深圳市方直科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系 ■特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华创证券 吴婧 泰信基金 黄睿东 及人员姓名 时间 2024年5月15日 地点 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼会议室 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼技术总监卢庆华先生 人员姓名 会议交流主要内容如下： Q：公司智能教育产品主要应用领域有哪些？ A：公司智能教育产品及服务主要应用于高等教育、职业教育、金融、 宣传、文旅以及知识传播等领域的业务市场。 “AI数字化内容生成系统”以其前沿的人工智能技术和安全可控的 操作机制，正成为推动教育数字化变革的关键力量。这款产品运用深度学 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-031 深圳市方直科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月内（以下简称"自查期 间"）买卖本公司股票的情况进行了自查。具体情况如下 ...

证券简称：方直科技 证券代码：300235 深圳市方直科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 二○二四年五月 1 声 明 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南—第1号业务办理》和其他有关 法律、法规、规范性文件，以及深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"方直 科技"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量合计98.89万股，占本激励计划草 案公告时公司股本总额251,746,635股的0.3928%。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象 通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过公司股 本总额的1%。 四、本激励计划授予的激励对象共3人，包括公司公告本激励计划时 ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大 会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、现行的公司章程； 2、贵公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创业 板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通 知公告》、《第五届董事会第十六次会议决议公告》及《第五届监事会第十六 次会议决议公告》。 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2024年5月7日）的股东名册、出席现 场 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-030 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月13日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-029 深圳市方直科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定 的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —业务办理》、《公司章程》等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形，包括： 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 深圳市方直科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 6、不存在中国证监会认定的其他情形。 符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 激励对象的主体资格合法、有效。 三、本激励计划的内容符 ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 广东五维律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市方直科技股份有限公司（以 下简称"方直科技"或"公司"）委托，担任公司本次实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件及《深圳市方直科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司实施本计划的相关事宜出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律法规的规定和本所业务规则 的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次激励计划有关的文件资料和事实 进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本法律意见书的出具已得到公司 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住公司核心管理和优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟 实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 加强公司限制性股票激励计划执行的计划性，量化公司限制性股票激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保 实现公司限制性股票激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩 效，提升工 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-025 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议的通 知已于 2024 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cni ...