证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-020 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，现 将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-009 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第八次会议。 公司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董 事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》（表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过了《2024 年度审计报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 《2024 年度审计报告》具 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-008 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第九次会议。公 司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩先生 主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决 议如下： 一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权） 与会董事认真听取了公司总裁恽黎明先生所作《2024 年度总裁工作报告》， 认为该报告客观地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议及各项工作所取得 的成果。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》（表决结果： ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-013 上海永利带业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于 母 公 司 所 有 者 的净利润 为 223,005,558.73 元 ， 母 公 司 净利润为 56,456,736.43 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 975,354,821.44 元，母公司未分配利润为 67,228,271.67 元。根据合并报表和母公 司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 67,228,271.67 元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司董事会拟定的 2024 年度的 利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 813,213,441 股为基数， 向全体股东每 10 ...

公司名称：BROADWAY USA INC. 公司类型：股份有限公司 公司编号：0450271418 注册资本：200 万美元 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-007 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司变更名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"永利股份"）于近日收 到了下属全资子公司 Modern Precision Technology Inc.更名的通知，其根据未来业 务发展及经营管理的需要，将公司名称变更为"BROADWAY USA INC."，其他事项 不变。更名后的基本情况如下： 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 住 所：225 Old Egg Harbor Road, West Berlin, New Jersey 08091 经营范围：主要从事精密模塑领域的市场拓展、模具研发、生产和售后服务 工作。 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-006 上海永利带业股份有限公司 关于泰国子公司完成注册登记的公告 为进一步拓展海外市场，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险，强化 产业链优势，快速响应海外客户的订单需求，上海永利带业股份有限公司（以下 简称"公司"或"永利股份"）拟在泰国投资设立全资子公司，主要从事轻型输 送带及相关产品的生产、加工和销售等活动。该项目计划投资金额不超过 5,000 万泰铢，包括但不限于租用厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资额以中国 及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶 段实施对泰国子公司的投资。详情请见公司 2024 年 11 月 21 日披露于巨潮资讯 网的《关于对外投资设立泰国子公司的公告》（公告编号 2024-078）。 二、对外投资的进展情况 公司于近日完成了泰国子公司的注册登记手续，并取得了由泰国当地行政主 管部门签发的公司注册登记证明文件，具体信息如下： 1、公司名称：Yongli Belting (Thailand) Co., Ltd.（永利带业（泰国）有限公司） 2、注册号：0195568000556 ...

上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控 股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年 度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子 公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， 以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体 担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案已经公司 2023 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 20 日 披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度预计的公 告》（公告编号 2024-028）及《20 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-004 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控 股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年 度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子 公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， 以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体 担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2023 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 20 日 披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 202 ...

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 董事会于近日收到公司副总裁周志勇先生的书面辞职报告。周志勇先生因个人原 因，申请辞去公司副总裁职务，不再担任公司高级管理人员，辞职后仍在公司子 公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周志勇先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任公司高级管理人员不会对公司的生 产经营产生不利影响。 周志勇先生的原定任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，周志勇先生未持有公司股份，亦 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 周志勇先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对周志勇先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-003 上海永利带业股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 14 日 ...

一、增资事项概述 1、本次投资基本情况 根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，上海永利带业股份有限 公司（以下简称"公司"）下属全资子公司 BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.（注 册于新加坡，以下简称"新加坡百汇"）计划出资 600 万美元对其全资子公司 Broadway Precision Tech, S.A. de C.V.（注册于墨西哥，以下简称"墨西哥百汇"） 进行增资，主要用于墨西哥百汇的日常运营和业务发展，增强墨西哥百汇的持续 经营和发展能力，进一步提升墨西哥百汇的综合竞争力。 2、投资所必需的审批程序 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-002 法定代表人：李连明 成立时间：2023 年 1 月 30 日 公司类型：可变注册资本股份制公司 经营范围：储存、设计、制造、组装、生产、购买和销售各种塑料制品、汽 车零部件和配件、模具、机械、设备、金属材料、金属结构、五金制品、金属工 ...