2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-003 上海永利带业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数 不符。 一、会议召开和出席情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"、"公司"或"本公司"） 于2023年12月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2024年1月5日，其中： 6、会议出席情况 二、议案审议和表决情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表8人， ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-006 上海永利带业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监 事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。 现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：史佩浩先生、史晶女士、恽黎明先生、于成磊先生 独立董事：冯扬先生、孙胜童先生、周鹏先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规 定的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开 前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高 ...

致：上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 1 月 5 日在上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于上海永利带业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 002 号 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《上海永利带业股 份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司第 五届监事会第十五次会议决议公告》《上海永利带业股份有限 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-001 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第五届董事会第十九次会议决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开 2024 年第一 次临时股东大会，并已于 2023 年 12 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（ ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-002 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于 ...

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于回购公司股份的回购报告 书》（公告编号 2023-064）。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-077 上海永利带业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-076 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2023 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股 子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， 以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体 担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2022 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日 披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 202 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-075 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司对外投资设立孟加拉合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为了进一步开拓孟加拉市场，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）下属全资子公司 YongLi HongKong Holding Limited（注册于中国香 港，以下简称"永利香港"）计划与自然人 Md. Zikrul Alam Mandol（以下简称"合 资方"）共同出资在孟加拉设立合资公司，合资公司投资总额 500,000 美元，其 中，永利香港以自有货币资金出资 495,000 美元，占合资公司投资总额的 99%； Md. Zikrul Alam Mandol 以货币资金出资 5,000 美元，占合资公司投资总额的 1%。 新公司主要从事与轻型输送带、链板、片基带、同步带等相关产品及配件相关的 加工、销售和服务活动。 2、投资行为所必需的审批程序 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-071 上海永利带业股份有限公司 邮政编码：201706 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意 聘任于成磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 于成磊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，熟悉履 职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、履行职责所必需的专业 胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定。 于成磊先生的联系方式如下： 联系电话：021-59 ...

董事会提名委员会实施细则 上海永利带业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海永利带业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总裁的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 ...