证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-009 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 告摘要》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-008 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年 ...

2025 年 4 月 23 日，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公 司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。 （二）监事会审议情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-010 深圳市方直科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度 利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符 合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会 制定的 2024 年度利润分配预案。 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 ...

前十大流通股东累计持有： 6029.55万股，累计占流通股比： 29.69%，较上期变化： -249.27 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 黄晓峰 | 3006.86 | 14.80 | 不变 | | 黄元忠 | 925.82 | 4.56 | 不变 | | 北京嘉豪伟业投资中心(有限合伙) | 834.96 | 4.11 | -337.94 | | 陈克让 | 656.94 | 3.23 | 不变 | | 常熟市第八建筑安装工程有限责任公司 | 143.80 | 0.71 | 新进 | | 皮莹 | 123.77 | 0.61 | 新进 | | 吴稳 | 119.95 | 0.59 | -11.98 | | 钟萱 | 93.00 | 0.46 | 新进 | | 吴培侠 | 86.80 | 0.43 | -6.00 | | 张文凯 | 37.65 | 0.19 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 朱一七 | 83.75 | 0.41 | 退出 | | 朱惠娟 | 8 ...

深圳市方直科技股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 德皓核字[2025]00000793 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益专项核查意见 | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 3-4 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | 5 | 非 经 常 性 损 益 专 项 核 查 意 见 德皓核字[2025]00000793 号 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市方直科技股份有限公司（以下简称方直 科 技 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 德 皓 审 字 [2025]0000 ...

深圳市方直科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 德皓核字[2025]00000784 深圳市方直科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目录 页次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000784 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市方直科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3-4 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 方直科技股份有限公司（以下简称方直科技）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 深圳市方直科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000075 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000075 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市方直科技股份有限公司（以下简称方直科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能 ...

深圳市方直科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001035 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王翔宇） 二、 2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会，本人出席董事会会议、列席股 东大会的情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内董事会召开次数 | | | 8 | 亲自出席会议 | | 王翔宇 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 2 | | 独立董事 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 | | | | | 亲自出席会议 | | 王翔宇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 否 | 本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了 充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅冠强） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 | | | | | 亲自出席会议 | | 傅冠强 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 2 | | ...