天风证券股份有限公司 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关部门规章和规范性文件的要求，天风证券股份有限公司（简称"天 风证券"或"保荐机构"）作为上海新阳半导体材料股份有限公司（简称"上海 新阳"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，就《上海新 阳半导体材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报 告"）出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构认真查阅了上海新阳出具的《上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，通过查阅公司内控相关制度、相关信息披露文件、 股东大会、董事会、监事会等会议记录及有关文件、独立董事发表的独立意见等， 从上海新阳内部控制环境、内部控制制度建设和内部控制实施情况等方面对其内 部控制完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-030 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于调整公司组织架构并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司组织架构的议 案》、《关于制定<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》等议案， 现将具体情况公告如下： 进一步优化公司治理架构，提高公司管理效率，根据公司战略布局及业务发 展需要，拟对公司组织结构进行调整如下： 调整后的组织架构图详见附件。 同时，为健全董事会战略与可持续发展委员会决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，增强公司可持续发展能力，公司 拟将原《董事会战略委员会工作细则》进行修订，在原有职权基础上增加相应 可持续发展管理职权等内容。修订后的制度名称为《董事会战略与可持续发展 委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的工作细则。 特此公告。 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-035 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于投资建设年产 50000 吨集成电路关键工艺材料 及总部、研发中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目投资概述 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）中长期战略发 展规划，满足市场与客户对公司产品的需求，为进一步扩大产品产能，公司拟投 资建设年产50000吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目（以下简称"项 目"），本项目预计投资总额人民币18.5亿元，项目资金全部自筹。 上述事项已经公司2025年4月16日召开的第六届董事会第四次会议、第六届 监事会第四次会议审议通过。上述事项无需提交公司股东大会审议。本次事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本项目尚需经过政府有关部门批准。 6.建设工期：项目建设周期合计24个月。计划2025年11月开工建设，2027年 5月竣工，2027年11月投产，2032年达产。 7.项目建设地址：本项目选址位于上海市松江区东至 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-032 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人袁波作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事 会提名为上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海新阳半导体材料股份有限公司 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业总收入 147,518.33 万元，比去年同期增长 21.67%；归属于上市公司股东的净利润为 17,570.85 万元，比去年同期增长 5.32%，扣非后归属于上市公司股东的经营性净利润 16,076.54 万元，比去年同 期增长 30.63%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 2024 年度财务决算报告 （一）报告期公司资产构成 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 586,067.32 万元，比年初增加 27,208.34 万元，增幅 4.87%。 | 资产项目 | 2024 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减额 | 变动% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | | | | | 货币资金 | 70,909.97 | 86,987.53 | -16,077.56 | -18.48% | | 交易性金融资产 | 0 | 4,587.40 | -4,587.40 | -100. ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-028 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置自有资金使用效率，公司可以使用不超过 4 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买 银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。 为提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金收益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，上 海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司可以使用最高额度不超过 4 亿元 人民币的闲置自有资金进行现金管理，在不影响公 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙 人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下 简称"上海新阳"或"公司"）董事会审计委员会 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-025 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于预计 2025 年度公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）或子公司预计2025 年度将与如下关联方发生日常关联交易：芯栋微（上海）半导体技术有限公司（原 "新阳硅密（上海）半导体技术有限公司"）（以下简称"芯栋微"），上海心芯相 连半导体技术有限公司（以下简称"心芯相连"），SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD （以下简称"新加坡工业贸易"），上海燕归来实业发展集 团有限公司及其控股子公司（以下简称"燕归来集团"），江苏博砚电子科技股份 有限公司（以下简称"江苏博砚"）。 公司预计2025年与芯栋微发生日常关联交易总额不超过人民币2800万元；预 计2025年与心芯相连发生日常关联交易总额不超过人民币100万元；预计2025年 与新加坡工业贸易发生日常关联交易总额不超过人民币60万元；预计2025年将与 燕归来集 ...