证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-037 二、 产业投资企业延期的情况 深圳市方直科技股份有限公司 关于产业投资企业延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于产业投资企业延期的议案》。现将 具体事项公告如下： 一、 情况概述 公司于 2017 年 5 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第二十一次会议，并于 2017 年 6 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于公司参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的议案》，公司以 有限合伙人身份用自有资金人民币 12,000 万元，与深圳嘉道谷投资管理有限公 司（以下简称"嘉道谷"）、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称 "嘉道功程"）共同发起设立深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）（以下 简称"产业投资企业"），该产业投资企业认缴出资总规模为人民币 30,100 万元。 公司持有合伙企业 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-038 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单 终止协议暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 关联交易概述 1、公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》，同意 公司向关联方北京执象科技发展有限公司（以下简称"北京执象"）采购金太阳智能 助教机器人相关产品，采购金额为 838.60 万元。经上述董事会、监事会审议通过 后，公司已与北京执象签署相关订单。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊 登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于向关联方采购暨关联交易的公告》（公告编号：2 ...

深圳市方直科技股份有限公司 公司与北京执象科技发展有限公司终止原采购订单并签署《采购订单终止协 议》是结合各方整体经营规划及市场环境变化的正常商业决策，符合公司实际情 况，有利于维护公司利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，协议条款经平 等协商，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意 本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述关联交易 议案时，关联董事应回避表决。 独立董事：傅冠强、王翔宇、邬克强 2025 年 6 月 6 日 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有限公司独立董事 制度》等有关规定，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日以现场方式召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原 则，经认真审查相关 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议的通知 已于 2025 年 6 月 5 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 6 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议由董事长黄元忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 深圳市方直科技股份有限公司 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-035 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举黄元忠先生担任公司董事长，并担任公司法定代表人， 任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日刊登在中 ...

Group 1: AI Education Solutions - The company aims to build an AI full-scenario solution to deepen the integration of industry and education, establishing offline training centers in collaboration with vocational schools and research institutions to meet the demand for new technology talent cultivation [2][3] - Plans to launch AI consumer electronics specifically designed for children, completing the entire development process from concept design to production by 2025, with a focus on emotional support, psychological guidance, and personalized learning services [2][3] Group 2: Marketing and Sales Strategy - The company implements a precise channel strategy to establish a multi-dimensional marketing network, focusing on enhancing channel construction and digital marketing capabilities [4] - A "direct + agent" sales system will be established, with an emphasis on regional market breakthroughs and digital marketing capabilities to support business growth [4] Group 3: R&D and Innovation in AI and Education - The company has made significant progress in AI and education, obtaining multiple patents and software copyrights, and launching innovative digital education products [5] - Collaborations with universities such as Shenzhen University and Henan Normal University are ongoing to drive innovation in the integration of AI technology and education [5] Group 4: Information Disclosure - The company adheres to regulations ensuring the authenticity, accuracy, completeness, and timeliness of information disclosure, with no significant undisclosed information leaks reported [5]

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大 会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、现行的公司章程； 2、贵公司于2025年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创业 板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通 知公告》、《第五届董事会第二十四次会议决议公告》及《第五届监事会第二 十四次会议决议公告》。 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2025年5月26日）的股东名册、出席 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-034 公司第六届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 其中，根据《上市公司独立董事管理办法》规定"独立董事每届任期与该上市公司其他 董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"，王翔宇先生 于 2021 年 10 月 26 日开始担任公司独立董事，王翔宇先生的本次任期为自股东大会审 议通过之日起至 2027 年 10 月 25 日止。 上述董事会 成员简 历详见公司于 2025 年 5 月 13 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。 二、公司部分独立董事任期届满离任情况 公司第五届董事会独立董事杨茹女士因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职 务。杨茹女士在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对杨茹女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 深圳市方直科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-033 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 深圳市方直科技股份有限公司 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月29日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月29日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-032 深圳市方直科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发 现金红利人民币11,284,098.08元；不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分 配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公 司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中回购股份为 基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。 税）计算如下：每10股派息=现金分红总额÷除权前总股本（含回购股份） ×10=11,284,098.08÷251,746,635×10=0.448232元；本次权益分派实施后除权除息 参考价=股权登记日收盘价–0.0448232/股。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"），2024年年度权益分派方 案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-032 1、公司2024年度权益分派实施方案为：以2024年12月31日公司总股本 251,746,635股扣除公司回购股份专用账户股份988,900股后250,757,735股为基 数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发 现金红利人民币11,284,098.08元；不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分 配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公 司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中回购股份为 基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。 2、本次权益分派按除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含 税）计算如下：每10股派息=现金分红总额÷除权前总股本（含回购股份） ×10=11,284,098.08÷251,746,635×10=0.448232元；本次权益分派实施后除权除息 参考价=股权登记日收盘价–0.0448232/股。 深圳市方直科技股份有限公司 2024年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...