证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-003 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定 和公司及全资子公司通过深圳市专精特新中小企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司再次通过高新技术企业认定情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市工 业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》，具体情况如下： 企业名称：深圳市方直科技股份有限公司 证书编号：GR202444205351 上述高新技术企业证书的再次认定以及深圳市专精特新中小企业认定，不 会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 10 日 发证时间：2024 年 12 月 26 日 有效期：三年 本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据 国家有关规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家 关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-002 深圳市方直科技股份有限公司 关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人、 签字注册会计师变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第五 届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）担任公司 2024 年度外部审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-017）。 近日，公司收到北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际"）（更名前为"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"）出具的《关于变更 事务所 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-061 深圳市方直科技股份有限公司 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第 五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于转让参股公 司股权的议案》，同意将公司所持有的深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司（以下简 称"蓝海银行"）股份 5000 万股（占深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司总股本的 10.00%），按每股人民币 1.0750 元的价格转让给青岛农村商业银行股份有限公司，转 让价款总额为人民币 5,375 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日刊登在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公 司股权的公告》（公告编号：2024-036）。 二、 交易进展 截至本公告披露日，交易各方签署了《股权转让协议》。根据相关约定，公司已收 到全部股权转让价款，即人民币 5,375 万元。本次股权转让的交易已完成，公司不再持 有蓝海银行股权。本次股权转让对公司净利润的具体影响数据将以会计师事务所年度审 计确认后的结 ...

深圳市方直科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | ■其他 （ 2024 | 年深圳辖区上市公司集体接待日） | | | 参 与 单位 名 称 及人员姓名 | 参与 2024 | 年深圳辖区上市公司集体接待日活动的广大投资者 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | | | | 地点 | "全景路演"网站（ | https://rs.p5w. ...

深圳市方直科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | 活动类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 国盛证券 | 阮文佳、华安证券 喻明、信达澳亚 | 李博、银河证券 吴少兰、 | | 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 | 诺辉投资 | 李志勇、亚太汇金 滕涛、蓝海基金 | 张俊、邮储银行 杨克、宁 | | | 波银行 林木 ...

2024 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 28 日以现场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原 则，经认真审查相关文件，发表审核意见如下： 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 一、关于向关联方采购暨关联交易的审核意见 本次关联交易系公司正常业务发展需求，遵循了市场公平、公正、公开的原 则，不会对公司的生产经营产生不利影响。本次交易价格根据市场公允价格并经 双方平等确定，本次交易公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事 会审议，在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。 独立董事：傅冠强、杨茹、王翔宇 2024 年 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-060 深圳市方直科技股份有限公司 关于向关联方采购暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》，同意公司向关联方北京执象科技 发展有限公司（以下简称"北京执象"）采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购 金额为 838.60 万元。经上述董事会、监事会审议通过后，公司已与北京执象签署 相关订单。现将具体情况公告如下： 2、公司控股股东黄元忠先生持有北京执象 26.52%的股权，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京执象是公司的关联法人，本次交易构 成关联交易。 3、截至本公告披露日，过去 12 个月内，除了本次关联交易之外，公司与北京 执象未发生其他关联交易。公司与北京执象累计发生的关联交易金额在 300 万元 以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0. ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-058 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议的 通知已于 2024 年 11 月 27 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于向关联方采购暨关联交易的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方采购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：同 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年深圳辖区上市公司集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司董 事兼总经理张文凯先生、独立董事傅冠强先生、副总经理兼董事会秘书李枫女 士、副总经理兼财务总监贺林英女士、副总经理兼技术总监卢庆华先生将在线就 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-057 深圳市方直科技股份有限公司 关于参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市方直 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-059 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事一致认为：公司本次关联交易的审议及表决程序符合相关法律法规、公司 章程的规定。交易价格遵循公允定价原则，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不 利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司向关联方北京执 象科技发展有限公司采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额为 838.60 万元。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方采购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议文件； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议的 通知已于 2024 ...