证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-053 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司全资子公司进一步收购 深圳市适刻创新科技有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司深圳市 前海洲明投资管理有限公司（以下简称"前海洲明"或"受让方"）拟以自有资 金 1709.75 万元进一步收购深圳市适刻创新科技有限公司（以下简称"目标公司"、 "标的公司"或"适刻创新"）83.4587%的股权，本次收购完成后前海洲明将合 计持有目标公司 95.3541%的股权。 2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。 一、本次交易概述 1、本次交易概况 为深化公司产业生态布局，探索消费级应用产品的发展方向 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事华小宁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容 与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人华小宁先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权 日期间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据深圳市洲明科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事华 小宁先生作为征集人就公司拟于 2023 年 8 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股 东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事华小宁先生，其基本情况 如下： 华小宁先生：中国国籍，1963 年 ...

深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳市洲明科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司的 实际情况，制定本管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。 为保证募集资金安全使用和有效监管，公司应在依法具有资质的商业银行开 立专用银行账户，用于募集资金的存放和收付。专户不得存放非募集资金或用作 其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-052 深圳市洲明科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、 监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和 投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定， 公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）。 具体情况如下： 一、董监高责任险具体方案 投保人：深圳市洲明科技股份有限公司 被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 赔偿限额：不超过人民币5,000万元（以最终签订的保险合同为准） 保费支出：不超过人民币30万元/年（以最终签订的保险合同为准） 保险期限：十二个月（后续可按年续保或重新投保） 二、投保授权 五、备查文件 为了提高决策效率，公司董 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-047 深圳市洲明科技股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳洲明"）分别于 2023年4月13日、2023年5月31日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会 第六次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司为客户提供 买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司中山市洲明科技有限公司（以下 简称"中山洲明"）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采 用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础， 在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资 业务。 根据业务实际开展情况，公司、中山洲明预计向买方客户提供累计金额不超 过6亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为2022 年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详 见公司2023年4月17日披露于巨潮 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-048 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年 8月9日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为旗下9家全 资及控股子公司2023年度向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不限于银 行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营贷款提供担保，担保 额度共计不超过35亿元。 上述事项已经2023年5月31日召开的2022年年度股东大会审议通过，担保有 效期自议案经股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度公司为全 资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。 现就相关的担保进展情况公告如下： 一、担保情况概述 1、近期，公司与中国银行股份有限公 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-051 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 1 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于2023年8月9日下午14:30在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年7 月30日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事会主席黄镇茂先生召 集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议以现场结合通讯表 决方式审议相关议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度实际经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：刘欣雨 会计机构负责人：曹梦玲 | | | | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月占用累计 | 2023 年 1-6 | | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | | 月占用资金 | 月偿还累计 | 月 日占 | 占用形 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | | | | | 的利息（如 | | 30 | 成原因 | | | | | | 目 | 余额 | （不含利 | | 有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | ...

| 第一条 为规范深圳市洲明科技股份有限 | 第一条 为规范深圳市洲明科技股份有 | | --- | --- | | 公司（以下简称"公司"）募集资金管理， | 限公司（以下简称"公司"）募集资金管 | | 提高募集资金使用效率，根据《中华人民 | 理，提高募集资金使用效率，根据《中华 | | 共和国公司法》、《中华人民共和国证券 | 人民共和国公司法》、《中华人民共和国 | | 法》、《上市公司证券发行管理办法》、 | 证券法》、《上市公司证券发行管理办 | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规 | 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 | | 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 | 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 | | 规范运作指引》、《上市公司监管指引第 | 监管指引第 2 号——创业板上市公司规 | | 2 号——上市公司募集资金管理和使用 | 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 | | 的监管要求》等有关法律、法规、规范性 | ——上市公司募集资金管理和使用的监 | | 文件和《公司章程》的要求，结合公司的 | 管要求》等有关法律、法规、规范性文件 | | 实际情况，制定本管理制度。 ...

本次业绩说明会通过电话+网络会议方式召开，公司将针对2023年半年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开时间、方式 1、会议召开时间：2023年8月11日（星期五）下午15:00-16:00 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-055 深圳市洲明科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 2、会议召开方式：电话+网络会议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年半年度报告》、 《2023年半年度报告摘要》已于2023年8月11日在巨潮资讯网上披露，为了让广 大投资者能进一步了解公司2023年半年度报告和经营情况，公司将于2023年8月 11日（星期五）下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，现将有关事项公 告如下： 一、业绩说明会类型 3、参会方式：投资者可于2023年8月11日（星期五）15:00前扫描下方二维 码或通过网址https://eseb.cn/16RVTw8oHyo进行 ...