证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-058 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于新成长（一期）股权激励计划首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 票； 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）于 议通过了《关于新成长（一期）股权激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长 （一期）股权激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相 关规定及公司 2021 年度股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的 117 位激励对象办理 22.2030 万股限制性股票归属事宜，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-060 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于新成长（二期）股权激励计划第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）于 议通过了《关于新成长（二期）股权激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海新阳 半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划》（以下简称"本激励计 划"或"《激励计划》"）的相关规定及公司 2023 年度第一次临时股东大会的 授权，董事会同意按照规定为符合条件的 120 位激励对象办理 33.1590 万股限制 性股票归属事宜，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 公司于 2023 年 2 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议，于 2023 年 3 月 材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司于 2024 年 3 月 13 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-062 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于2024年股票增值权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）于 议通过了《关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《上海新阳半导 体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划》 （以下简称"本激励计划"或 "《激励计划》"）的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意按 照规定为符合条件的 6 位激励对象办理 126,748 份股票增值权行权事宜，现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划简述 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，于 2024 年 4 月 份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 本激励计划主要内容如下： 股票增值权不涉及到实际股份， ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深证证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海新 阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2025 年半年度的募集资金年度存放与使用 情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]195 号文《关于同意上海新阳半导体材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 4 月向特定对象发行普通股（A 股）股 票 22,732,486 股，募集资金总额 79,199.98 万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 78,753.97 万元。本次募集项目资金于 2021 年 4 月存入公司募集资金专用账户中，并已经经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具众会字（2021）第 03522 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 公司于 2021 年 4 月向 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-065 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 8 月 26 日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议分别审议通过《关于公司合 肥新阳半导体材料有限公司申请授信额度提供担保的议案》。为满足子公司合肥 新阳半导体材料有限公司（以下简称"合肥新阳"）流动资金需求，公司董事会 同意为合肥新阳向银行申请不超过人民币 50,000 万元的授信额度提供担保。该 授信期限不超过 5 年，保证期限自担保书生效之日起至贷款合同终止之日，年利 率不高于同期 LRP（具体以合同约定为准），贷款资金用途为合肥工厂项目建设。 在本次担保金额以内，董事会授权公司董事长或总经理签署担保协议等相关法律 文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担 保管理制度》等有关规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提交股 东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 上海新阳半导体材料股份有 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-056 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易的公告 公司根据实际经营情况，预计新增与上海东开医院有限公司（以下简称"东 开医院"）的关联交易额度人民币20万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月26日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025 年度新增日常关联交易的议案》，关联董事王福祥、王溯、智文艳回避表决。 一、日常关联交易概述 （一）前次日常关联交易预计情况 2025年4月16日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2025年度公司与关联方日常关联交 易的议案》。公司或子公司预计2025年度与SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD发生的日常关联交易金额不超过人民币60万元；预计2025年度将与上海燕归 来实业发展集团有限公司及其控制下的公司发生的日常关联交易金额不超过人 民币600万元；预计2025年度将与芯栋微(上海)半导 ...

法定代表人：王溯 主管会计工作负责人：周红晓 会计机构负责人：周红晓 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年半年 度期初往来资 | 2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 | 2025年半年度 往来资金的 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年半年 度期末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | 息） | 利息（如有 ） | 金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 系 | 上市 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-054 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2025 年 8 月 26 日 14:30 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-053 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，监事会对 该报告出具了审核意见。上述报告与意见详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第六届独立 董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权 3、审议通过《关于公司 2025 年度新增日常关联交易的议案》 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 8 月 26 日 14:30 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决 议合法有效。会议做出如下决议： 二、会议审议情况 1、审议通 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于调整新成长（一期）股权激励计划、新成长（二期）股权激励计划以及 2024 年股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》，同意公司将新成长（一期）股 权激励计划（以下简称"新成长（一期）"）授予价格由 16.57 元/股调整为 15.96 元/股，将新成长（二期）股权激励计划（以下简称"新成长（二期）"）授予价 格由 17.26 元/股调整为 16.65 元/股，将 2024 年股票增值权激励计划（以下简 称"2024 年股票增值权"）行权价格由 17.34 元/股调整为 16.88 元/股。现将 有关事项说明如下： 一、相关激励计划已履行的相关审批程序 （一）新成长（一期）股权激励计划 1、2022 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于<上海新阳半导体材 ...