证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-023 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开 的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月29日（星期四）召开2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司定于2025 年5月29日召开2025年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大 会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）15时00分 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-020 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议的 通知已于 2025 年 5 月 8 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定，结 ...

Group 1: International Expansion and Market Position - The company is exploring international business opportunities, participating in global exhibitions in Indonesia and Abu Dhabi, leveraging advanced technology and services to gain recognition [2] - The company has established a customer value network covering all educational scenarios, serving 67 million users across 30 provincial regions and over 100 core cities [4] Group 2: Digital Transformation in Education - The company focuses on integrating emerging technologies into educational products and services, achieving significant results in digital transformation [2] - In 2024, the company plans to enhance its AI course system and digital training solutions, aiming to improve teaching quality and efficiency [4][12] Group 3: Product Development and Innovation - The company has made notable advancements in smart education, with a focus on AI-driven products and services, including the development of an AI curriculum system [4][7] - In 2024, the company will launch a new line of AI consumer electronics designed for children, aiming to provide personalized educational support [11][19] Group 4: Financial Performance and Challenges - In 2024, the company's revenue decreased by 9.43%, and net profit dropped by 45.5%, primarily due to market changes and increased R&D investments [16][17] - The company plans to accelerate the implementation of AIGC technology and set clear product and channel goals to reverse the declining trend in revenue [17] Group 5: R&D and Technological Advancements - The company invested 22.99% of its revenue in R&D in 2024, focusing on AI and education integration, resulting in over 100 innovation achievements [24][25] - The company aims to deepen the integration of AI in education, enhancing product iteration and service optimization efficiency [25] Group 6: Marketing and Sales Strategy - The company is implementing a precise channel strategy to enhance its marketing network, focusing on digital marketing capabilities and regional market penetration [15][20] - The online business accounted for 30% of revenue in 2024, with expectations for further growth in 2025 [21][22]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-019 公司本次收到的政府补助属于与收益相关且直接计入当期损益的政府补助,公 司拟将上述政府补助人民币 1,784,566.77 元计入"其他收益"。 2、补助对上市公司的影响 深圳市方直科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税 [2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 (含 嵌入式软件)按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行 即征即退政策。 深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月6日收到软件产 品增值税退税款人民币1,784,566.77元，补助形式为货币资金，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10.27%。该项政府补助系与公司 日常经营活动相关的政府补助，具有可持续性。 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助类型 根据《企业会计准则第 16 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-013 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股 东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度 股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第二十三次会议决议，公司定于2025 年5月20日召开2024年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15时00分 （2）网络投票时间： 通过 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-009 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 告摘要》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-008 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年 ...

2025 年 4 月 23 日，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公 司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。 （二）监事会审议情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-010 深圳市方直科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度 利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符 合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会 制定的 2024 年度利润分配预案。 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 ...

前十大流通股东累计持有： 6029.55万股，累计占流通股比： 29.69%，较上期变化： -249.27 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 黄晓峰 | 3006.86 | 14.80 | 不变 | | 黄元忠 | 925.82 | 4.56 | 不变 | | 北京嘉豪伟业投资中心(有限合伙) | 834.96 | 4.11 | -337.94 | | 陈克让 | 656.94 | 3.23 | 不变 | | 常熟市第八建筑安装工程有限责任公司 | 143.80 | 0.71 | 新进 | | 皮莹 | 123.77 | 0.61 | 新进 | | 吴稳 | 119.95 | 0.59 | -11.98 | | 钟萱 | 93.00 | 0.46 | 新进 | | 吴培侠 | 86.80 | 0.43 | -6.00 | | 张文凯 | 37.65 | 0.19 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 朱一七 | 83.75 | 0.41 | 退出 | | 朱惠娟 | 8 ...

深圳市方直科技股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 德皓核字[2025]00000793 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益专项核查意见 | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 3-4 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | 5 | 非 经 常 性 损 益 专 项 核 查 意 见 德皓核字[2025]00000793 号 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市方直科技股份有限公司（以下简称方直 科 技 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 德 皓 审 字 [2025]0000 ...