关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事工作细则》的 相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现对公司第五届董事会第十一次会议的相关事项发表专项说明及独立意见如 下： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独 立意见 经审核： 1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定2023年限制性 股票激励计划的首次授予日为2023年10月25日，该授予日符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规以及公司《2023年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"） 中 关于授予日的相关规定。 深圳市洲明科技股份有限公司独立董事 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本激 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-064 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 25 日下午 14:00 在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式 召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及短信方式通知 各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事 7 人，实际出席会议表决的董事 7 人，以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 与会董事一致认为公司《2023年第三季度报告》编制符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营管理情况，不存 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-066 深圳市洲明科技股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | A 类权益 | B 类权益 | 占授予权益 | 占本激励计 划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | （万股） | 总量的比例 | 本总额的比 | | | | | | | | | 例 | | 1 | 武建涛 | 中国 | 董事、副总 | 100.0000 | - | 4.55% | 0.09% | | | | | 经理 | | | | | | 2 | 刘欣雨 | 中国 | 财务总监 | 30.0000 | - | 1.36% | 0.03% | | 3 | 陈一帆 | 中国 | 董事会秘 书、副总经 | 10.0000 | 10.0000 | 0.91% | 0.02% | | | | | 理 | | | | | | 4 | 廖广南 | 中国 | 投资者关系 | - | 5.0000 | 0 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 恒溢资产 吴刚 恒溢资产 李巧玲 亿欧公司 梁杰民 中金蓝海 管卫泽 德远投资 郑宇宏 德远投资 任一飞 金鼎资本 冯浈浈 中能投金 李广 科瑞菲 曾科 银叶投资 姚海涛 懿德财富 臧海亮 懿德财富 鲍志铖 坤厚私募 任万里 汇智源林 廖荣峻 万利基金 谢钦鸿 红树科技 盛媛 个人投资者 唐艳春 个人投资者 李献红 时间 2023年9 月26日 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 前海瀚漠 蒋志春 羿拓榕杨 胡庶 前海粤资 付学超 前海阶石 胡骥 康禧私募 王少君 宁聚资管 张雷 赣晟投资 田小辉 稳恒盈投资 田东东 中瑞林投资 王思璇 方圆金鼎 赵香梅 广东嘉强 戴剑辉 广东嘉强 刘锐 泽宏基金 陈攀 世纪致远 罗云 暴龙资本 余毅 广州方硕 董正 中瑞林投资 李炜 稳恒盈投资 周枫翔 华泰证券 孙艺洋 华泰证券 沈天驰 ...

二、股份重新质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其直 接所持 | 占公司 | 是够为限售 股（如是， | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总股本 | | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | 姓名 | 大股东及其 | 份数量 | 股份比 | 比例 | 注明限售类 | 充质 | 日 | 日 | | 途 | | | 一致行动人 | | 例 | | 型） | 押 | | | | | | 林洺锋 | 是 | 13,180,000 | 4.90% | 1.20% | 是，高管锁 | 否 | 2023/ | 2024/ | 国泰君安 证券股份 | 个人融 | | | | | | | 定股 | | 9/14 | 9/13 | | 资用途 | | | | | | | | | | | 有限公司 | | 1、上述股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、林洺锋先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规 ...

证券代码:300232 证券简称:洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-010 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 中银国际证券 周世辉 开源证券 陈明 时间 2023 年 9 月 5 日 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 投资者关系总监 廖广南 员姓名 本次投资者关系活动以现场调研的方式进行,接待人员 带领投资者参观了公司展厅,然后以会谈的形式进行了充分 的沟通和交流,主要内容如下: 投资者关系活动 1、最近一年,海内外商业演出的火爆,对公司业绩产生 主要内容介绍 了怎样的影响? 答:演唱会等商业演出主要使用的是显示屏厂商出售给专 业商业租赁公司的租赁产品,该类产品在下游使用周期较短, 更新频率较高。随着海内外演唱会、晚会等商业演出活动的快 速恢复,相关需求大幅提升了公司租赁产品的收入,对公司今 年上半年业绩的贡献度较过去两年有一定幅度的增长。 2、公司如何看待未来 LED 行业集中度的变化趋势? 答:在经济大环境和行业承压的背景下,头部企业因其自 身的技 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市康达律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易 ...

中泰证券股份有限公司 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：洲明科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙参政 | 联系电话：010-59013962 | | 保荐代表人姓名：马睿 | 联系电话：010-59013820 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-059 深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东 以外的其他股东。 一、本次会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会已于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-054）。 2、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋公司会议室。 4、召开方式：采取现场投票、网络投票相 ...