治理赋能 持续发展 01 ○ 可持续治理架构 ○ 可持续发展战略 ○ 可持续风险管理 ○ 利益相关方沟通 ○ 重要性议题管理 规范治理 ○ 规范公司治理 ○ 合规内控管理 ○ 投关权益保护 ○ 恪守商业道德 目 录 报告前言 董事长致辞 走进上海新阳 未来展望 附录 ○ 指标索引表 ○ 意见反馈表 04 06 08 90 92 92 94 | 绿色实践 | 03 | | --- | --- | | 共筑生态 | | | ○ 环境合规管理 | 34 | | ○ 应对气候变化 | 43 | | ○ 资源高效利用 | 45 | 稳健运营 02 24 26 | 创新驱动 产业升级 | 04 | | --- | --- | | ○ 研发创新管理 | 50 | | ○ 卓越产品服务 | 56 | | ○ 负责任供应链 | 62 | | ○ 信息安全管理 | 64 | | ○ 推动数字建设 | 67 | 2 3 目录 人才为本 和谐职场 05 | ○ 劳动关系管理 | 70 | | --- | --- | | ○ 薪酬福利体系 | 72 | | ○ 员工沟通渠道 | 74 | | ○ 员工权益保护 | 76 | | ○ 员 ...

法定代表人：王溯 主管会计工作负责人：周红晓 会计机构负责人：周红晓 附件： 上海新阳半导体材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年度往来累计发 生金额（不含利息） | 2024年度往来 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 上海新阳半导体材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件，以及《上海新阳半导体材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》等相关规定，认真 履行监督职责，维护公司和股东及员工的合法权益，对公司经营活动、财务状 况、内部控制等重大事项的决策程序以及董事、高级管理人员履行职责情况进 行了有效监督。现将监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事均 出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | 议案 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-031 上海新阳半导体材料股份有限公司 为完善公司董事会结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董 1 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事徐鼎先生的辞职申请。 徐鼎先生自 2019 年 6 月 5 日开始担任上海新阳半导体材料股份有限公司独 立董事。徐鼎先生现已担任公司独立董事近 6 年，根据《上市公司独立董事管理 办法》的规定，现申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪 酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员等职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的规定，徐鼎先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。徐鼎先生 辞去独立董事职务后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。 截至目前，徐鼎先生未持有公司股份。徐鼎先生辞去独立董事职务后，其股 份的变动仍遵循《深圳证 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-033 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名袁波为上海新 阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过上海新阳半导体材料股份 ...