证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-015 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对 下属全资子公司增资暨对外投资的议案》，由公司下属全资子公司 Source Wealth Limited（兆源有限公司，注册于香港，以下简称"兆源香港"）以自有资金 55,000 万泰铢（按 2024 年 3 月 11 日的汇率折算为人民币 11,068 万元）对其全资子公 司 Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.（注册于泰国，以下简称"百汇精密泰 国"）进行增资，以进一步满足百汇精密泰国自有工厂建设及营运资金的需要， 有效提升公司规模、综合竞争力以及整体抗风险能力。本次增资完成后，百汇精 密泰国的注册资本将由 62,500 万泰铢增加至 117,500 万泰铢，兆源香港仍持有其 100%股权。 2、投资所必需的审批程序 本次增资前，经总裁审批，公司已于 2023 年 4 月、2023 年 10 月决定由兆 源香港对百汇精密泰国共计增资 48,50 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-013 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于 ...

上海永利带业股份有限公司 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-011 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 1 日 关于公司通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于近日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务 局联合颁发的高新技术企业证书原件，发证时间为 2023 年 11 月 15 日，证书编 号：GR202331000169，有效期为三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，公司自本次通过高新技术企业认定的当年起三年内，可继续享受国家关于 高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。本次认定系 公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，也是对公司技术实力及研 发水平的充分认可，该事项不会对公司经营业绩产生重大影响。 ...

关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-012 上海永利带业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2023 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股 子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， 以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体 担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2022 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日 披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 202 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-010 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2023 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股 子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， 以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体 担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2022 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日 披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 202 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-009 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于 ...

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，深圳百汇自本次通过高新技术企业认定的当年起三年内，可继续享受国家 关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。本次认 定系深圳百汇原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，也是对深圳百汇 技术实力及研发水平的充分认可，该事项不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-007 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称"深圳百汇"） 于近日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务 局联合颁发的高新技术企业证书原件，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，证书编 号：GR202344202464，有效期为三年。 2024 年 1 月 18 ...

上海永利带业股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。在 公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事与 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会后，为保 障本届监事会尽快开展工作，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知 期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。经全体监事推选，会议由吴跃芳女士主持。本 次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经全 体监事表决，形成决议如下： 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》（表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权） 经 2024 年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了公司第六 届监事会，第六届监事会由 3 名监事组成。公司监事会同意选举吴跃芳女士为公 司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之 日止（简历详见附件）。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 证 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-004 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会 议。会议于 2024 年 1 月 5 日在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届 董事会成员后，为保障本届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意豁免本次董 事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会 议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。经董 事推选，会议由董事史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经 出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》（表 决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司 2024 年第一次临时 ...