，扣除发行费用不含税金额 11,664,141.29 元，募集资金净额 459,409,457.92 元。本公司上述发行募集的 资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)以"苏公 W[2021]B019 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投 入人民币 216,654,383.97 元，于 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日 ...

经审核，监事会认为董事会编制的公司2023年半年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月17 日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议 经过讨论，审议通过了以下决议： 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-050 一、审议通过《2023年半年度报告 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-053 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第三次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议决定于2023年9月13日召开公 司2023年第五次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 现场会议召开时间：2023年9月13日(星期三)13:00 网络投票日期和时间：2023年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-052 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会审议的 对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 194,400.00 万元人民币（其中公 司对子公司担保 194,400.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 112.43%，占公司最近一期经审计总资产的 51.29%（以上最近一期经审计净资产、 总资产为公司 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），请投资者关注担保 风险。 一、本次银行授信及担保情况概述 1、公司控股子公司张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称"富瑞新能"） 拟向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称"中国银行"）申请授信额度 人民币 1,000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东 向公司提供反担保。 2、公司与公司全资子公司张家港富瑞重型装备有 ...