证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-091 深圳市洲明科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事华小宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人华小宁先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行 权日期间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人华小宁先生未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据深圳市洲明科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事 华小宁先生作为征集人就公司拟于2024年10月9日召开的2024年第四次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取 无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事华小宁先生，其基本情况如下： 华小 ...

洲明科技：2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 本激励计划分配总览 | | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 授予权益总 | 日股本总 | | | | | | （万股） | 量的比例 | | | | | | | | | 额的比例 | | 1 | 李志 | 中国 | 董事、副总经理 | 18.00 | 0.75% | 0.02% | | 2 | 王群斌 | 中国 | 财务总监 | 15.00 | 0.63% | 0.01% | | | 陈一帆 | 中国 | 董事会秘书、副 | | | | | 3 | | | 总经理 | 10.00 | 0.42% | 0.01% | | | 技术/业务骨干人员中的外籍员工(20人) | | | 40.00 | 1.67% | 0.04% | | | 其他核心技术（业务）骨干 | | | 2,109.80 | 87.91 ...

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00。 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-088 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票 ...

| 公司简称： | 洲明科技 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 股票代码：300232 | | | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | | | | 2 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合 ...

之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 | 20 | 证券简称：洲明科技 证券代码：300232 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由洲明科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的所有文件和材料合法、真实、 准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真 实性、准确性、完整性、及时性负责，本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 洲明科技、本公司、 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-087 深圳市洲明科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人林洺锋先生的通知，获悉林洺锋先生所直接持有公司的部分股份 办理了质押延期购回及补充质押业务，现将相关情况说明如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押股 | 占其直 接所持 | 占公司 总股本 | 是否为限售 股（如是， | 是否 为补 | 质押 起始 | 原质 押到 | 延期 到期 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 东及其 | 份数量 | 股份比 | 比例 | 注明限售类 | 充质 | 日 | 期日 | 日 | | 途 | | | 一致行 | | 例 | | 型） | 押 | | | | | | ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-090 深圳市洲明科技股份有限公司 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 9 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本 次会议的通知已于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议 由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事 7 人，实际出席会 议表决的董事 7 人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先生、 黄启均先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸 ...

证券简称：洲明科技 证券代码：300232 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市洲明科技股份有限公司 二〇二四年九月 洲明科技：2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向 发行的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责 任公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-089 深圳市洲明科技股份有限公司 1、审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：《深圳市洲明科技股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续发 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此监事会同意实施公司2024年限 制性股票激励计划。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）》及《深圳市洲明科技股份有限公司2024年限制性股票激励 计划（草案）摘要》。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情 ...

证券简称：洲明科技 证券代码：300232 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 洲明科技：2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 深圳市洲明科技股份有限公司 特别提示 二〇二四年九月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向 发行的公司 A 股普通股股票。 洲明科技：2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...