上海永利带业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯扬作为上海永利带业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海永利带业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海永利带业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-072 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

上海永利带业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周鹏作为上海永利带业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海永利带业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-073 上海永利带业股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举吴跃芳女 士为公司第六届监事会职工代表监事。吴跃芳女士简历见附件。 吴跃芳女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第 六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 18 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 吴跃芳女士，1974 年出生，大专学历，已取得注册会计师资格、中级会计师 职称，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月至 2000 年 3 月任职于上海鑫 都包装印务有限公司，历任出纳、会计；2000 年 7 月至 2001 年 4 月任职于上海 磊鑫建筑工程有限公 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-074 上海永利带业股份有限公司 2、2020 年 10 月 23 日，公司收到首笔拆迁补偿款 47,501,030.58 元人民币。详 情请见公司 2020 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于收到首笔拆迁补偿款的公 告》（公告编号 2020-069）。 二、本次进展情况 近日，公司已腾清全部征收房屋以及完成水、电、煤等注销及产证灭失手续， 并交付徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室验收合格。 三、对公司的影响 本次征收房屋涉及的研发、生产及加工整理等已逐步搬迁至上海市青浦工业园 区崧复路 1598 号厂区，公司已妥善安排本次搬迁工作，未对公司日常生产经营产生 重大影响。公司将按照《企业会计准则》和相关政策的规定，对上述事项进行相应 的会计处理，具体会计处理及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。 公司将根据该事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请 广大投资者理性投资，注意风险。 四、备查文件 关于签署拆迁补偿协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 12月 18 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十九次会议。 公司于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的 董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩 先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决， 形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会同意根据《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司 章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。 经广泛征询意见及公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名史佩浩先生、 史晶女士、于成磊先生、恽黎明 ...

上海永利带业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙胜童作为上海永利带业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海永利带业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件 的要求，以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本规则。 独立董事专门会议议事规则 上海永利带业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独立 董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半 数同意后，方 ...

董事会审计委员会实施细则 上海永利带业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员须为会计专业人士；主任委员由全体 ...