天风证券股份有限公司 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为上海 新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"上海新阳"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对上海新阳 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 单位：人民币万元 P A G E | 项目名称 | 本次募集 | 期初募集 | 本期变更 | 本期实际使 | 募集资金期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金金额 | 资金余额 | 金额 | 用金额 | 末余额 | | 集成电路制造用高端光 刻胶研发、产业化项目 | 42,553.97 | 34,404.95 | -24,314.00 | 5,931.38 | 4,159.57 | | ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-030 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于调整公司组织架构并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司组织架构的议 案》、《关于制定<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》等议案， 现将具体情况公告如下： 进一步优化公司治理架构，提高公司管理效率，根据公司战略布局及业务发 展需要，拟对公司组织结构进行调整如下： 调整后的组织架构图详见附件。 同时，为健全董事会战略与可持续发展委员会决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，增强公司可持续发展能力，公司 拟将原《董事会战略委员会工作细则》进行修订，在原有职权基础上增加相应 可持续发展管理职权等内容。修订后的制度名称为《董事会战略与可持续发展 委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的工作细则。 特此公告。 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2025 ...

天风证券股份有限公司 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关部门规章和规范性文件的要求，天风证券股份有限公司（简称"天 风证券"或"保荐机构"）作为上海新阳半导体材料股份有限公司（简称"上海 新阳"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，就《上海新 阳半导体材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报 告"）出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构认真查阅了上海新阳出具的《上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，通过查阅公司内控相关制度、相关信息披露文件、 股东大会、董事会、监事会等会议记录及有关文件、独立董事发表的独立意见等， 从上海新阳内部控制环境、内部控制制度建设和内部控制实施情况等方面对其内 部控制完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙 人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下 简称"上海新阳"或"公司"）董事会审计委员会 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-025 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于预计 2025 年度公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）或子公司预计2025 年度将与如下关联方发生日常关联交易：芯栋微（上海）半导体技术有限公司（原 "新阳硅密（上海）半导体技术有限公司"）（以下简称"芯栋微"），上海心芯相 连半导体技术有限公司（以下简称"心芯相连"），SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD （以下简称"新加坡工业贸易"），上海燕归来实业发展集 团有限公司及其控股子公司（以下简称"燕归来集团"），江苏博砚电子科技股份 有限公司（以下简称"江苏博砚"）。 公司预计2025年与芯栋微发生日常关联交易总额不超过人民币2800万元；预 计2025年与心芯相连发生日常关联交易总额不超过人民币100万元；预计2025年 与新加坡工业贸易发生日常关联交易总额不超过人民币60万元；预计2025年将与 燕归来集 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-033 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名袁波为上海新 阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过上海新阳半导体材料股份 ...