证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-054 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2025 年 8 月 26 日 14:30 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-053 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，监事会对 该报告出具了审核意见。上述报告与意见详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第六届独立 董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权 3、审议通过《关于公司 2025 年度新增日常关联交易的议案》 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 8 月 26 日 14:30 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决 议合法有效。会议做出如下决议： 二、会议审议情况 1、审议通 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于调整新成长（一期）股权激励计划、新成长（二期）股权激励计划以及 2024 年股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》，同意公司将新成长（一期）股 权激励计划（以下简称"新成长（一期）"）授予价格由 16.57 元/股调整为 15.96 元/股，将新成长（二期）股权激励计划（以下简称"新成长（二期）"）授予价 格由 17.26 元/股调整为 16.65 元/股，将 2024 年股票增值权激励计划（以下简 称"2024 年股票增值权"）行权价格由 17.34 元/股调整为 16.88 元/股。现将 有关事项说明如下： 一、相关激励计划已履行的相关审批程序 （一）新成长（一期）股权激励计划 1、2022 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于<上海新阳半导体材 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：117 人； 2、限制性股票归属数量：22.2030 万股； 3、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股 票； 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于新成长（一期）股权激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长 （一期）股权激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相 关规定及公司 2021 年度股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的 117 位激励对象办理 22.20 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-061 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于作废新成长（二期）股权激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于作废新成长（二期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、新成长（二期）股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划》"）已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第十一次会议中 本激 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、新成长（一期）股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划》"）已履行的相关审批程序 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-059 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于作废新成长（一期）股权激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第四次会议中激 励计划 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-062 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于2024年股票增值权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：6 人； 2、股票增值权行权数量：126,748 份； 3、本次行权股票来源：股票增值权不涉及实际股份，以公司人民币 A 股普 通股股票作为虚拟股票标的。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海新阳半导 体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划》（以下简称"本激励计划"或 "《激励计划》"）的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意按 照规定为符合条件的 6 位激励对象办理 126,748 份股票增值权行权 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-064 《新成长（二期）》第二个归属期拟归属的 120 名激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》规定的激励对象条件，符合《新成长（二期）》规定的激励对象范 围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制性 股票的归属条件已成就。 二个归属期归属名单及2024年股票增值权激励计划 第一个行权期行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于新成长（一期）股 权激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》、《关于新成长（二期）股权激励计划第二个归属期归属条件成就的 议案》及《关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于作废 2024 年股票增值权激励计划部分已授予但尚未行权的股票 增值权的议案》，现将有关事项说明如下： 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-063 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于作废2024年股票增值权激励计划 部分已授予但尚未行权的股票增值权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案。 2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-060 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于新成长（二期）股权激励计划第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：120 人； 2、限制性股票归属数量：33.1590 万股； 3、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股 票； 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于新成长（二期）股权激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海新阳 半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划》（以下简称"本激励计 划"或"《激励计划》"）的相关规定及公司 2023 年度第一次临时股东大会的 授权 ...