2024 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 28 日以现场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原 则，经认真审查相关文件，发表审核意见如下： 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 一、关于向关联方采购暨关联交易的审核意见 本次关联交易系公司正常业务发展需求，遵循了市场公平、公正、公开的原 则，不会对公司的生产经营产生不利影响。本次交易价格根据市场公允价格并经 双方平等确定，本次交易公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事 会审议，在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。 独立董事：傅冠强、杨茹、王翔宇 2024 年 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-059 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事一致认为：公司本次关联交易的审议及表决程序符合相关法律法规、公司 章程的规定。交易价格遵循公允定价原则，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不 利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司向关联方北京执 象科技发展有限公司采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额为 838.60 万元。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方采购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议文件； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议的 通知已于 2024 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-058 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议的 通知已于 2024 年 11 月 27 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于向关联方采购暨关联交易的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方采购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：同 ...

深出发自设立以来的年度经营情况已反映在公司各年度报告中。目前，该 公司的注销，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。 关于合资公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销事项概述 1、深圳市方直科技股份有限公司（下称"方直科技"、"公司"）2019 年 11 月 15 日与深圳市海天出版社有限责任公司（后更名为"深圳出版社有限责任 公司"，下称"深圳出版社"）共同出资设立深圳市深出发教育科技有限公司（下 称"深出发"），注册资本 1000 万元，其中，深圳出版社认缴出资人民币 510 万 元，占注册资本的 51%；方直科技认缴出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于合资设立深 圳市深出发教育科技有限公司暨工商登记完成的公告》（公告编号：2019-052）。 2、结合深出发业务发展情况，经各股东研究、沟通，决定清算并注销深出 发公司。各股东按照出资比例享有深出发清算权益。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-054 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 等法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际，公司修订了《内部 审计制度》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议的 通知已于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《202 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-055 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议的 通知已于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议 由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 三、备 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥31,248,747.79, a decrease of 0.84% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥8,914,561.63, down 36.65% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,804,966.94, a decline of 38.50% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥73,726,631.27, an increase of 7.5% compared to ¥68,673,469.11 in Q3 2023[14]. - Net profit for Q3 2024 was ¥18,732,018.31, a decrease of 30.9% from ¥27,080,930.91 in Q3 2023[15]. - The total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 18,732,018.31, a decrease from CNY 26,984,261.88 in the previous period, representing a decline of approximately 30.6%[16]. - Basic and diluted earnings per share for the current period were CNY 0.0747, down from CNY 0.1076 in the previous period, reflecting a decrease of about 30.6%[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥725,837,823.40, reflecting a slight increase of 0.33% from the end of the previous year[2]. - The total assets as of the end of Q3 2024 were ¥725,837,823.40, slightly up from ¥723,448,125.72 at the end of Q3 2023[13]. - The total liabilities for Q3 2024 were ¥20,244,380.44, compared to ¥15,249,408.55 in Q3 2023, indicating a significant increase of 32.5%[13]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥705,593,442.96, down from ¥708,198,717.17 in the previous year[13]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥28,071,975.69, an increase of 106.39% compared to the previous year[2]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 95,085,619.83, compared to CNY 100,707,775.29 in the previous period, indicating a decrease of approximately 5.3%[16]. - The net cash flow from operating activities was CNY 28,071,975.69, an increase from CNY 13,601,528.82 in the previous period, showing a growth of about 106.4%[16]. - Cash inflow from investment activities was CNY 694,516,849.54, up from CNY 648,896,104.86 in the previous period, representing an increase of approximately 7.0%[17]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -106,150,542.16, compared to a positive CNY 47,854,847.86 in the previous period[17]. - Cash outflow from financing activities totaled CNY 22,586,859.90, compared to CNY 6,791,067.60 in the previous period, indicating an increase of approximately 232.5%[17]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 50,681,516.40, down from CNY 265,112,685.92 in the previous period, reflecting a decrease of about 80.9%[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,790, with the top 10 shareholders holding a combined 52.74% of shares[8]. - Huang Yuanzhong, the largest shareholder, holds 14.71% of shares, totaling 37,032,935 shares[8]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 48,615,380[9]. - The company has a total of 48,615,380 restricted shares at the beginning of the period, with 48,614,622 remaining at the end of the period[11]. - The company has no new restricted shares added during the reporting period[10]. Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses by 53.29%, attributed to enhanced marketing efforts for educational products[7]. - Total operating costs for Q3 2024 were ¥56,886,315.34, up 19.4% from ¥47,611,217.30 in the same period last year[14]. - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to ¥15,163,345.66, compared to ¥14,344,960.42 in Q3 2023, reflecting a year-over-year increase of 5.7%[14]. - The company reported a decrease in tax expenses to ¥3,531,808.11 in Q3 2024 from ¥4,839,473.69 in Q3 2023, a reduction of 27.0%[15]. Investments - The company experienced a 71.98% decrease in cash and cash equivalents, primarily due to investments in bank wealth management products[6]. - The company’s investment income decreased by 72.94%, mainly due to losses from invested enterprises[7]. - The company's long-term equity investments are valued at ¥111,545,547.49, a slight decrease from ¥113,503,838.75 at the beginning of the period[12]. - The total amount of trading financial assets increased to ¥350,590,483.08 from ¥160,123,212.39[12]. Future Outlook - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies in this quarter[2]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[14]. Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the third quarter report[18]. - The company will implement new accounting standards starting in 2024, but this does not apply to the current report[18].

深圳市方直科技股份有限公司内部审计制度 深圳市方直科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作,明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，保护投资者 合法权益，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司（包括 分公司）及控股子公司、具有重大影响的参股子公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-050 深圳市方直科技股份有限公司 发明专利证书： 以上发明专利证书、作品登记证书的取得，一方面有利于公司加强对核心技术 的保护，维护公司的知识产权权益，进一步发挥自主知识产权技术优势；另一方面 有助于提高公司品牌和市场知名度，从而进一步提升公司的市场竞争力以及加强 校企合作，对公司未来发展具有积极意义。 以上相关证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告。 发明专利证书及作品登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）在 2024 年第 三季度取得由国家知识产权局颁发的 1 项"发明专利证书"（由暨南大学、方直科 技、木愚科技联合发明专利）；公司全资子公司深圳市木愚科技有限公司（以下简 称"木愚科技"）取得由国家知识产权局颁发的 2 项"发明专利证书"以及由国家版权 局颁发的 1 项"作品登记证书"。具体情况如下： | 发明名称 | 发明人 | 专利权人 | 专利号 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-051 在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、 董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进换届工作， 并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 16 日 深圳市方直科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将 于 2024 年 10 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的 提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司本届董 ...