证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-029 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会现就提名邬克强为深圳市方直科技股 份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

一、本人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格 审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-026 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王翔宇作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会提名为深圳市方直科技 股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-024 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅冠强作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会提名为深圳市方直科技 股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格 审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-023 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开 的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月29日（星期四）召开2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司定于2025 年5月29日召开2025年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大 会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）15时00分 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-020 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议的 通知已于 2025 年 5 月 8 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定，结 ...

深圳市方直科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单 位 名 称 | 参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 9 | | 地点 | 约调研、价值在线 | | 上 市 公 司 接 待 | 董事长黄元忠先生、总经理张文凯先生、副总经理兼董事会秘书李枫女士、 | | 人员姓名 | 副总经理兼财务总监贺林英女士、副总经理兼技术总监卢庆华先生、独立 | | | 董事傅冠强先生、独立董事王翔宇先生 | | | 2024 年度网上业绩说明会主要问题及回复情况如下： | | | Q：是否有国际化发展的计划？ | | | A：公司秉持开放合作的国际视野，探索海外商业机会，子公司木愚 | | | 科技参加印尼及阿布扎比等国际性展会，凭借先进的技术与服务赢得了广 | | | 泛赞誉与高 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-019 公司本次收到的政府补助属于与收益相关且直接计入当期损益的政府补助,公 司拟将上述政府补助人民币 1,784,566.77 元计入"其他收益"。 2、补助对上市公司的影响 深圳市方直科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税 [2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 (含 嵌入式软件)按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行 即征即退政策。 深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月6日收到软件产 品增值税退税款人民币1,784,566.77元，补助形式为货币资金，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10.27%。该项政府补助系与公司 日常经营活动相关的政府补助，具有可持续性。 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助类型 根据《企业会计准则第 16 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-013 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股 东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度 股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第二十三次会议决议，公司定于2025 年5月20日召开2024年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15时00分 （2）网络投票时间： 通过 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-009 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 告摘要》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-008 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年 ...