方直科技（300235）公告，公司与关联方北京执象科技发展有限公司签署的金太阳（300606）智能助教 机器人采购订单终止，原采购金额为838.6万元。公司控股股东黄元忠持有北京执象26.52%的股权，根 据相关规定，北京执象是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。2025年初至披露日，除原采购金额 为838.6万元的关联交易(本次已签署终止协议)之外，公司与北京执象已发生的关联交易总金额为2万 元。 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-036 深圳市方直科技股份有限公司 关于选举第六届董事会董事长、专门委员会委员及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举 第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 选举第六届董事会董事长 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事 会选举黄元忠先生担任公司董事长（简历详见附件），并担任公司法定代表人，任期自 董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、 选举第六届董事会各专门委员会委员 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司第六 届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如 下： （1 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-038 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单 终止协议暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 关联交易概述 1、公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》，同意 公司向关联方北京执象科技发展有限公司（以下简称"北京执象"）采购金太阳智能 助教机器人相关产品，采购金额为 838.60 万元。经上述董事会、监事会审议通过 后，公司已与北京执象签署相关订单。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊 登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于向关联方采购暨关联交易的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-037 二、 产业投资企业延期的情况 深圳市方直科技股份有限公司 关于产业投资企业延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于产业投资企业延期的议案》。现将 具体事项公告如下： 一、 情况概述 公司于 2017 年 5 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第二十一次会议，并于 2017 年 6 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于公司参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的议案》，公司以 有限合伙人身份用自有资金人民币 12,000 万元，与深圳嘉道谷投资管理有限公 司（以下简称"嘉道谷"）、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称 "嘉道功程"）共同发起设立深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）（以下 简称"产业投资企业"），该产业投资企业认缴出资总规模为人民币 30,100 万元。 公司持有合伙企业 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议的通知 已于 2025 年 6 月 5 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 6 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议由董事长黄元忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 深圳市方直科技股份有限公司 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-035 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举黄元忠先生担任公司董事长，并担任公司法定代表人， 任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日刊登在中 ...

深圳市方直科技股份有限公司 公司与北京执象科技发展有限公司终止原采购订单并签署《采购订单终止协 议》是结合各方整体经营规划及市场环境变化的正常商业决策，符合公司实际情 况，有利于维护公司利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，协议条款经平 等协商，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意 本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述关联交易 议案时，关联董事应回避表决。 独立董事：傅冠强、王翔宇、邬克强 2025 年 6 月 6 日 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有限公司独立董事 制度》等有关规定，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日以现场方式召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原 则，经认真审查相关 ...

深圳市方直科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 A：公司持续深耕人工智能+教育相关领域，已获得多项相关发明专 利和软件著作权，推出生成式智能和教育数字化结合的系列产品，率先打 造 AI 课程系统和 AI 数字化实训系统等创新型教育数字化产品和解决方 案。公司与深圳大学、河南师范大学、深圳职业技术大学等院校合作，在 智能教育业务持续发力，在人工智能相关技术与教育结合的技术领域持续 创新。新一代智能教育产品研发将为后续建设多学科 AI 专项学习产品矩 阵、AI 智能陪伴产品等战略项目奠定技术基础。 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。 欢迎关注公司微信公众号"方直科技"（ID:kingsunedu）了解更多公 司动态。同时，欢迎拨打公司投资者关系热线电话：0755-86336966。 | 司动态。同时，欢迎拨打公司投资者关系热线电话：0755-86336966。 | | --- | 编号：2025-002 | 投资者关系 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大 会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、现行的公司章程； 2、贵公司于2025年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创业 板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通 知公告》、《第五届董事会第二十四次会议决议公告》及《第五届监事会第二 十四次会议决议公告》。 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2025年5月26日）的股东名册、出席 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-034 公司第六届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 其中，根据《上市公司独立董事管理办法》规定"独立董事每届任期与该上市公司其他 董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"，王翔宇先生 于 2021 年 10 月 26 日开始担任公司独立董事，王翔宇先生的本次任期为自股东大会审 议通过之日起至 2027 年 10 月 25 日止。 上述董事会 成员简 历详见公司于 2025 年 5 月 13 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。 二、公司部分独立董事任期届满离任情况 公司第五届董事会独立董事杨茹女士因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职 务。杨茹女士在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对杨茹女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 深圳市方直科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-033 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 深圳市方直科技股份有限公司 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月29日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月29日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...