本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届监事会第十八次会议决议公告 深圳市方直科技股份有限公司 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-038 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议的通 知已于 2024 年 6 月 21 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 公司监事会同意将公司所持有的深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司股份 5000 万 股（大写：伍仟万股）（占深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司总股本的 10.00%），按每 股人民币 1.0750 元的价格转让给青岛农村商业银行股份有限公司，转让价款总 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-037 公司董事会同意将公司所持有的深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司股份 5000 万 股（大写：伍仟万股）（占深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司总股本的 10.00%），按 每股人民币 1.0750 元的价格转让给青岛农村商业银行股份有限公司，转让价款总额为 人民币 53750000.00 元（大写：伍仟叁佰柒拾伍万元整）。本次转让完成后，公司不再 持有深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司股份，本次股权转让不会对公司经营发展产生 重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-036 深圳市方直科技股份有限公司 二、交易对方的基本情况 1、企业名称：青岛农村商业银行股份有限公司 2、企业类型：其他股份有限公司（上市） 3、成立时间：2012 年 6 月 26 日 4、注册资本：555555.5556 万人民币 5、法人代表：王锡峰 6、注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 7、统一社会信用代码：91370200599001594B 8、经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国 内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业 务；提供保管箱服务；外汇汇款；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；外 汇资信调查、咨询和见证业务；基金销售；经国家有关主管机构批准的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 9、主要股东情况： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 青岛国信发展（集团）有限责任公司 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-032 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议的通 知已于 2024 年 5 月 14 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 月 10 日实施完毕，根据公司《2024 年限制 性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董 ...

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 深圳市方直科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —业务办理》、《公司章程》等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、本激励计划授予的激励对象名单与公司2024年第一次临时股东大会审 议通过的2024年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 二、本激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第 八条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被 ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予事项的 法律意见书 二〇二四年五月 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、方直科技或者其他有关单位出具的证明文件及主管部 门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予事项的 法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 广东五维律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市方直科技股份有限公司 （以下简称"方直科技"或"公司"）委托，担任公司本次实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《深圳市方直科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年限制性股票 激励计划调整授予价格及授予事项的 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-034 （二）2024 年 4 月 26 日，公司 OA 发布了《2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日。在公示期限内，公司员工可以通过电话及当面反馈等方式向 公司监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期满，公司监事会未收到 任何异议。公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本激励计划的有关规定，结合对拟激励对 象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，发表了核查意见。公司于 2024 年 5 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （公告编号：2024-029） （三）2024 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、 限制性股票激励计划授予激励对象名单及分配情况表 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划授予条件已成就，现向 3 名激励对象授予第二类限制性股票合计 98.89 万 股，占本激励计划公告时公司股本总额 251,746,635 股的 0.3928%，具体如下： | | | | | 获授予的限制 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 予限制性股票总 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 张文凯 | 中国 | 董事、总经理 ...

深圳市方直科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-035 本激励计划授予的限制性股票总量合计 98.89 万股，占本激励计划草案公告时公司 股本总额 251,746,635 股的 0.3928%。 （三）激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 1、限制性股票授予日：2024 年 5 月 17 日。 2、本次限制性股票授予数量：本次授予 3 名激励对象限制性股票共 98.89 万股。 3、股权激励方式：第二类限制性股票 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临 时股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第五届董事会第十七次会议与第五 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 ...