证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-001 名 称：上海永利带业股份有限公司 经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售 五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原料（除专项）、机电 设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配 件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 特此公告。 统一社会信用代码：91310000734582791P 类 型：其他股份有限公司（上市） 住 所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 法定代表人：史佩浩 注册资本：人民币 81,321.3441 万元整 成立日期：2002 年 1 月 10 日 营业期限：2002 年 1 月 10 日至不约定期限 上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、" ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-081 上海永利带业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"、"公司"或"本公 司"）于2024年11月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2024年12月6日，其中： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12 月6日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路1598 ...

北京市天元律师事务所 关于上海永利带业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 644 号 致：上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 12 月 6 日在上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《上海永利带业股 份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司第六 届监事会第七次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公 ...

上海永利带业股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 51 | | ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-080 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第八次会议决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）召开 2024 年第二 次临时股东大会，并已于 2024 年 11 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。现将 2024 年 第二次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

近日，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称"永利输送"） 与兴业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称"兴业银行"）续签《最高额 保证合同》，永利输送为公司向兴业银行申请综合授信提供连带责任保证，所担 保的最高债权本金额为人民币 30,000 万元。以上担保属于已审议通过的担保事 项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示： 1、担保相关主体 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-079 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控 股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年 度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子 公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， ...

特别提示： 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-075 上海永利带业股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 3、变更会计师事务所原因：为充分保障上海永利带业股份有限公司（以下 简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要， 综合考虑公司对审计服务的需求，公司经研究决定，拟聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通，大华 所对变更事宜无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于拟聘任公司 2024 ...

| （六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》 | | | --- | --- | | 规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 | | | 第三十八条 下列事项由股东大会以特别决议通 | 第三十八条 下列事项由股东会以特别决议通过： | | 过： | （一）公司增加或者减少注册资本； | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | （三）《公司章程》及其附件的修改； | | （三）《公司章程》的修改； | …… | | …… | | | 第五十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行 | 第五十三条 公司股东会决议内容违反法律、行政 | | 政法规的无效。 | 法规的，股东有权请求人民法院认定该等股东会决议 | | 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中 | 无效。 | | 小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资 | 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中 | | 者的合法权益。 | 小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资 | | 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、 | 者的合法权益 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于拟聘任公司2024年度审计机构的 公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》（表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权） 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-074 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。 公司于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记主持，本公司董事、 高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》（表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 经 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-077 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-1 ...