每经AI快讯，上海新阳（SZ 300236，收盘价：62.3元）10月30日发布公告称，公司第六届第六次董事 会会议于2025年10月28日以现场及通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文 件。 每经头条（nbdtoutiao）——"十五五"规划建议的18个新提法，释放了哪些重要信号？ （记者 张明双） ...

Core Insights - Shanghai Xinyang (300236.SZ) reported a significant increase in revenue and profit for the third quarter, indicating strong financial performance [1] Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters reached 1.39 billion yuan, representing a year-on-year growth of 30.62% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 211 million yuan, showing a year-on-year increase of 62.7% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 197 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 53.01% [1]

证券日报网讯10月29日晚间，上海新阳（300236）发布公告称，公司于2025年10月27日召开了职工代表 大会，选举俞立成先生为公司第六届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-075 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于制定、废止、修订部分公司治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 17 | 修订 | 上海新阳：信息披露管理制度 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 18 | 修订 | 上海新阳：内幕信息知情人登记管理制度 | 否 | | 19 | 修订 | 上海新阳：年报重大差错责任追究制度 | 否 | | 20 | 修订 | 上海新阳：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 | 否 | | 21 | 修订 | 上海新阳：投资者关系管理制度 | 是 | | 22 | 修订 | 上海新阳：内部审计制度 | 否 | | 23 | 修订 | 上海新阳：子公司管理制度 | 否 | | 24 | 修订 | 上海新阳：会计师事务所选聘制度 | 是 | | 25 | 修订 | 上海新阳：财务管理制度 | 否 | | 26 | 修订 | 上海新阳：募集资金管理制度 | 是 | | 27 | ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-076 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）董 事会于 2025 年 10 月 27 日收到公司董事方书农先生、周红晓女士的辞职申请。 方书农先生自 2024 年 10 月至今担任公司第六届董事会董事，任期至公司第 六届董事会届满之日。因个人原因，方书农先生申请辞去公司董事职务。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规 定，方书农先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。方书农先生辞去董事职务 后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。 截至目前，方书农先生持有公司 674,344 股股份。方书农先生辞去董事职务 后，其股份的变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-074 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 28 日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、设置职工代表董事 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司 实际经营情况，拟对公司治理架构作如下调整： 1、公司将不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。 电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专 用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；机械零件 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-077 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 19 日（星期三）召开 2025 年第二次 临时股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025年11月19日（星期三）14:30； 网络投票日期和时间：2025年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-072 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 10 月 28 日 13:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：公司取消监事会及修订《公司章程》符合《中华人 民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正 常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监 事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事 会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职能。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-071 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2025 年 10 月 28 日 13:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议 所作决议合法有效。会议作出如下决议： 二、会议审议情况 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第六届独立 董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于修订<公司章程> 的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司总经理、高级副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构的组织程序 第四条 公司总经理机构设总经理一名，高级副总经理人数根据需要进行设 立。由总经理、高级副总经理、总工程师及财务总监构成公司总经理机构。 第五条 公司可以根据生产经营发展的需要，设其他高级管理人员。 上海新阳半导体材料股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理机构的职责，保障总经理机构高效、协调、规范地 行使职权，保护公司、股东的合法权益，促进公司经营和发展，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上海新阳半导体材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理和高级副总经理的职责权限与工作分工做出 规定，并对公司总经理、高级副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能做出 规定。 第六条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管 理工作，并接受董事会的监督和指导。 ...