上海新阳线上交流20240604 Q&A Q：公司电镀液及电镀液添加剂的最新变化是什么? A：我们公司在电镀液及电镀液添加剂方面取得了显著进展。去 年年底，添加剂的销售额达到了3000万元，而在今年一季度， 添加剂的销售额已经超过了1000万元。整体来看，添加剂的销 售情况较为正常。 Q：公司一季度的经营情况如何?二季度的展望如何? A：一季度公司合并报表的销售收入约为2.97亿元，净利润为 3000万元。其中，半导体业务的销售收入超过2亿元，净利润 也在3000万元左右。晶圆制造部分的销售收入为1.5亿元，化 学品和设备的销售收入分别为5000万元和2亿元左右。由于春 节的影响，（各行业纪要加v:571117713）一季度的销售有所波 动， 但我们预计二季度的表现会更好，增幅约为20%左右。 Q：公司二季度各个品类业务的情况如何? A：二李度公司整体业务预计会有增长，特别是在客户下单率较 高的情况下。虽然具体数据还未完全统计，但我们预计增幅约为 20%左右。公司运营情况正常，各项业务都在稳步推进。 Q：公司刻蚀液产品的未来发展趋势如何? A：刻蚀液是客户供应链中必不可少的产品，且在替代进口方面 有显著进展。 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-037 上海新阳半导体材料股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒 截止本公告日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）总 股本为313,381,402股，公司回购专用证券账户中的股份数为1,884,844股。根 据《公司法》的规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与2023年度权益分 派，本次实际参与权益分派的股份数为311,496,558股。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金分红比例计算如下： 按总股本折算每10股现金分红比例=本次实际现金分红总额/(公司总股本/10)= 311,496,558×0.1988656/(313,381,402/10)=1.976695（实际现金分红总额及 按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取， 不四舍五入）。 本次权益分派后除权除息参考价公式为：除权除息日的前一收盘价-每股现 金红利=除权除息日的前一收盘价-0.197669。 一、股东大会审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份 有限公司芯征途（三期）持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2024 年 4 月 23 日，上述议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司实施芯 征途（三期）持股计划（以下简称"本次持股计划"或"本持股计划"），并授权 董事会全权办理与本次持股计划相关的事宜。详见公司披露于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 23 日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的持股计 划相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，现将公司本次持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次持股计划的股票来源及数量 本次持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。公司于 2021 年 5 月 19 日召开第四届董事 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-035 芯征途（三期）持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）芯征途（三期）持 股计划（以下简称"本持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 5 月 15 日 14:00 以现场结合通讯方式召开。 本次会议由黄利松先生召集和主持，本次会议应出席持有人 151 人， 实际 出席持有人 151 人，代表本持股计划份额 30,636,312.00 份，占公司本持股计划 总份额的 100%。本次会议的召开符合国家法律、法规和本持股计划的相关规定， 会议所作决议合法有效。 二、 持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途（三 期）持股计划管理委员会的议案》 为了促进本持股计划日常管理的效率，根据《上海新阳半导体材料股份有限 公司芯征途（三期）持股计划》和《上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途（三 期）持股计划管理办法》的有关规定，公司拟设立本持股计划管 ...

证券代码： 300236 证券简称：上海新阳 上海新阳半导体材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | | --- | --- | --- | | 活动类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 4 月 25 日 15:00~16:30 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 上市公司接 | 董事长王福祥、总经理王溯、董事会秘书杨靖、财务总监周红晓、 | | | 待人员姓名 | 独立董事蒋守雷、保荐代表人徐宏丽 | | | | 1、公司一季报半导体业务收入提速，请问是公司的哪些产 | | | | 品销售提速带来的？ | | | | 尊敬的投资者：您好！公司一季报半导体业务收入提速主要 | | | | 原因是用于晶圆制程的超纯材料增长速度较快。 | | | ...

激励对象授予股票增值权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票增值权授予日：2024 年 4 月 23 日； 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-034 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于向公司2024年股票增值权激励计划 （一）本激励计划简述 2、股票增值权授予数量：25.78 万份； 3、股权激励方式：股票增值权； 4、行权价格：17.34 元/股。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于向公司 2024 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。董 事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划》（以下简称"本激 励计划"、"本次激励计划"）的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，本 激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4 月 23 日为授 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划 授予相关事项 二〇二四年四月 | 一、股票增值权授予的具体情况 | 9 | | --- | --- | | | 9 | | 一、股票增值权授予条件 | 10 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | 10 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 | 12 | 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海新阳半导体材料 股份有限公司（以下简称"上海新阳"、"上市公司"或"公司"）2024 年股 票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 在上海新阳提供有关资料的基础上，发表独立财务 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-031 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于 2024 年股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 章程》的相关规定，公司对《上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增 值权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）内幕信息知 情人及激励对象在草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 3 月 14 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-030 上海新阳半导体材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 现场会议召开日期和时间：2024年4月23日（星期二）14:00； 网络投票日期和时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月23日9:15-15:00。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独 计票。 一、会议召开和出席情况 1.会议届次：2023年年度股东大会 2.会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 3.会议召开的合法 ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划授予事项的 法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 法律意见书 二〇二四年四月 致：上海新阳半导体材料股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海新阳半导体 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）委托，就公司拟实行的 2024 年股票增值权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 股票增值权授予的相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券 ...